"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

шахрайство

Всі теми
Матеріали за темою
FTX подала до суду на батьків засновника біржі
Юристи, які наглядають за збанкрутілою криптовалютною біржею FTX, подали до суду на батьків засновника біржі Сема Бенкмана-Фріда - Джо Бенкмана та Барбару Фрід - звинувачуючи їх у збагаченні за рахунок грошей, які їхній син вкрав у клієнтів.
Половина українців хоча б раз ставали жертвою інтернет-шахраїв - дослідження
Кожен другий українець хоча б раз ставав жертвою інтернет-шахраїв, а 73% найімовірніше не розпізнають "тривожні дзвіночки", які вказують на шахрайські дії в інтернеті.
У Сінгапурі заблокували рахунки підозрюваного у відмиванні грошей у швейцарських банках
Поліція Сінгапуру заарештувала 125 млн сінгапурських доларів (92 млн доларів) з рахунків підозрюваного у відмиванні грошей у банку Julius Baer та місцевому підрозділі Credit Suisse.
Коломойському вручили підозру в шахрайстві та відмиванні пів мільярда гривень
Детективи бюро економічної безпеки спільно з СБУ вручили Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) доповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів ще 18 кейсами. 
У Данії засудили росіянина за спробу шахрайства з Центробанком на $3,5 мільярда
Данський суд засудив росіянина до трьох років ув'язнення і депортації за спробу шахрайства і підробки документів в афері на суму 3,5 млрд доларів проти Центрального банку.
У Туреччині розкрили аферу на $5 млн, в якій фігурує військове обладнання для України
У Туреччині прокуратура Анкари завершила розслідування афери на $5,1 млн під час угод з постачання військового обладнання, внаслідок чого постраждала Україна
Продав безкоштовне програмне забезпечення: підприємець із Києва привласнив 7 млн військової частини
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру приватному підприємцю з Києва, який обманув на майже 7 мільйонів гривень одну з військових частин
Українців попередили про небезпечну розсилку: завантажує вірусну програму
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала масові розсилки небезпечних електронних листів з темою "Рахунок-фактура"
У Києві посадовець заволодів укриттями та будівлями одного з міністерств
Прокурори Голосіївської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру посадовцю держпідприємства та ще восьми учасникам злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства одного з міністерств
Термін ув'язнення засновниці Theranos Голмс скоротили на два роки
Засновниця Theranos Елізабет Голмс може вийти з в'язниці приблизно на два роки раніше, ніж очікувалось. 
Боргова розписка зникаючими чорнилами: на Львівщині розкрили новий вид шахрайства
На Львівщині засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна шахрая, який позичив 50 тис дол., а розписку написав зникаючими чорнилами.
В американських і багамських регуляторів виникли суперечки щодо банкрутства FTX
Суддя, який здійснює нагляд за банкрутством FTX в США, заявив у четвер, що він не буде передавати в суд Багамських островів такі ключові питання, як те, яка організація FTX повинна збирати активи і виплачувати кошти клієнтам збанкрутілої криптобіржі.
В "Укрпошті" попередили про шахрайську схему під виглядом повідомлень від компанії
Національний поштовий оператор "Укрпошта" повідомив про шахрайську схему з викрадення особистих та платіжних даних під виглядом повідомлень від пошти
Робота на кухні і камери без дверей: WSJ розповіла про в'язницю для засновниці Theranos
Засновниця Theranos Елізабет Голмс, засуджена до 11 років і 3 місяців ув'язнення за шахрайство і обман інвесторів свого стартапу з тестування крові, може зіткнутися у в'язниці міста Брайан (штат Техас) із суворим ставленням.
Сінгапурська Temasek скоротила компенсації команді, відповідальній за інвестиції у FTX
Сінгапурський державний інвестор Temasek Holdings заявив, що скоротив компенсації команді, яка рекомендувала інвестиції в нині збанкрутілу криптовалютну біржу FTX.
У Львові викрили шахраїв, які через фішингові сайти викрали з карток українців 6 мільйонів
Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру 8 учасникам злочинної організації, яка обкрадала українців за допомогою фішингових сайтів
Засновниця стартапу Theranos почне відбувати тюремний термін 30 травня
Засновниця Theranos Елізабет Голмс, засуджена до 11 років і 3 місяців ув'язнення за шахрайство і обман інвесторів свого стартапу з тестування крові, який зазнав краху, почне відбувати тюремний термін з 30 травня.
FTX залучить ще 50 мільйонів доларів для розрахунків із кредиторами
Збанкрутіла криптобіржа FTX отримала в четвер дозвіл американського суду з питань банкрутства на продаж свого бізнесу LedgerX за 50 мільйонів доларів, залучивши додаткові кошти для виплати кредиторам.
Збитки від карткового шахрайства торік зросли на 46% – НБУ
Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році.
Нацполіція спільно з ФБР ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалюти
Співробітники Нацполіції України у співпраці з ФБР США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти, здобутої злочинним шляхом.
Піраміда на футболістах: банкір видурив у турецьких спортсменів десятки мільйонів доларів
У Туреччині заарештували керівника філії Denizbank AS, турецького підрозділу Emirates NBD Bank PJSC, за звинуваченнями в виманюванні десятків мільйонів доларів у футбольних знаменитостей через піраміду
Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повернула активів на $7 мільярдів
Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повернула понад $7,3 млрд коштів, що на понад 800 млн доларів більше, ніж у січні.
Засновник FTX схвалював багатомільйонні перекази за допомогою емодзі-значків – WSJ
Перекази на десятки мільйонів доларів у збанкрутілій криптобіржі FTX та інвестфонді Alameda Research, заснованих Семом Бенкманом-Фрідом, схвалювали під час листування в месенджері Slack за допомогою емодзі-значків. 
Силовики викрили російську фінансову піраміду "Life is good"
Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний російський проєкт "Life is good"
ЄС і Україна домовились про посилення боротьби з фінансовим шахрайством
Європейське управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) підписало угоду про адміністративну співпрацю з Державною аудиторською службою України, покликану посилити боротьбу з корупцією та контроль за коштами ЄС.
Засновник FTX не планує визнавати провину у нових звинуваченнях у США
Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, як очікується, не визнає себе винним за новими кримінальними звинуваченнями, які включають змову з метою порушення законів про фінансування виборчих кампаній і підкуп китайської влади.
Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
Служба безпеки України та Нацполіція разом з правоохоронцями Чехії затримали зловмисників, які спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу
Шахрайські "офіси" обманюють росіян і заводять в Україну мільярди. ЕП попрацювала в одному з таких
Журналіст пройшов навчання і влаштувався на роботу в один з "офісів". Як виглядають "продажі на фінансових ринках", скільки там заробляють і чи є місце моралі в ошукуванні росіян?
Збанкрутіла FTX повернула 400 мільйонів доларів від хедж-фонду Modulo
Збанкрутіла криптобіржа FTX уклала угоду про повернення понад $400 млн від фонду Modulo Capital - таким чином біржа повертає 97% коштів, які вона переказала у хедж-фонд у 2022 році.