мошенничество

Все темы
Материалы по теме
ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен
Государственный ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме "1000 гривен".
Худшая форма краж из бюджета. Как работают "скрутки" НДС и как их остановить
Как "скрутчики", налоговики и бизнес обворовывают украинцев из-за налога на добавленную стоимость и как это прекратить. (укр)
Как не стать жертвой мошенников во время шопинга в "черную пятницу": советы
Во время покупок в интернет-магазинах в "черную пятницу" в первую очередь нужно выяснить официальное название и код ЕГРПОУ (идентификационный код) юрлица или ФЛП, а также юридический статус и вид деятельности.
ПриватБанк предупреждает о мошенниках, обещающих выплаты за вакцинацию
Государственный ПриватБанк предупреждает о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом выплат за вакцинацию от COVID-19.
Черная сотня: Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила перечень сомнительных инвестиционных проектов.
Еще одна фальшивая "Дія": киберполиция разоблачила 17-летнего "умельца" на подделке
Правоохранители разоблачили 17-летнего юношу, создавшего имитированную веб-версию приложения "Дія", позволяющее оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 или фальшивое водительское удостоверение.
Криптовалюта по мотивам "Игры в кальмара" оказалась мошенничеством: ее создатели присвоили более 3 млн долларов
Анонимные торговцы, стоящие за криптовалютой Squid Game по мотивам популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", закрыли проект, присвоив 3,38 млн дол.
Масло раздора или Как избежать международного скандала с Латвией
Как на уровне государства разрешить конфликт с иностранным банком, чтобы сохранить инвестиционное лицо страны? (укр)
Фейковое приложение "Дія" создал 21-летний: продавал его за 100 гривен
Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг: программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения "Дія", создал 21-летний мужчина.
"Новая почта" заявила о фишинговых атаках с использованием бренда компании
Украинская компания "Новая почта" заявила о фишинговых атаках с использованием бренда компании.
Самая распространенная схема земельных мошенников
Какие схемы придумывают мошенники, чтобы обойти законодательные предохранители на рынке земли? (укр)
Регулятор обновил перечень сомнительных инвестпроектов
На сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обновили перечень сомнительных инвестиционных проектов.
Шевченко предупредил о фейковых аккаунтах, отправляющих сообщения от его имени
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что мошенники создали фейковые аккаунты в соцсети Facebook и присылают сообщения от его имени.
Рейдеры в инвесторской шкуре
Как под видом иностранных инвестиций создают мошеннические схемы. (укр)
Инвестора Rocket подозревают в крупной мошеннической схеме – медиа
Инвестора украинского сервиса доставки Rocket Тимура Рохлина подозревают в причастности к международному мошенничеству на десятки миллионов евро
Глава Госэкоинспекции пожаловался на мошенников: требуют деньги от имени его заместителя
Председатель государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный сообщил о мошенничестве: кто-то от имени его заместителя требует по телефону от руководителей предприятий взятки.
Присвоили 2 миллиона в Киеве разоблачили финансовую онлайн-пирамиду
Киберполиция Киева прекратила преступную деятельность финансовой онлайн-пирамиды - общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает 2 миллионов гривен.
Нацполиция разоблачила злоупотребления в зерновой госкорпорации: 57 миллионов долларов убытков
Следователи Нацпполции установили, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Сумма убытков, причиненных госкомпании, - более 57 млн ​​долларов.
Потеряли паспорт – получили кредит. Как уберечься от мошенников после потери документов? Инструкция
Жизнь преподносит сюрпризы. Иногда в виде кредитов, оформленных на потерянные документы. Что делать, чтобы не стать жертвой кредитных мошенников?(укр)
НБУ предупреждает о мошенническом сайте под видом BankID
Национальный банк предупреждает о возможных случаях создания мошеннических сайтов, пытающихся выдать себя за Систему BankID НБУ
Фонд гарантирования обратился в полицию и Минюст из-за компании-тезки
Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился к Нацполиции с просьбой изучить деятельность компании-тезки ООО "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов" и принять соответствующие меры с целью предотвращения совершения возможных мошеннических действий.
Пирамида "B2B Jewelry": правоохранители закрыли отделение и арестовали остров – ОГП
Служба безопасности 21-22 июля провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry", сейчас отделения закрыли, а на остров в собственности подозреваемых арестовали
Приватбанк предупреждает о новом мошенничестве, которое прикрывается торговой маркой банка
Служба безопасности Приватбанка обнаружила и предупреждает о новой схеме мошенничества, которая использует зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт https://p-invest.site и незаконно использует логотип и айдентику банка.
Финансовая пирамида B2B Jewelry продолжает работать – Bihus.Info
Финансовая "пирамида" B2B Jewelry, которую "заблокировало СБУ" в августе прошлого года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков - ее основатель Николай Гонта больше не под домашним арестом, а обвинение за почти год не предъявлено.
Схема Понци на службе у криптомошенников: пять афер с криптовалютами, которые потрясли мир
Самые крупные схемы с криптоактивами, которые принесли аферистам миллиарды долларов. (укр)
OLX Украина: как зарабатывает более миллиарда в год, три "бессмертные" схемы мошенничества и как изменится доставка
Благодаря каким маркетинговым шагам сервис занял ведущее положение на рынке, на чем платформа зарабатывает 90% денег и при каких условиях пользователи не будут платить OLX за размещение объявлений? (укр)
Вызовы мошенничества для казино в Украине
Вместе с легализацией и развитием игорной индустрии увеличивается риск отмывания денег и других преступлений. К чему готовиться и как противодействовать? (укр)
СБУ разоблачила сеть подпольных обменников электронных валют
СБУ заблокировала в Киеве работу сети подпольных обменников электронных валют - ежемесячный оборот составлял 1 млн долларов.
СБУ разоблачила в Одессе конвертцентр: из-за "скруток" с НДС бюджет потерял более 100 миллионов
СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра - он предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.
В американской тюрьме умер основатель самой масштабной финансовой пирамиды
Создатель крупнейшей финансовой пирамиды Берни Мэдофф умер в тюрьме в возрасте 82 лет.
Подпишитесь на наши уведомления!