мошенничество

Все темы
Материалы по теме
Кибермошенники украли у украинских фермеров почти 200 тысяч евро
Фермерское хозяйство перечислило 186 тысяч евро за нетелей чешской компании, но деньги достались кибермошенникам.
92 гривни из миллиона приходятся на операции мошенников — НБУ
В 2018 году на один миллион гривень расходных операций с использованием платежных карточек 92 гривни приходилось на незаконные операции.
Жертв международной Форекс-пирамиды обманули на 340 миллионов — СБУ
Правоохранители блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limited", функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.
В Киеве разоблачили финансовую пирамиду, жертв которой "нагрели" на 70 миллионов
В Киеве разоблачили группу финансовых брокеров, которые обманули граждан на 70 миллионов гривень.
Приватбанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Мошенники проводят "призовые опросы" в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.
Как банки Европы стали частью "большой прачечной" для грязных денег из России
В скандале с отмыванием российских денег замешаны около десяти международных банков. Расследование ведется в США, Великобритании, странах Балтии и Скандинавии. С чего все началось и что об этом надо знать.(укр)
В США арестовали главу международной криптовалютной пирамиды
В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, жертвами которой стали 3 миллиона человек.
"Вы выиграли квартиру": В Украине появился новый вид финансового мошенничества
Нацкомфинуслуг предупреждает о новых видах финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний
Выведенные Коломойским из "Приватбанка" активы еще не начали разыскивать — АРМА
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов может начать поиск имущества и средств, выведенных из "Приватбанка", только после обращения прокуратуры или других правоохранительных органов или после постановления суда
Мошенники втянули ProZorro в скандал
Руководитель DroneUA Валерий Яковенко стал жертвой мошенников - на его имя взяли кредит в Moneyveo, использовав данные из ProZorro.
В Украине насчитали 1,5 миллиона недействительных паспортов
Количество недействительных паспортов в Украине, которые могут быть использованы мошенниками, составляет 1,5 миллиона
80% прошлогодних ICO проводились мошенниками
80% ICO, которые проводились в 2017 году, оказались обманом, однако мошенникам удалось получить лишь малую часть денег.
Нацбанк раскрыл мошенническую схему на 25 миллионов
Национальный банк обжаловал незаконные действия государственных регистраторов, что позволило остановить мошенническую схему на сумму около 25 миллионов гривен.
Киберполиция закрыла 9 интернет-магазинов, которые продавали несуществующий товар
Сотрудники Киберполиции задержали мошенников, которые создавали сайты интернет-магазинов для продажи несуществующих товаров.
Как владельцу обезопасить свой бизнес: про любовь и контракт
Зачем нужен брачный контракт бизнесмену?
Иностранный инвестор приостановил проект в порту Южный из-за вымогателей
Производитель масложировой продукции "Дельта Вилмар" приостановила инвестиционной план по строительству завода стоимостью 150 миллионов долларов в порту Южный из-за действий псевдоблаготворительной организации, вымогавшей у компании деньги
В 2013 году биткоин взлетел со 150 до 1000 долларов из-за мошенников – исследование
В 2013 году курс криптовалюты биткоин вырос в семь раз за два месяца в результате искусственных манипуляций на бирже.
Разработчиков Bitcoin Diamond обвиняют в мошенничестве
Производитель криптовалютных кошельков предупредил о мошеннических схемах, связанных с Bitcoin Diamond.
От имени Приватбанка подают фиктивные иски
Приватбанк требует возбудить уголовные производства против авторов судебных подделок.
Приватбанк предостерегает от нового мошенничества в Instagram
Приватбанк предостерег, что в социальной сети Instagram появился новый вид мошенничества, и призвал пользователей быть осторожными.
Украинцам, которые мошенничали с криптовалютой, сообщили о подозрении
Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении лицам, которые завладели средствами инвесторов под видом внедрения криптовалюты в Украине.
Красный Крест обнаружил пропажу 5 миллионов долларов пожертвований
Более 5 миллионов долларов долларов гуманитарной помощи, собранных на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке, пропали из-за мошенничества и коррупции, признали представители Красного Креста.
Кабмин создал совет по противодействию мошенничеству с финпомощью ЕС
Кабинет министров создал Межведомственный координационный совет по вопросам противодействия нарушениям, влияющим на финансовые интересы Украины и Европейского Союза.
Хакеры не дремлют: как обезопасить средства на банковский карте
Рынок электронных платежей растет стремительно, а вместе с ним увеличивается число интернет-махинаций. Как уберечь свои финансы от киберпреступников?
Украинцы мошенничали с криптовалютой
Генпрокуратура совместно с Нацполицией разоблачила незаконную мошенническую схему под предлогом внедрения криптовалюты.
Корпоративные мошенники: как с ними бороться
Из-за мошенничества среди управленцев, бухгалтеров и торговых менеджеров компании ежегодно теряют от 100 тыс долл до 5 млн долл. Как с этим бороться?
Как уберечь свою компанию от мошенничества
Среди наиболее популярных мошеннических схем на предприятиях — сговор сотрудников с контрагентами с целью личного обогащения. Как с этим бороться?
Кто крадет деньги со смартфонов украинцев
"Экономическая правда" узнала имена тех, кто в Украине занимается "токсичным" отъемом денег у абонентов с помощью изощренных технологий.
Атака по телефону: Украину накрыла волна кибермошенничества
Доверчивых и неопытных украинцев все чаще обворовывают с помощью телефонов и сайтов. Счет идет на миллионы гривень. Остановить волну кибермошенничества вознамерились депутаты посредством нового закона.
В Украине стало больше сайтов для кражи данных с платежных карт
Количество веб-ресурсов, выманивающих реквизиты банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг (фишинг), в 2016 году выросло до 174 ед., что более чем в 4,5 раза превышает показатель, зафиксированный в 2015 году