мошенничество

Все темы
Материалы по теме
Кардер на Porsche Cayenne: В Киеве задержали болгарского мошенника
В ходе спецоперации службы безопасности Приватбанка и Главного следственного управления и Департамента киберполиции НПУ задержали 54-летнего гражданина Болгарии, который с начала 2020 года наладил в Киеве "бизнес" по краже данных платежных карт пользователей украинских банков.
Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 21 миллион
В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами налоговики разоблачили мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму более 21 млн гривен.
В Донецкой области разоблачили конвертцентр, через который вывели более 1,5 миллиарда
В Офисе генпрокурора заявили о прекращении деятельности конвертационного центра в Донецкой области, через который вывели более 1,5 млрд грн.
Нацкомиссия по ценным бумагам предупреждает о мошенничестве "квазиброкеров"
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пресекла деятельность группы лиц, которые находятся на территории Украины и предлагают финансовые услуги гражданам Европейского Союза с целью незаконного завладения средствами таких клиентов
СБУ разоблачила в Киеве банду псевдоброкеров
СБУ пресекла деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.
В Киеве задержали банду скиммеров, которые снимали деньги по поддельным картам
Во время спецоперации киберполиции и службы безопасности ПриватБанка в Киеве задержали банду скиммеров, которая похищала данные клиентов украинских банков и снимала средства по поддельным картам.
Нацполиция разоблачила преступную схему теневого оборота валюты на 100 миллионов
Следователи Нацполиции разоблачили преступную схему теневого оборота валюты на 100 млн грн - в состав преступной группировки, которая действовала на территории всего государства, входили владельцы небанковских финучреждений и представители криминального мира.
Владельца Idea Bank обвиняют в причастности к польской финансовой пирамиде
Владельца и главу наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чарнецкого обвиняют в обмане клиентов - мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN фигурируют Клюевы, Фирташ и Коломойский
Бывший президент-беглец Виктор Янукович, братья Клюевы, олигархи Сергей Курченко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко попали в поле зрения проекта FinCEN Files, который опубликовал данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.
Деньги Манафорта и Могилевича: утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира
Утечка файлов FinCEN, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам перемещать "грязные деньги".
Организаторам "пирамиды" B2B jewelry сообщили о подозрении
Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
СБУ "прикрыла" пирамиду B2B jewelry: 600 тысяч граждан вложили туда около 250 миллионов долларов
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.
Жители Хмельницкого занимались незаконным обменом криптовалют - Киберполиция
Двое жителей Хмельницкого занимались незаконным онлайн-обменом криптовалют и других электронных валют. Теперь им грозит до шести лет заключения
"Кредит под 0%": НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
Национальный банк советует украинцам с осторожностью подходить к обращению в финансовые компании, дающие кредиты "под 0%". ВИДЕО
В ГФС предупредили о новом виде мошенничества
В ГФС заявили о новом виде мошенничества: иностранцам присылают фейковые требования от имени ГФС об уплате задолженности по налогу на выигрыш в лотерею.
В прошлом году уменьшилось количество мошенничеств с платежными картами
В 2019 году зафиксировано существенное уменьшение количества мошенничеств с платежными картами и сумм убытков от него.
В Украине обнаружили мошеннический фиктивный банк
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждает о деятельности несуществующего "Украинского народного банка", который называет себя "инвестиционным проектом".
Интернет-мошенник продал гаечный ключ вместо iPhone за 22 тысячи
Интернет-мошенник вместо обещанного смартфона iPhone Х за 22 тысячи гривень пытался продать покупателю гаечный ключ, разместив фиктивное объявление на сайте OLX.
Глава АП Богдан причастен к аферам и фактически консультировал по кредитным мошенничествах - СМИ
Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.
Мошенники предлагают украинцам "бесплатный спутниковый интернет"
После запуска Илоном Маском 60 спутников для глобального доступа к Сети мошенники развернули в Украине рекламную кампанию по продаже устройств для приема якобы бесплатного спутникового Интернета.
Кибермошенники украли у украинских фермеров почти 200 тысяч евро
Фермерское хозяйство перечислило 186 тысяч евро за нетелей чешской компании, но деньги достались кибермошенникам.
92 гривни из миллиона приходятся на операции мошенников — НБУ
В 2018 году на один миллион гривень расходных операций с использованием платежных карточек 92 гривни приходилось на незаконные операции.
Жертв международной Форекс-пирамиды обманули на 340 миллионов — СБУ
Правоохранители блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limited", функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.
В Киеве разоблачили финансовую пирамиду, жертв которой "нагрели" на 70 миллионов
В Киеве разоблачили группу финансовых брокеров, которые обманули граждан на 70 миллионов гривень.
Приватбанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Мошенники проводят "призовые опросы" в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.
Как банки Европы стали частью "большой прачечной" для грязных денег из России
В скандале с отмыванием российских денег замешаны около десяти международных банков. Расследование ведется в США, Великобритании, странах Балтии и Скандинавии. С чего все началось и что об этом надо знать.(укр)
В США арестовали главу международной криптовалютной пирамиды
В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, жертвами которой стали 3 миллиона человек.
"Вы выиграли квартиру": В Украине появился новый вид финансового мошенничества
Нацкомфинуслуг предупреждает о новых видах финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний
Выведенные Коломойским из "Приватбанка" активы еще не начали разыскивать — АРМА
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов может начать поиск имущества и средств, выведенных из "Приватбанка", только после обращения прокуратуры или других правоохранительных органов или после постановления суда
Мошенники втянули ProZorro в скандал
Руководитель DroneUA Валерий Яковенко стал жертвой мошенников - на его имя взяли кредит в Moneyveo, использовав данные из ProZorro.
Подпишитесь на наши уведомления!