Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) доповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів ще 18 кейсами.
17 серпня 2023, 17:09 — Новини
шахрайство
Всі теми
Матеріали за темою
Данський суд засудив росіянина до трьох років ув'язнення і депортації за спробу шахрайства і підробки документів в афері на суму 3,5 млрд доларів проти Центрального банку.
17 серпня 2023, 09:51 — Новини
У Туреччині прокуратура Анкари завершила розслідування афери на $5,1 млн під час угод з постачання військового обладнання, внаслідок чого постраждала Україна
2 серпня 2023, 12:02 — Новини
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру приватному підприємцю з Києва, який обманув на майже 7 мільйонів гривень одну з військових частин
31 липня 2023, 12:26 — Новини
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала масові розсилки небезпечних електронних листів з темою "Рахунок-фактура"
14 липня 2023, 11:11 — Новини
Прокурори Голосіївської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру посадовцю держпідприємства та ще восьми учасникам злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства одного з міністерств
13 липня 2023, 11:37 — Новини
Засновниця Theranos Елізабет Голмс може вийти з в'язниці приблизно на два роки раніше, ніж очікувалось.
12 липня 2023, 09:00 — Новини
На Львівщині засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна шахрая, який позичив 50 тис дол., а розписку написав зникаючими чорнилами.
12 червня 2023, 18:42 — Новини
Суддя, який здійснює нагляд за банкрутством FTX в США, заявив у четвер, що він не буде передавати в суд Багамських островів такі ключові питання, як те, яка організація FTX повинна збирати активи і виплачувати кошти клієнтам збанкрутілої криптобіржі.
9 червня 2023, 17:22 — Новини
Національний поштовий оператор "Укрпошта" повідомив про шахрайську схему з викрадення особистих та платіжних даних під виглядом повідомлень від пошти
5 червня 2023, 14:58 — Новини
Засновниця Theranos Елізабет Голмс, засуджена до 11 років і 3 місяців ув'язнення за шахрайство і обман інвесторів свого стартапу з тестування крові, може зіткнутися у в'язниці міста Брайан (штат Техас) із суворим ставленням.
29 травня 2023, 13:30 — Новини
Сінгапурський державний інвестор Temasek Holdings заявив, що скоротив компенсації команді, яка рекомендувала інвестиції в нині збанкрутілу криптовалютну біржу FTX.
29 травня 2023, 10:47 — Новини
Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру 8 учасникам злочинної організації, яка обкрадала українців за допомогою фішингових сайтів
23 травня 2023, 15:02 — Новини
Засновниця Theranos Елізабет Голмс, засуджена до 11 років і 3 місяців ув'язнення за шахрайство і обман інвесторів свого стартапу з тестування крові, який зазнав краху, почне відбувати тюремний термін з 30 травня.
18 травня 2023, 14:20 — Новини
Збанкрутіла криптобіржа FTX отримала в четвер дозвіл американського суду з питань банкрутства на продаж свого бізнесу LedgerX за 50 мільйонів доларів, залучивши додаткові кошти для виплати кредиторам.
5 травня 2023, 18:47 — Новини
Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році.
3 травня 2023, 18:30 — Новини
Співробітники Нацполіції України у співпраці з ФБР США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти, здобутої злочинним шляхом.
2 травня 2023, 19:37 — Новини
У Туреччині заарештували керівника філії Denizbank AS, турецького підрозділу Emirates NBD Bank PJSC, за звинуваченнями в виманюванні десятків мільйонів доларів у футбольних знаменитостей через піраміду
25 квітня 2023, 17:37 — Новини
Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повернула понад $7,3 млрд коштів, що на понад 800 млн доларів більше, ніж у січні.
13 квітня 2023, 09:45 — Новини
Перекази на десятки мільйонів доларів у збанкрутілій криптобіржі FTX та інвестфонді Alameda Research, заснованих Семом Бенкманом-Фрідом, схвалювали під час листування в месенджері Slack за допомогою емодзі-значків.
11 квітня 2023, 12:19 — Новини
Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний російський проєкт "Life is good"
4 квітня 2023, 14:16 — Новини
Європейське управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) підписало угоду про адміністративну співпрацю з Державною аудиторською службою України, покликану посилити боротьбу з корупцією та контроль за коштами ЄС.
3 квітня 2023, 19:40 — Новини
Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, як очікується, не визнає себе винним за новими кримінальними звинуваченнями, які включають змову з метою порушення законів про фінансування виборчих кампаній і підкуп китайської влади.
30 березня 2023, 17:39 — Новини
Служба безпеки України та Нацполіція разом з правоохоронцями Чехії затримали зловмисників, які спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу
30 березня 2023, 14:44 — Новини
Журналіст пройшов навчання і влаштувався на роботу в один з "офісів". Як виглядають "продажі на фінансових ринках", скільки там заробляють і чи є місце моралі в ошукуванні росіян?
24 березня 2023, 12:30 — Публікації
Збанкрутіла криптобіржа FTX уклала угоду про повернення понад $400 млн від фонду Modulo Capital - таким чином біржа повертає 97% коштів, які вона переказала у хедж-фонд у 2022 році.
23 березня 2023, 19:50 — Новини
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
22 березня 2023, 13:54 — Новини
Збанкрутіла криптобіржа FTX здійснила перекази на суму близько 2,2 млрд дол засновнику компанії Сему Бенкману-Фріду через пов'язані з нею структури.
16 березня 2023, 11:36 — Новини
Національний банк у 2022 році виявив близько 4, 5 тисяч шахрайських ресурсів, які маскуються під державні сайти, що на порядок вище, ніж у 2021 році
15 лютого 2023, 13:19 — Новини
Служба безпеки України викрила шахраїв, які вкрали майже 100 мільйонів гривень з рахунків жителя Маріуполя
14 лютого 2023, 10:35 — Новини