"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

шахрайство

Всі теми
Матеріали за темою
Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів: ще 5 компаній додали до списку
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
FTX переказала своєму засновнику Бенкману-Фріду $2,2 мільярди – нове керівництво біржі
Збанкрутіла криптобіржа FTX здійснила перекази на суму близько 2,2 млрд дол засновнику компанії Сему Бенкману-Фріду через пов'язані з нею структури.
НБУ торік виявив 4,5 тисячі фішингових ресурсів: найчастіше маскувались під держвиплати
Національний банк у 2022 році виявив близько 4, 5 тисяч шахрайських ресурсів, які маскуються під державні сайти, що на порядок вище, ніж у 2021 році
СБУ викрила шахраїв, які вкрали з рахунків маріупольців майже 100 мільйонів: гроші йшли "ДНР"
Служба безпеки України викрила шахраїв, які вкрали майже 100 мільйонів гривень з рахунків жителя Маріуполя
Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
Минулий рік став найгіршим за всю історію крадіжок криптовалют - хакери викрали 3,8 млрд дол США на чолі зі зловмисниками, повʼязаними з Північною Кореєю.
FTX заявила про "значний прогрес" у поверненні активів клієнтів
Збанкрутіла криптобіржа заявила про "значний прогрес" у зусиллях, спрямованих на максимальне повернення активів.
"Я не крав гроші": засновник FTX відреагував на звинувачення в шахрайстві
Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, якому пред'явлені звинувачення в шахрайстві, заявив, що не крав гроші звинуватив в краху своєї біржі широкий крах на ринках криптовалют.
FTX повернула понад $5 мільярдів активів, але масштаби втрат клієнтів все ще невідомі
Криптовалютна біржа FTX повернула понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів в результаті її краху все ще невідомі.
На Багамських островах заарештували активи збанкрутілої FTX на $3,5 мільярда
Влада Багамських островів заарештувала активи збанкрутілої криптобіржі FTX на суму 3,5 млрд доларів одразу після подання біржею заяви про банкрутство.
Група клієнтів FTX подала позов проти біржі та її засновника: чого вимагають
Клієнти збанкрутілої криптобіржі FTX подали позов до суду у справі про банкрутство проти ексгендиректора FTX Сема Бенкмана-Фріда та інших посадовців біржі в надії бути першими в черзі на відшкодування коштів.
Засновника FTX випустять під заставу в $250 мільйонів: чекатиме суду під домашнім арештом
Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід буде звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів, поки він чекає суду за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.
Екстопменеджери групи FTX визнали провину. Засновника біржі екстрадували до США
Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід був доставлений під вартою ФБР із Багамських островів в США, де його звинувачують в шахрайстві. А співзасновник FTX Гері Ванг та ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину у шахрайських діях і співпрацюють зі слідством.
Засновник FTX Бенкман-Фрід погодився на екстрадицію до США – Reuters
Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід вирішив погодитися на екстрадицію із Багамських островів в США для пред'явлення звинувачень в шахрайстві.
Засновник FTX скасував рішення про оскарження екстрадиції із Багамів в США – Reuters
Очікується, що засновник та колшній гендиректор криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід з'явиться в понеділок в суді на Багамах, щоб скасувати своє рішення оскаржити екстрадицію в США, де йому пред'явлені звинувачення в шахрайстві.
"Картковий будинок": засновник FTX обдурив інвесторів на 1,8 мільярда доларів – регулятор США
Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.
БЕБ викрило шахраїв, які "продавали" посади в бюро за пів мільйона
Бюро економічної безпеки виявило факти шахрайських дій групи осіб, які за грошову винагороду пропонували посади в БЕБ
В Естонії спецслужби спільно з ФБР затримали підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою на $500 мільйонів
У Талліні (Естонія) затримали двох громадян Естонії - Сергія Потапенка та Іван Туригіна - підозрюваних у криптошахрайстві на 575 млн дол і змові з метою відмивання грошей.
Mastercard запускає сервіс для блокування криптошахрайства
Mastercard представить нове програмне забезпечення, яке допоможе банкам виявляти та блокувати транзакції на криптовалютних біржах, схильних до шахрайства.
Приватбанк попередив про шахрайський сайт з логотипом банку: як захистити рахунки
Приватбанк попереджає про небезпечний фішинговий сайт, який незаконно використовує дизайн та айдентику банку з шахрайською метою
Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів: кого додали до списку
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси. 
Фейкові друзі. Чому соцмережі заполонили шахраї і як з ними боротися
Facebook щороку видаляє мільярди несправжніх акаунтів. Хто і навіщо їх створює та як їх виявити в себе в "друзях"?
Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку сумнівних ще чотири інвестиційних проєкти.
У Києві шахраї "наварили" мільярд на махінаціях з нерухомістю
Керівнику та трьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у заволодінні грошовими коштами та нерухомим майном фізичних і юридичних осіб шляхом шахрайства, ухиленні від сплати податків, підробленні документів, а також відмиванні доходів
Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.
ПриватБанк попереджає про чергову шахрайську схему під приводом виплат держдопомоги
Державний ПриватБанк попередив клієнтів про черговий шахрайский ресурс, який, прикриваючись виплатою грошової допомоги від держави, намагається викрасти особисті та фінансові дані.
Шахраї крадуть дані банківських карток, прикриваючись "грошовою допомогою від ООН"
Інтернетом шириться нова шахрайська схема, в рамках якої крадуться дані платіжних карток українців
Центр протидії дезінформації попереджає про небезпечну SMS-розсилку
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про черговий різновид інтернет-шахрайств: SMS-розсилка на телефон із повідомленням про нарахування грошей.
НБУ попереджає про нові шахрайські схеми під час війни
Нацбанк попередив про нові шахрайські схеми, за допомогою яких зловмисники у воєнний час намагаються ошукати громадян.
Додали ще 10 компаній: Регулятор оновив список сумнівних інвестпроєктів
Нацкомісія з цінних паперів додала до переліку сумнівних інвестиційних проєктів ще 10 проєктів.
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему із 1000 гривень
Державний ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему про "1000 гривень".