Збанкрутіла криптобіржа FTX уклала угоду про повернення понад $400 млн від фонду Modulo Capital - таким чином біржа повертає 97% коштів, які вона переказала у хедж-фонд у 2022 році.
23 березня 2023, 19:50 — Новини
шахрайство
Всі теми
Матеріали за темою
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
22 березня 2023, 13:54 — Новини
Збанкрутіла криптобіржа FTX здійснила перекази на суму близько 2,2 млрд дол засновнику компанії Сему Бенкману-Фріду через пов'язані з нею структури.
16 березня 2023, 11:36 — Новини
Національний банк у 2022 році виявив близько 4, 5 тисяч шахрайських ресурсів, які маскуються під державні сайти, що на порядок вище, ніж у 2021 році
15 лютого 2023, 13:19 — Новини
Служба безпеки України викрила шахраїв, які вкрали майже 100 мільйонів гривень з рахунків жителя Маріуполя
14 лютого 2023, 10:35 — Новини
Минулий рік став найгіршим за всю історію крадіжок криптовалют - хакери викрали 3,8 млрд дол США на чолі зі зловмисниками, повʼязаними з Північною Кореєю.
1 лютого 2023, 17:25 — Новини
Збанкрутіла криптобіржа заявила про "значний прогрес" у зусиллях, спрямованих на максимальне повернення активів.
18 січня 2023, 11:48 — Новини
Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, якому пред'явлені звинувачення в шахрайстві, заявив, що не крав гроші звинуватив в краху своєї біржі широкий крах на ринках криптовалют.
12 січня 2023, 17:30 — Новини
Криптовалютна біржа FTX повернула понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів в результаті її краху все ще невідомі.
11 січня 2023, 19:45 — Новини
Влада Багамських островів заарештувала активи збанкрутілої криптобіржі FTX на суму 3,5 млрд доларів одразу після подання біржею заяви про банкрутство.
30 грудня 2022, 19:33 — Новини
Клієнти збанкрутілої криптобіржі FTX подали позов до суду у справі про банкрутство проти ексгендиректора FTX Сема Бенкмана-Фріда та інших посадовців біржі в надії бути першими в черзі на відшкодування коштів.
28 грудня 2022, 14:20 — Новини
Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід буде звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів, поки він чекає суду за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.
22 грудня 2022, 20:17 — Новини
Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід був доставлений під вартою ФБР із Багамських островів в США, де його звинувачують в шахрайстві. А співзасновник FTX Гері Ванг та ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину у шахрайських діях і співпрацюють зі слідством.
22 грудня 2022, 11:49 — Новини
Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід вирішив погодитися на екстрадицію із Багамських островів в США для пред'явлення звинувачень в шахрайстві.
20 грудня 2022, 10:59 — Новини
Очікується, що засновник та колшній гендиректор криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід з'явиться в понеділок в суді на Багамах, щоб скасувати своє рішення оскаржити екстрадицію в США, де йому пред'явлені звинувачення в шахрайстві.
19 грудня 2022, 09:40 — Новини
Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.
13 грудня 2022, 13:39 — Новини
Бюро економічної безпеки виявило факти шахрайських дій групи осіб, які за грошову винагороду пропонували посади в БЕБ
7 грудня 2022, 17:57 — Новини
У Талліні (Естонія) затримали двох громадян Естонії - Сергія Потапенка та Іван Туригіна - підозрюваних у криптошахрайстві на 575 млн дол і змові з метою відмивання грошей.
22 листопада 2022, 11:17 — Новини
Mastercard представить нове програмне забезпечення, яке допоможе банкам виявляти та блокувати транзакції на криптовалютних біржах, схильних до шахрайства.
5 жовтня 2022, 12:29 — Новини
Приватбанк попереджає про небезпечний фішинговий сайт, який незаконно використовує дизайн та айдентику банку з шахрайською метою
23 вересня 2022, 19:02 — Новини
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси.
19 вересня 2022, 12:50 — Новини
Facebook щороку видаляє мільярди несправжніх акаунтів. Хто і навіщо їх створює та як їх виявити в себе в "друзях"?
13 серпня 2022, 10:30 — Публікації
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку сумнівних ще чотири інвестиційних проєкти.
3 серпня 2022, 16:08 — Новини
Керівнику та трьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у заволодінні грошовими коштами та нерухомим майном фізичних і юридичних осіб шляхом шахрайства, ухиленні від сплати податків, підробленні документів, а також відмиванні доходів
7 липня 2022, 13:52 — Новини
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.
28 червня 2022, 09:24 — Новини
Державний ПриватБанк попередив клієнтів про черговий шахрайский ресурс, який, прикриваючись виплатою грошової допомоги від держави, намагається викрасти особисті та фінансові дані.
23 травня 2022, 18:50 — Новини
Інтернетом шириться нова шахрайська схема, в рамках якої крадуться дані платіжних карток українців
15 травня 2022, 20:58 — Новини
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про черговий різновид інтернет-шахрайств: SMS-розсилка на телефон із повідомленням про нарахування грошей.
18 березня 2022, 17:53 — Новини
Нацбанк попередив про нові шахрайські схеми, за допомогою яких зловмисники у воєнний час намагаються ошукати громадян.
15 березня 2022, 08:54 — Новини
Нацкомісія з цінних паперів додала до переліку сумнівних інвестиційних проєктів ще 10 проєктів.
24 січня 2022, 12:55 — Новини