Як виглядає книжковий контрафактний ринок та як українці підтримують його своїм коштом.
25 березня 2021, 12:30 — Публікації
шахрайство
Всі теми
Матеріали за темою
Спеціальний прокурор Іспанії по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю зажадав 70 років позбавлення волі для колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Родріго Рато.
23 березня 2021, 17:35 — Новини
Керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник оцінює масштаби шахрайства з податком на додану вартість у розмірі 4 мільярди гривень на місяць
9 березня 2021, 19:20 — Новини
Суд в США засудив громадянина України до понад семи років тюремного ув'язнення за участь у схемі відмивання грошей в інтернеті.
12 лютого 2021, 10:50 — Новини
Київська місцева прокуратура №9 повідомила про підозру жінці, яка незаконно заволоділа віртуальними активами (біткоїнами) на 3 млн гривень.
12 лютого 2021, 09:55 — Новини
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру у шахрайстві на $100 тисяч одному із заступників директора держпідприємства "Украерорух".
11 лютого 2021, 13:20 — Новини
Правоохоронці припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 мільярдів гривень.
3 лютого 2021, 16:20 — Новини
Кіберполіція викрила транснаціональне угруповання хакерів у розповсюдженні найнебезпечнішого в світі комп’ютерного вірусу "EMOTET".
27 січня 2021, 14:30 — Новини
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за останній квартал 2020 року виявила понад 40 скам-проєктів, які пропонують фінансові послуги громадянам з метою подальшого незаконного заволодіння коштами.
20 січня 2021, 12:35 — Новини
Дехто вкладав у них по $300 тисяч. Чому скандальна B2B Jewelry досі працює, а організатори – на волі
Сотні мільйонів доларів привласнених коштів громадян і сотні підозрюваних. Такий результат діяльності фінансової піраміди B2B Jewelry, яка продовжує залучати кошти населення. Як це можливо?
20 січня 2021, 07:40 — Публікації
Співробітники ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили схему несплати податків в особливо великих розмірах за участі іноземних компаній.
4 січня 2021, 14:00 — Новини
Служба безпеки викрила організоване угруповання, яке збувало на Київщині великі суми фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.
25 грудня 2020, 10:50 — Новини
Технології, на яких заробляють шахраї. Як вберегтися?
24 грудня 2020, 12:06 — Колонки
Як розпізнати фальшиві купюри і що робити, якщо виявили їх в гаманці?
22 грудня 2020, 07:11 — Колонки
Співробітники Державної фіскальної служби спільно з Державною податковою службою викрили схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн ЄС та США.
21 грудня 2020, 13:45 — Новини
51% українських організацій постраждали від шахрайства за останні два роки. Цей показник вищий від середнього у світі. Як вберегтися?
17 грудня 2020, 16:49 — Колонки
У ході спецоперації служби безпеки Приватбанку і Головного слідчого управління і Департаменту кіберполіції НПУ затримали 54-річного громадянина Болгарії, який з початку 2020 року налагодив в Києві "бізнес" по крадіжці даних платіжних карт користувачів українських банків.
4 грудня 2020, 12:40 — Новини
У результаті аналізу та моніторингу операцій з цінними паперами податківці викрили шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.
23 листопада 2020, 15:35 — Новини
В Офісі генпрокурора заявили про припинення діяльності конвертаційного центру на Донеччині, через який вивели понад 1,5 млрд грн.
20 листопада 2020, 11:05 — Новини
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку викрила діяльність групи осіб, які знаходяться на території України та пропонують фінансові послуги громадянам Європейського Союзу з метою незаконного заволодіння коштами таких клієнтів
3 листопада 2020, 18:50 — Новини
СБУ припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.
8 жовтня 2020, 14:52 — Новини
Під час спецоперації кіберполіції та служби безпеки Приватбанку у Києві затримали банду скімерів, яка викрадала дані клієнтів українських банків і знімала кошти за підробленими картками.
24 вересня 2020, 16:53 — Новини
Слідчі Нацполіції викрили злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 млн грн - до складу злочинного угруповання, яке діяло на території усієї держави, входили власники небанківських фінустанов та представники кримінального світу.
24 вересня 2020, 12:40 — Новини
Власника та голову наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького звинувачують в обмані клієнтів - шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.
22 вересня 2020, 11:31 — Новини
Колишній президент-втікач Віктор Янукович, брати Клюєви, олігархи Сергій Курченко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко потрапили у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів.
21 вересня 2020, 14:20 — Новини
Витік файлів FinCEN, пов'язаних із транзакціями на суму близько 2 трильйонів доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволили злочинцям переміщувати "брудні" гроші.
21 вересня 2020, 09:00 — Новини
Організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України).
1 вересня 2020, 13:27 — Новини
Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.
27 серпня 2020, 16:49 — Новини
Двоє жителів Хмельницького займались незаконним онлайн-обміном криптовалюти та інших електронних валют. Наразі їм загрожує до шести років ув’язнення
30 липня 2020, 10:20 — Новини
Національний банк радить українцям з обережністю підходити до звернення до фінансових компаній, що надають кредити "під 0%". ВІДЕО
13 липня 2020, 10:10 — Новини