Нацкомісія з цінних паперів додала до переліку сумнівних інвестиційних проєктів ще 10 проєктів.
24 січня 2022, 12:55 — Новини
шахрайство
Всі теми
Матеріали за темою
Державний ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему про "1000 гривень".
10 січня 2022, 12:45 — Новини
Як "скрутчики", податківці та бізнес обкрадають українців через податок на додану вартість та як це припинити.
22 грудня 2021, 12:43 — Колонки
Під час покупок в інтернет-магазинах у "чорну п'ятницю" першочергово потрібно з’ясувати офіційну назву та код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код) юрособи або ФОПа, а також - юридичний статус та вид діяльності.
23 листопада 2021, 12:30 — Новини
Державний Приватбанк попереджає про появу нової схеми масового фішингу особистих даних під приводом виплат за вакцинацію від COVID-19.
18 листопада 2021, 15:30 — Новини
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список сумнівних інвестиційних проєктів.
17 листопада 2021, 12:20 — Новини
Правоохоронці викрили 17-річного юнака, який створив імітовану веб-версію додатку "Дія, яка дозволяла оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або фальшиве посвідчення водія.
3 листопада 2021, 13:05 — Новини
Анонімні торговці, які стоять за криптовалютою Squid Game за мотивами популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", закрили проєкт, привласнивши 3,38 млн дол.
2 листопада 2021, 14:00 — Новини
Як на рівні держави вирішити конфлікт з іноземним банком, щоб зберегти інвестиційне обличчя країни?
1 листопада 2021, 12:07 — Колонки
Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг: програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія", створив 21-річний чоловік.
27 жовтня 2021, 11:30 — Новини
Українська компанія "Нова пошта" заявила про фішингову атаку з використанням бренду компанії.
22 жовтня 2021, 15:20 — Новини
Які схеми вигадують шахраї, щоб обійти законодавчі запобіжники на ринку землі?
18 жовтня 2021, 13:04 — Колонки
На сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.
14 вересня 2021, 14:50 — Новини
Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що шахраї створили фейкові акаунти в соцмережі Facebook та надсилають повідомлення від його імені.
13 вересня 2021, 15:30 — Новини
Як під виглядом іноземних інвестицій створюють шахрайські схеми.
9 вересня 2021, 08:19 — Колонки
Інвестора українського сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна підозрюють в причетності до міжнародного шахрайства на десятки мільйонів євро
2 вересня 2021, 18:55 — Новини
Голова державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомив про шахрайство: хтось від імені його заступника вимагає по телефону від керівників підприємств хабарі.
30 серпня 2021, 18:50 — Новини
Кіберполіція Києва припинила злочинну діяльність фінансової онлайн-піраміди - загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає 2 мільйонів гривень.
18 серпня 2021, 12:25 — Новини
Слідчі Нацпполції встановили, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. Сума збитків, завдана держкомпанії, - понад 57 млн доларів.
12 серпня 2021, 13:10 — Новини
Життя підносить сюрпризи. Інколи у вигляді кредитів, які оформлені на загублені документи. Що робити, щоб не стати жертвою кредитних шахраїв?
5 серпня 2021, 14:00 — Публікації
Національний банк попереджає про можливі випадки створення шахрайських сайтів, які намагаються видати себе за Систему BankID НБУ
28 липня 2021, 10:10 — Новини
Фонд гарантування вкладів фізосіб звернувся до Нацполіції з проханням вивчити діяльність компанії-тезки ТОВ "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів" і вжити відповідних заходів з метою запобігання вчиненню можливих шахрайських дій.
26 липня 2021, 16:55 — Новини
Служба безпеки 21-22 липня провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry", наразі відділення зачинили, а на острів у власності підозрюваних наклали арешт
26 липня 2021, 16:17 — Новини
Служба безпеки Приватбанку виявила та попереджає про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт https://p-invest.site та незаконно використовує логотип та айдентику банку.
21 липня 2021, 17:00 — Новини
Фінансова "піраміда" B2B Jewelry, яку "заблокувало СБУ" у серпні минулого року, продовжує збирати гроші з нових вкладників - її засновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, а обвинувачення за майже рік не пред'явлені.
9 липня 2021, 18:10 — Новини
Найбільші схеми з криптоактивами, які принесли аферистам мільярди доларів.
1 липня 2021, 13:45 — Публікації
Завдяки яким маркетинговим крокам сервіс посів провідне становище на ринку, на чому платформа заробляє 90% грошей та за яких умов користувачі не будуть платити OLX за розміщення оголошень?
15 червня 2021, 08:00 — Публікації
Разом із легалізацією та розвитком гральної індустрії збільшується ризик відмивання коштів та інших злочинів. До чого готуватись та як протидіяти?
26 травня 2021, 17:29 — Колонки
СБУ заблокувала у Києві роботу мережі підпільних обмінників електронних валют - щомісячний обіг становив 1 млн доларів.
30 квітня 2021, 19:55 — Новини
СБУ заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру - він надавав "послуги" з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
30 квітня 2021, 17:45 — Новини