шахрайство

Всі теми
Матеріали за темою
СБУ викрила у Києві банду псевдоброкерів
СБУ припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.
У Києві затримали банду скімерів, які знімали кошти за підробленими картками
Під час спецоперації кіберполіції та служби безпеки Приватбанку у Києві затримали банду скімерів, яка викрадала дані клієнтів українських банків і знімала кошти за підробленими картками.
Нацполіція викрила злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 мільйонів
Слідчі Нацполіції викрили злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 млн грн - до складу злочинного угруповання, яке діяло на території усієї держави, входили власники небанківських фінустанов та представники кримінального світу.
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до польської фінансової піраміди
Власника та голову наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького звинувачують в обмані клієнтів - шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.
Підозрілі транзакції: У файлах FinCEN фігурують Клюєви, Фірташ і Коломойський
Колишній президент-втікач Віктор Янукович, брати Клюєви, олігархи Сергій Курченко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко потрапили у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів.
Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу
Витік файлів FinCEN, пов'язаних із транзакціями на суму близько 2 трильйонів доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволили злочинцям переміщувати "брудні" гроші.
Організаторам "піраміди" B2B jewelry повідомили про підозру
Організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України).
СБУ "прикрила" піраміду "B2B jewelry": 600 тисяч громадян вклали туди близько 250 мільйонів доларів
Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.
Мешканці Хмельницького займалися незаконним обміном криптовалют - Кіберполіція
Двоє жителів Хмельницького займались незаконним онлайн-обміном криптовалюти та інших електронних валют. Наразі їм загрожує до шести років ув’язнення
"Кредит під 0%": НБУ попереджає українців про шахрайства
Національний банк радить українцям з обережністю підходити до звернення до фінансових компаній, що надають кредити "під 0%". ВІДЕО
У ДФС попередили про новий вид шахрайства
У ДФС заявили про новий вид шахрайства: іноземцям надсилають фейкові вимоги від імені ДФС про сплату заборгованості з податку на виграш у лотерею.
У минулому році зменшилась кількість шахрайств із платіжними картками
У 2019 році зафіксовано істотне зменшення кількості шахрайств із платіжними картками та сум збитків від нього.
В Україні виявили шахрайський фіктивний банк
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає про діяльність неіснуючого "Українського народного банку", який називає себе "інвестиційним проєктом".
Інтернет-шахрай продав гайковий ключ замість iPhone за 22 тисячі
Інтернет-шахрай замість обіцяного смартфона iPhone Х за 22 тисячі гривень намагався продати покупцеві гайковий ключ, розмістивши фіктивне оголошення на сайті OLX.
Глава АП Богдан причетний до афер і фактично консультував у кредитних шахрайствах - ЗМІ
Керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.
Шахраї пропонують українцям "безкоштовний супутниковий інтернет"
Після запуску Ілоном Маском 60 супутників для глобального доступу до Мережі шахраї розгорнули в Україні рекламну кампанію з продажу пристроїв для прийому нібито безкоштовного супутникового Інтернету.
Кібершахраї вкрали у українських фермерів майже 200 тисяч євро
Фермерське господарство перерахувало 186 тисяч євро за нетелів чеській компанії, але гроші дісталися кібершахраям.
92 гривні з мільйона припадають на операції шахраїв — НБУ
У 2018 році на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карток 92 гривні припадало на незаконні операції.
Жертв міжнародної Форекс-піраміди обманули на 340 мільйонів — СБУ
Правоохоронці блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди "Forex Trend Limіted", функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу.
У Києві викрили фінансову піраміду, жертв якої "нагріли" на 70 мільйонів
У Києві викрили групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 мільйонів гривень.
Приватбанк попередив клієнтів про новий вид шахрайства
Шахраї проводять "призові опитування" у соцмережах і на шахрайських сайтах, де під приводом виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток.
Як банки Європи стали частиною "великої пральні" для брудних грошей з Росії
У скандалі з відмиванням російських грошей замішані близько десяти міжнародних банків. Розслідування ведеться в США, Великобританії, країнах Балтії та Скандинавії. З чого все почалось і що про це треба знати.
У США заарештували главу міжнародної криптовалютної піраміди
В аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйони чоловік.
"Ви виграли квартиру": В Україні з'явився новий вид фінансового шахрайства
Нацкомфінпослуг попереджає про новий вид фінансового шахрайства з переказом коштів на карткові рахунки фейкових компаній
Виведені Коломойським з "Приватбанку" активи ще не почали розшукувати — АРМА
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів може розпочати пошук майна і коштів, виведених із "Приватбанку", лише після звернення прокуратури чи інших правоохоронних органів або після ухвали суду
Шахраї втягнули ProZorro в скандал
Керівник DroneUA Валерій Яковенко став жертвою шахраїв - на його ім'я взяли кредит в Moneyveo, використавши дані з ProZorro.
В Україні нарахували 1,5 мільйона недійсних паспортів
Кількість недійсних паспортів в Україні, які можуть бути використані шахраями, становить 1,5 мільйона
80% минулорічних ICO проводились шахраями
80% ICO, які проводилися в 2017 році, виявилися обманом, однак шахраям вдалося отримати лише малу частину грошей.
Нацбанк розкрив шахрайську схему на 25 мільйонів
Національний банк оскаржив незаконні дії державних реєстраторів, що дозволило зупинити шахрайську схему на суму близько 25 мільйонів гривень.
Кіберполіція закрила 9 інтернет-магазинів, які продавали неіснуючий товар
Співробітники кіберполіції затримали шахраїв, які створювали сайти інтернет-магазинів для продажу неіснуючих товарів.
Підпишіться на наші повідомлення!