шахрайство

Всі теми
Матеріали за темою
Торік в Україні зафіксували новий антирекорд шахрайства
За підсумками минулого року в Україні було відкрито рекордну кількість справ за статтею "Шахрайство" за останні 11 років - 82,6 тисячі кримінальних проваджень
Шахраї ошукали українців на 45 мільйонів, збираючи кошти на дрони для ЗСУ
Група шахраїв ошукала 92 українців, які збирали кошти на безпілотники для Збройних Сил України. За даними Національної поліції, зловмисникам вдалося заволодіти понад 45 мільйонами гривень потерпілих.
60% випадків шахрайства в соцмережах у Британії та Європі були здійснені через сервіси Meta
Британська фінтех-компанія Revolut виявила, що 60% випадків шахрайства у Великій Британії походять із Facebook, Instagram і WhatsApp, що значно перевищує кількість інших платформ і шахрайства, здійсненого по телефону
У Києві ексменеджерка банку виманила у VIP-клієнтів майже 86 мільйонів
У Києві викрили зловмисницю, яка видавала себе за працівницю банку на привласнила майже 86 мільйонів гривень VIP-клієнтів
Британський мільярдер, власник ФК "Тоттенхем" визнав провину у фінансових махінаціях
Британський мільярдер Джо Льюїс, сімейний траст якого володіє лондонським футбольним клубом "Тоттенхем Хотспур", визнав себе винним в інсайдерській торгівлі в суді США.
Понад 3 трильйони доларів незаконних коштів пройшло через світову фінансову систему у 2023 році
У 2023 році через глобальну фінансову систему пройшло близько 3,1 трлн дол незаконних коштів, які використовуються для фінансування злочинності.
В "Укренерго" попередили про шахраїв, які пропонують обмін лампочок із доплатою 100 гривень
"Укренерго" спростувало поширену в мережі інформацію про обмін компанією звичайних лампочок на LED з доплатою 100 грн за кожну.
Гроші в обмін на громадянство
Найпоширеніші зловживання у програмах отримання громадянства та резидентства за інвестиції та як з цим боротися
Збитків на 800 мільйонів: БЕБ обшукало компанії відомого конвертатора
Бюро економічної безпеки провело 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України, а саме В’ячеславу Стрелковському.
Корпоративне шахрайство – ще одна перепона на шляху до ЄС
Як бізнесу боротися з корупцією та мільйонними крадіжками всередині компаній?
Кількість шахрайства на соцмережах значно впала за останні 10 днів
За останні десять днів від шахраїв постраждало майже у вісім разів менше клієнтів, ніж в період найширшого розповсюдження схеми. Коріння схеми ведуть у Росію.
Дзвінки з НБУ, заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми. Як не потрапити на гачок?
Як велика війна вплинула на шахрайські схеми та як не стати жертвою зловмисників? ЕП зібрала найбільш поширені схеми.
Українців попередили про шахрайську схему під виглядом компенсації за відсутність зв'язку "Київстар"
Кіберполіція повідомила про нову шахрайську схему під приводом отримання компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів мобільного оператора "Київстар"
Банки протидіють новій шахрайській схемі "заробітку" на TikTok
Нова шахрайська схема виманювання грошей пропонуючи легкий заробіток на соціальних мережах поширилась в Україні. Банки, натомість,  вибудували алгоритм захисту грошей користувачів.
18 країн підписали угоду про захист ШІ від шахрайства
США, Велика Британія та низка інших країн представили першу міжнародну угоду щодо захисту штучного інтелекту від шахраїв та закликали компанії створювати розумні машини безпечні за своєю суттю.
Шахраї від імені української ІТ-компанії надсилають фейкові пропозиції про роботу
Шахраї від імені української ІТ-компанії Netpeak Group надсилають у WhatsApp  фейкові пропозиції про роботу. 
Приватбанк запустив "антишахрайський" сервіс у онлайн-банкінгу
Державний Приватбанк запустив сервіс, завдяки якому клієнти можуть оперативно повідомити банку про шахрайство та отримати консультацію в мобільному застосунку "Приват24"
Керівника Samsung можуть ув'язнити за шахрайство та маніпулювання акціями
Прокуратура Південної Кореї вимагає увʼязнити на пʼять років керівника Samsung Джея Й. Лі за звинуваченнями в бухгалтерському шахрайстві та маніпулюванні цінами.
Google судитиметься з шахраями, які поширюють шкідливе ПЗ, використовуючи популярність Bard
Компанія Google подала позов проти шахраїв , які, ймовірно, знаходяться у В'єтнамі та заохочують користувачів завантажувати "неопубліковану" версію Bard, яка насправді є шкідливим програмним забезпеченням.
"Укренерго" попереджає про шахрайські листи, які надсилають нібито від імені компанії
НЕК "Укренерго" попередила про розсилку фішингових листів нібито від імені компанії - такі електронні листи ймовірно можуть містити віруси
Регулятор додав ще 16 інвестпроєктів до переліку сумнівних
Нацкомісія з цінних пааперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до переліку ненадійних інвестиційних проєктів ще 16 кейсів.
Ахіллесова п’ята при зустрічі з онлайн-шахрайством — надмірна самовпевненість
7 із 10 українців переймаються, що їхні близькі можуть відреагувати на шахрайське повідомлення із проханням підтвердити дані свого рахунку.
Екскерівник "Формули-1" Екклстоун виплатить $800 мільйонів штрафу за шахрайство
Екскерівник "Формули-1" Берні Екклстоун уникнув в'язниці після того, як визнав себе винним у податковому шахрайстві у зв'язку з приховуванням іноземних активів на 650 млн дол - британський бізнесмен погодився виплатити понад 800 млн дол компенсації.
НБУ створив онлайн-сервіс для контролю громадянами за своїми кредитами в банках
Національний банк створив онлайн-сервіс, за допомогою якого громадяни можуть отримати інформацію з Кредитного реєстру НБУ про видані на їхнє ім'я кредити.
Найпоширенішим шахрайством в Україні під час війни стали продажі в інтернеті
Кожен дев'ятий опитаний українець ставав жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення.
FTX подала до суду на батьків засновника біржі
Юристи, які наглядають за збанкрутілою криптовалютною біржею FTX, подали до суду на батьків засновника біржі Сема Бенкмана-Фріда - Джо Бенкмана та Барбару Фрід - звинувачуючи їх у збагаченні за рахунок грошей, які їхній син вкрав у клієнтів.
Половина українців хоча б раз ставали жертвою інтернет-шахраїв - дослідження
Кожен другий українець хоча б раз ставав жертвою інтернет-шахраїв, а 73% найімовірніше не розпізнають "тривожні дзвіночки", які вказують на шахрайські дії в інтернеті.
У Сінгапурі заблокували рахунки підозрюваного у відмиванні грошей у швейцарських банках
Поліція Сінгапуру заарештувала 125 млн сінгапурських доларів (92 млн доларів) з рахунків підозрюваного у відмиванні грошей у банку Julius Baer та місцевому підрозділі Credit Suisse.
Коломойському вручили підозру в шахрайстві та відмиванні пів мільярда гривень
Детективи бюро економічної безпеки спільно з СБУ вручили Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) доповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів ще 18 кейсами.