шахрайство

Всі теми
Матеріали за темою
92 гривні з мільйона припадають на операції шахраїв — НБУ
У 2018 році на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карток 92 гривні припадало на незаконні операції.
Жертв міжнародної Форекс-піраміди обманули на 340 мільйонів — СБУ
Правоохоронці блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди "Forex Trend Limіted", функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу.
У Києві викрили фінансову піраміду, жертв якої "нагріли" на 70 мільйонів
У Києві викрили групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 мільйонів гривень.
Приватбанк попередив клієнтів про новий вид шахрайства
Шахраї проводять "призові опитування" у соцмережах і на шахрайських сайтах, де під приводом виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток.
Як банки Європи стали частиною "великої пральні" для брудних грошей з Росії
У скандалі з відмиванням російських грошей замішані близько десяти міжнародних банків. Розслідування ведеться в США, Великобританії, країнах Балтії та Скандинавії. З чого все почалось і що про це треба знати.
У США заарештували главу міжнародної криптовалютної піраміди
В аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйони чоловік.
"Ви виграли квартиру": В Україні з'явився новий вид фінансового шахрайства
Нацкомфінпослуг попереджає про новий вид фінансового шахрайства з переказом коштів на карткові рахунки фейкових компаній
Виведені Коломойським з "Приватбанку" активи ще не почали розшукувати — АРМА
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів може розпочати пошук майна і коштів, виведених із "Приватбанку", лише після звернення прокуратури чи інших правоохоронних органів або після ухвали суду
Шахраї втягнули ProZorro в скандал
Керівник DroneUA Валерій Яковенко став жертвою шахраїв - на його ім'я взяли кредит в Moneyveo, використавши дані з ProZorro.
В Україні нарахували 1,5 мільйона недійсних паспортів
Кількість недійсних паспортів в Україні, які можуть бути використані шахраями, становить 1,5 мільйона
80% минулорічних ICO проводились шахраями
80% ICO, які проводилися в 2017 році, виявилися обманом, однак шахраям вдалося отримати лише малу частину грошей.
Нацбанк розкрив шахрайську схему на 25 мільйонів
Національний банк оскаржив незаконні дії державних реєстраторів, що дозволило зупинити шахрайську схему на суму близько 25 мільйонів гривень.
Кіберполіція закрила 9 інтернет-магазинів, які продавали неіснуючий товар
Співробітники кіберполіції затримали шахраїв, які створювали сайти інтернет-магазинів для продажу неіснуючих товарів.
Як власнику убезпечити свій бізнес: про любов і контракт
Навіщо потрібен шлюбний контракт бізнесмену? (рос)
Іноземний інвестор припинив проект в порту Южний через здирників
Виробник масложирової продукції "Дельта Вілмар" призупинила інвестиційний план з будівництва заводу вартістю 150 мільйонів доларів в порту Южний через дії псевдоблагодійної організації, яка вимагала у компанії гроші
У 2013 році біткоїн злетів з 150 до 1000 доларів через шахраїв - дослідження
У 2013 році курс криптовалюти біткоїн виріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі.
Розробників Bitcoin Diamond звинувачують у шахрайстві
Виробник криптовалютних гаманців попередив про шахрайські схеми, пов'язані з Bitcoin Diamond.
Від імені Приватбанку подають фіктивні позови
Приватбанк вимагає порушити кримінальні провадження проти авторів судових підробок.
Приватбанк застерігає від нового шахрайства в Instagram
Приватбанк застеріг, що у соціальній мережі Instagram з'явився новий вид шахрайства, і закликав користувачів бути обачними.
Українцям, які шахраювали з криптовалютою, повідомлено про підозру
Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру особам, які заволоділи коштами інвесторів під виглядом впровадження криптовалюти в Україні.
Червоний Хрест виявив пропажу 5 мільйонів доларів пожертвувань
Більше 5 мільйонів доларів доларів гуманітарної допомоги, зібраних на боротьбу з епідемією лихоманки Ебола в Західній Африці, пропали через шахрайство і корупцію, визнали представники Червоного Хреста.
Уряд створив раду з протидії випадкам шахрайства з фіндопомогою ЄС
Кабінет міністрів створив Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України і Європейського Союзу.
Хакери не дрімають: як убезпечити кошти на банківський картці
Ринок електронних платежів зростає стрімко, а разом з цим збільшується число інтернет-махінацій. Як уберегти свої фінанси від кіберзлочинців? (Рос.)
Українці шахраювали з криптовалютою
Генпрокуратура спільно з Нацполіціей викрила незаконну шахрайську схему під приводом впровадження криптовалюти.
Корпоративні шахраї: як з ними боротися
Через шахрайство серед управлінців, бухгалтерів і торгових менеджерів компанії щорічно втрачають від 100 тис дол до 5 млн дол. Як з цим боротися? (Рос.)
Як вберегти свою компанію від шахрайства
Серед найбільш популярних шахрайських схем на підприємствах — змова співробітників з контрагентами заради особистого збагачення. Як з цим боротися? (Рос.)
Хто краде гроші із смартфонів українців
"Економічна правда" дізналася імена тих, хто в Україні займається "токсичним" відбиранням грошей в абонентів за допомогою витончених технологій. (Рос.)
Телефонна атака: Україну накрила хвиля кібершахрайства
Довірливих і недосвідчених українців все частіше обкрадають через телефони і сайти. Рахунок іде на мільйони гривень. Зупинити хвилю кібершахрайства взялися депутати за допомогою нового закону. (Рос.)
В Україні побільшало сайтів для крадіжки даних з платіжних карт
Кількість веб-ресурсів, які виманюють реквізити банківських карт користувачів під приводом надання неіснуючих послуг (фішинг), в 2016 році зросла до 174 од., що більш ніж в 4,5 разу перевищує показник, зафіксований в 2015 році
Хто захистить банки від карткових шахраїв
Щоб не повертати кредити, клієнти звинувачують банки у крадіжках грошей. Суди, керуючись висновком Верховного суду, ідуть боржникам назустріч.