шахрайство

Всі теми
Матеріали за темою
Як не стати жертвою шахраїв під час шопінгу у "чорну п'ятницю": поради
Під час покупок в інтернет-магазинах у "чорну п'ятницю" першочергово потрібно з’ясувати офіційну назву та код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код) юрособи або ФОПа, а також - юридичний статус та вид діяльності.
ПриватБанк попереджає про шахраїв, які обіцяють виплати за вакцинацію
Державний Приватбанк попереджає про появу нової схеми масового фішингу особистих даних під приводом виплат за вакцинацію від COVID-19.
Чорна сотня: Регулятор оновив список сумнівних інвестпроєктів 
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список сумнівних інвестиційних проєктів.
Ще одна фальшива "Дія": кіберполіція викрила 17-річного "умільця" на підробці
Правоохоронці викрили 17-річного юнака, який створив імітовану веб-версію додатку "Дія, яка дозволяла оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або фальшиве посвідчення водія.
Криптовалюта за мотивами "Гри в кальмара" виявилася шахрайством: її творці привласнили більше 3 млн доларів
Анонімні торговці, які стоять за криптовалютою Squid Game за мотивами популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", закрили проєкт, привласнивши 3,38 млн дол.
Олія розбрату або Як уникнути міжнародного скандалу з Латвією
Як на рівні держави вирішити конфлікт з іноземним банком, щоб зберегти інвестиційне обличчя країни?
Фейкову "Дію" створив 21-річний: продавав її за 100 гривень
Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг: програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія", створив 21-річний чоловік.
"Нова пошта" заявила про фішингову атаку з використанням бренду компанії
Українська компанія "Нова пошта" заявила про фішингову атаку з використанням бренду компанії.
Найпоширеніша схема земельних шахраїв
Які схеми вигадують шахраї, щоб обійти законодавчі запобіжники на ринку землі?
Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів
На сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.
Шевченко попередив про фейкові акаунти, які надсилають повідомлення від його імені
Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що шахраї створили фейкові акаунти в соцмережі Facebook та надсилають повідомлення від його імені.
Рейдери в інвесторській шкурі
Як під виглядом іноземних інвестицій створюють шахрайські схеми.
Інвестора Rocket підозрюють у великій шахрайській схемі – медіа
Інвестора українського сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна підозрюють в причетності до міжнародного шахрайства на десятки мільйонів євро
Глава Держекоінспекції поскаржився на шахраїв: вимагають гроші від імені його заступника
Голова державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомив про шахрайство: хтось від імені його заступника вимагає по телефону від керівників підприємств хабарі.
Привласнили 2 мільйони: у Києві викрили фінансову онлайн-піраміду
Кіберполіція Києва припинила злочинну діяльність фінансової онлайн-піраміди - загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає 2 мільйонів гривень.
Нацполіція викрила зловживання у зерновій держкорпорації: 57 мільйонів доларів збитків
Слідчі Нацпполції встановили, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. Сума збитків, завдана держкомпанії, - понад 57 млн доларів.
Втратили паспорт – отримали кредит. Як вберегтися від шахраїв після втрати документів? Інструкція
Життя підносить сюрпризи. Інколи у вигляді кредитів, які оформлені на загублені документи. Що робити, щоб не стати жертвою кредитних шахраїв?
НБУ попереджає про шахрайський сайт під виглядом BankID
Національний банк попереджає про можливі випадки створення шахрайських сайтів, які намагаються видати себе за Систему BankID НБУ
Фонд гарантування звернувся до поліції і Мін'юсту через компанію-тезку
Фонд гарантування вкладів фізосіб звернувся до Нацполіції з проханням вивчити діяльність компанії-тезки ТОВ "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів" і вжити відповідних заходів з метою запобігання вчиненню можливих шахрайських дій.
Піраміда "B2B Jewelry": правоохоронці закрили відділення та арештували острів – ОГП
Служба безпеки 21-22 липня провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry", наразі відділення зачинили, а на острів у власності підозрюваних наклали арешт
Приватбанк попереджає про нове шахрайство, яке прикривається торговою маркою банку
Служба безпеки Приватбанку виявила та попереджає про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт https://p-invest.site та незаконно використовує логотип та айдентику банку.
Фінансова піраміда B2B Jewelry продовжує працювати – Bihus.Info
Фінансова "піраміда" B2B Jewelry, яку "заблокувало СБУ" у серпні минулого року, продовжує збирати гроші з нових вкладників - її засновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, а обвинувачення за майже рік не пред'явлені.
Схема Понці на службі у криптошахраїв: п'ять афер з криптовалютами, що потрясли світ
Найбільші схеми з криптоактивами, які принесли аферистам мільярди доларів.
OLX Україна: як заробляє понад мільярд на рік, три "безсмертні" схеми шахрайств та як зміниться доставка
Завдяки яким маркетинговим крокам сервіс посів провідне становище на ринку, на чому платформа заробляє 90% грошей та за яких умов користувачі не будуть платити OLX за розміщення оголошень?
Виклики шахрайства для казино в Україні 
Разом із легалізацією та розвитком гральної індустрії збільшується ризик відмивання коштів та інших злочинів. До чого готуватись та як протидіяти?
СБУ викрила мережу підпільних обмінників електронних валют
СБУ заблокувала у Києві роботу мережі підпільних обмінників електронних валют - щомісячний обіг становив 1 млн доларів.
СБУ викрила в Одесі конвертцентр: через "скрутки" з ПДВ бюджет втратив понад 100 мільйонів
СБУ заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру - він надавав "послуги" з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
В американській в'язниці помер засновник наймасштабнішої фінансової піраміди
Творець найбільшої фінансової піраміди Берні Медофф помер у в'язниці у віці 82 років.
7 гарантованих шляхів позбутися своїх грошей в інтернеті
Минулого року інтернет-шахраї викрали в українців понад 250 мільйонів гривень. Як вберегтися?
Бестселери на газетному папері: як контрафакт убиває український книжковий ринок
Як виглядає книжковий контрафактний ринок та як українці підтримують його своїм коштом.
Підпишіться на наші повідомлення!