БЕБ

Всі теми
Матеріали за темою
Арештовані товарні знаки "Альфа-груп" на 2 мільярди передали до АРМА
Арештовані товарні знаки вартістю 2 млрд грн, які належать кіпрській компанії, пов'язаної з російським олігархом, передали АРМА. За даними ЕП, йдеться про товарні знаки "Альфа-груп".
БЕБ викрило колаборанта Сальдо в ухиленні від сплати податків на 60 мільйонів
Бюро економічної безпеки України викрило колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ та колишнього нардепа в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними ЕП, йдеться про гауляйтера окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.
БЕБ викрило приватну видобувну компанію в ухиленні від сплати 22 мільйонів податку
Бюро економічної безпеки викрили директора та головного бухгалтера приватного акціонерного товариства в ухиленні від сплати 22,6 мільйона гривень податків, їм оголосили про підозру
У Раді хочуть перезавантажити Бюро економічної безпеки
Народні депутати збираються перезавантажити Бюро економічної безпеки
Агротрейдери завдали шкоди бюджету на мільярди гривень – БЕБ
Бюро економічної безпеки встановило, що ймовірні втрати бюджету від діяльності агротрейдерів складають 4,8 мільярда гривень податків, а неповернення ними валютної виручки може скласти 1,8 мільярда доларів
В Україні арештували товарні знаки "Альфа-груп" на 2 мільярди
Бюро економічної безпеки заявило про арешт товарних знаків компанії "відомого російського олігарха" на 2 млрд грн. За даними джерел ЕП, йдеться про "Альфа-груп".
БЕБ попередило незаконне відшкодування ПДВ на 1,3 мільярда
Бюро економічної безпеки попередило незаконне відшкодування ПДВ із бюджету на суму 1,3 мільярда гривень
БЕБ виявило зловживань в бюджетних закупівлях на понад мільярд гривень
Аналітики БЕБ виявили ймовірні порушення під час здійснення закупівель у державній сфері на суму майже пів мільярда гривень,  а також ризикові закупівлі за кошти державного бюджету, процедура щодо яких ще не була завершена, на загальну суму 550 млн грн
БЕБ склало санкційний список повʼязаних з Росією та Білоруссю компаній
Бюро економічної безпеки визначило та погодило з відповідними держорганами 23 повʼязані з Росією та Білоруссю юридичні особи, які ремомендує включити до санкційного списку
БЕБ викрило українку, яка переправила за кордон незадекларовані 3,6 мільйона євро
Співробітники Бюро економічної безпеки викрили громадянку, яка під час воєнного стану перевезла через митний кордон України 3,6 млн євро (в еквіваленті – понад 140 млн грн.) та не задекларувала їх
БЕБ викрило "конвертаційний" центр, який перевів у готівку 3,5 мільярда
Фахівці Бюро економічної безпеки викрили діяльність конвертаційного центру, який використовуючи фіктивні підприємства, допомогав реальному сектору економіки приховувати та переводити прибутки в готівку
БЕБ каже, що компанії "відомого бізнесмена" не сплатили податків на 20 мільйонів. За даними ЕП – це Ярославський
БЕБ заявило про викриття двох компаній (одна напряму належить "відомому українському бізнесменуу", інша - опосередковано) у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - за даними ЕП, йдеться про компанії Олександра Ярославського.
БЕБ розслідує ухилення від сплати податків на 40 мільйонів компанією екснардепа
Бюро економічної безпеки заявило про початок досудового розслідування ухилення від сплати податків на 42 млн грн сільськогосподарським підприємством колишнього народного депутата.
Екскерівників "Альфа-банку" підозрюють у виведенні активів російського олігарха з України
Правоохоронці повідомили про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні - їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента.
В Україні арештували корпоративні права і товари мережі магазинів парфумерії Brocard
В Україні арештували корпоративні права двох компаній на суму 881 тис грн, понад 700 тис одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках, у розмірі понад 420 млн грн - за даними ЕП, йдеться про мережу магазинів парфумерії Brocard, яка належить власниці російської мережі "Л’Этуаль" росіянці Тетяні Володіній.
У Фірташа про справу БЕБ проти Group DF: не має жодного юридичного підґрунтя
Адвокати Group DF Дмитра Фірташа переконані, що звинувачення БЕБ не мають під собою жодного юридичного підґрунтя.
БЕБ каже, що група олігарха не сплатила податків на 100 мільйонів. За даними ЕП – це Фірташ
БЕБ заявило про викриття групи компаній олігарха із санкційного списку РНБО, які торгують мінеральними добривами, в схемі з ухилення від сплати податків на 108 млн грн - за даними ЕП, йдеться про азотні добрива і компанії Дмитра Фірташа.
У Жеваго відкидають інформацію про ухилення бізнесмена від сплати податків
У пресслужбі Костянтина Жеваго заявляють, що інформація про відкриття БЕБ кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків компанії бізнесмена не відповідає дійсності
В Україні арештували майно ексдепутата Держдуми РФ від "Единой России" на 1 мільярд
В Україні арештували корпоративні права і майно підприємств з виробництва паперу і картону на понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ.
Що встигло зробити Бюро економічної безпеки за пів року
Наскільки ефективно працює БЕБ та чи відрізняється за показниками роботи від податкової міліції?
КРАІЛ не виявила підстав, щоб відібрати ліцензію 1xBet
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не виявила підстав для анулювання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, якому приписують російських власників.
Мережа АЗС AMIC Energy назвала незаконним арешт її майна: погрожує міжнародними судами
Мережа АЗС AMIC Energy назвала незаконним і безпідставним арешт її майна та пригрозила Україні міжнародними судами.
В Україні арештували майно пов'язаного з РФ виробника напівфабрикатів на 350 мільйонів
Суд арештував корпоративні права та нерухомість підприємства з бенефіціаром-громадянином РФ, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, на суму понад 350 млн грн.
Суд арештував активи та нерухомість одного з найбільших хімпідприємств, пов’язаного з РФ 
За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на корпоративні права підприємства, одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин в Україні, на суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства
БЕБ пропонує криміналізувати участь підсанкційних компаній з РФ і Білорусі у держзакупівлях
Бюро економічної безпеки пропонує заборонити участь у публічних закупівлях товарів, робіт і послуг компаній, власниками яких є резиденти з РФ і Білорусі, а закупівлі, які вже проведені - анулювати.
БЕБ виявило підозрілі операції з перерахування коштів за кордон на 9 мільярдів
Бюро економічної безпеки у межах дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів РФ вивчає транзакції понад 10 банків.
З початку війни компанії з РФ і Білорусі стали виконавцями держзакупівель на 65 мільйонів – БЕБ
Після початку повномасштабної війни низка підприємств з бенефіціарами з РФ чи Білорусі не лише брали участь у закупівлях за рахунок державних коштів, а й ставали їх виконавцями: сума таких закупівель - близько 65 млн грн.
БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 мільйонів
Бюро економічної безпеки викрило легалізацію російською компанією грошових коштів від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн.
Суд арештував майно підприємств РФ і Білорусі вартістю понад 600 мільйонів
Бюро економічної безпеки України та Офіс Генпрокурора заявили про накладення судом арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ.
Українська компанія хотіла вивести за кордон 1,2 мільйона доларів через фіктивний імпорт
Українське аграрне підприємство намагалася незаконно вивести 1,2 млн доларів до болгарського банку, але правоохоронці заблокували платіж