У Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) заявили, що можуть повернути Об’єднані Арабські Емірати до свого "сірого списку" за нездатність ефективно протидіяти незаконним грошовим потокам, з якого країну виключили на початку цього року.
2 липня 2024, 09:57 — Новини
Туреччину виключили із "сірого списку" Групи розробки фінансових заходів із запобігання відмиванню грошей (FATF).
29 червня 2024, 11:37 — Новини
Мінфін та Державна служба фінансового моніторингу закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до "чорного" списку на найближчому пленарному засіданні, що розпочнеться 23 червня.
21 червня 2024, 13:19 — Новини
Туреччину найближчим часом можуть виключити із "сірого списку" Світової організації боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force - FATF). Рішення по цьому питанню можуть ухвалити в кінці червня.
31 травня 2024, 10:38 — Новини
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії без запровадження подальших обмежувальних заходів.
23 лютого 2024, 19:45 — Новини
Міністерство фінансів України та Держслужба фінансового моніторингу України знову закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку на тлі посилення зв'язків з Північною Кореєю та Іраном.
14 лютого 2024, 08:22 — Новини
Міністерство фінансів та Держслужба фінансового моніторингу знову закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до "чорного списку" під час пленарних засідань у Парижі 23-27 жовтня
23 жовтня 2023, 09:33 — Новини
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) не внесла Росію до "чорного списку"
23 червня 2023, 19:52 — Новини
У понеділок, 19 червня, в Парижі стартує пленарне засідання міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей(FATF), під час якого ймовірно буде розглянуте питання про внесення Росії до "чорного списку" організації.
19 червня 2023, 10:34 — Новини
Україна занепокоєна шантажем РФ членів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні червневого пленарного засідання організації.
24 травня 2023, 16:50 — Новини
Москва тисне на уряди країн, зокрема, Індії, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні домовленості, якщо вони не допоможуть завадити фінансовій ізоляції Росії
23 травня 2023, 11:31 — Новини
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF у п’ятницю, 24 лютого, повністю призупинила членство Росії в організації
24 лютого 2023, 13:18 — Новини
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF ввела нові обмеження проти Росії, а саме обмежила її можливості брати участь у роботі організації та заборонила участь у регіональних групах як члена FATF
24 жовтня 2022, 18:01 — Новини
Що споживачі повинні знати про фінансовий моніторинг.
Валентин Гвоздій
заступник голови Національної асоціації адвокатів України, керівний партнер GOLAW, адвокат
5 серпня 2020, 17:48 — Колонки
Нові правила фінансового моніторингу ускладнять життя колишнім держслужбовцям, їх родичам та бізнес-партнерам. (рос)
Олександр Онуфрієнко
партнер практики приватних клієнтів юридичної фірми "Астерс"
19 березня 2020, 15:31 — Колонки
НБУ дозволив відкривати рахунки за кордоном і розміщувати там кошти, отримані за межами України. З бізнесом все набагато складніше. (Рос.)
Іван Герасименко
адвокат, керівник компанії з обслуговування іноземних інвестицій Investment Service Ukraine
6 квітня 2017, 12:09 — Колонки
Міжнародна Група розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) проведе сесію в Парижі, на якій, зокрема, обговорюватиметься реалізація країнами заходів щодо підвищення доступності інформації про бенефіціарів компаній
17 жовтня 2016, 09:48 — Новини
Обіцяна Путіним амністія капіталу суперечить принципам FATF
16 січня 2015, 10:08 — Новини
Єврокомісія в обхід FATF може застосувати більш жорстокий режим до проведення фінансових операцій громадян ЄС, що перебувають під впливом політиків які не є членами ЄС, тобто фактично включити Україну до чорного списку в обхід FATF
7 лютого 2014, 08:41 — Новини
11 березня 2013, 17:21 — Новини
25 травня 2012, 13:21 — Новини
Потрібно допомогти українським журналістам публікувати англійською високоякісні скандальні розслідування фактів корупції та відмивання грошей найвищими політичними діячами України
11 березня 2012, 14:21 — Новини
31 жовтня 2011, 15:01 — Новини
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму виключила Україну з чорного списку.
31 жовтня 2011, 12:34 — Новини
23 вересня 2011, 12:15 — Новини
18 липня 2011, 17:37 — Новини
Стан держбюджету свідчить, що країна на межі. Уряд грає у ризиковану гру, яка може призвести до секвестру, згортання програм розвитку, курсової нестабільності, відсутності кредитування і неповернення боргів.
26 листопада 2010, 09:22 — Публікації
3 серпня 2010, 12:41 — Новини
Обов'язковому фінансовому моніторингу операція буде підлягати за умови наявності хоча б однієї з ознак, визначених у законі. Такими можуть бути готівкові розрахунки або наявність у покупця офшорної реєстрації.
26 липня 2010, 11:55 — Публікації
18 травня 2010, 12:23 — Новини