В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) заявили, что могут вернуть Объединенные Арабские Эмираты в свой "серый список" за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам, из которого страну исключили в начале этого года.
2 июля 2024, 09:57 — Новости
Турцию исключили из "серого списка" Группы разработки финансовых мер по предотвращению отмывания денег (FATF).
29 июня 2024, 11:37 — Новости
Минфин и Государственная служба финансового мониторинга призывают Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести Россию в "черный" список на ближайшем пленарном заседании, которое начнется 23 июня.
21 июня 2024, 13:19 — Новости
Турция в ближайшее время может быть исключена из "серого списка" Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force – FATF). Решение по этому вопросу может быть принято в конце июня.
31 мая 2024, 10:38 — Новости
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) продлила приостановление членства России без введения дальнейших ограничительных мер.
23 февраля 2024, 19:45 — Новости
Министерство финансов Украины и Госслужба финансового мониторинга Украины снова призвали Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести Россию в черный список на фоне усиления связей с Северной Кореей и Ираном.
14 февраля 2024, 08:22 — Новости
Министерство финансов и Госслужба финансового мониторинга снова призвали Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внести Россию в "черный список" во время пленарных заседаний в Париже 23-27 октября
23 октября 2023, 09:33 — Новости
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) не внесла Россию в "черный список"
23 июня 2023, 19:52 — Новости
В понедельник, 19 июня, в Париже стартует пленарное заседание международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), во время которого вероятно будет рассмотрен вопрос о внесении России в "черный список" организации.
19 июня 2023, 10:34 — Новости
Украина обеспокоена шантажом РФ членов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF) накануне июньского пленарного заседания организации.
24 мая 2023, 16:50 — Новости
Москва оказывает давление на правительства стран, в частности, Индии, угрожая отменить оборонные и энергетические договоренности, если они не помогут помешать финансовой изоляции России
23 мая 2023, 11:31 — Новости
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в пятницу, 24 февраля, полностью приостановила членство России в организации
24 февраля 2023, 13:18 — Новости
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF ввела новые ограничения против России, а именно ограничила ее возможности участвовать в работе организации и запретила участие в региональных группах в качестве члена FATF
24 октября 2022, 18:01 — Новости
Что потребители должны знать о финансовом мониторинге. (укр)
Валентин Гвоздий
заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, управляющий партнер GOLAW, адвокат
5 августа 2020, 17:48 — Колонки
Новые правила финансового мониторинга усложнят жизнь бывшим госслужащим, их родственникам и бизнес-партнерам.
Александр Онуфриенко
партнер практики частных клиентов юридической фирмы "Астерс"
19 марта 2020, 15:31 — Колонки
НБУ разрешил открывать счета за границей и размещать там средства, полученные за пределами Украины. С бизнесом все гораздо сложнее.
Иван Герасименко
адвокат, руководитель компании по обслуживанию иностранных инвестиций Investment Service Ukraine
6 апреля 2017, 12:09 — Колонки
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) проведет сессию в Париже, на которой, в частности, будет обсуждаться реализация странами мер по повышению доступности информации о бенефициарах компаний
17 октября 2016, 09:48 — Новости
Обещанная Путиным амнистия капитала противоречит принципам FATF
16 января 2015, 10:08 — Новости
Еврокомиссия в обход FATF может применить более жестокий режим к проведению финансовых операций граждан ЕС, которые находятся под влиянием политиков не являющихся членами ЕС, то есть фактически включить Украину в черный список в обход FATF
7 февраля 2014, 08:41 — Новости
11 марта 2013, 17:21 — Новости
25 мая 2012, 13:21 — Новости