Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) продлила приостановление членства России без введения дальнейших ограничительных мер.
23 февраля 2024, 19:45 — Новости
FATF
Все темы
Материалы по теме
Министерство финансов Украины и Госслужба финансового мониторинга Украины снова призвали Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести Россию в черный список на фоне усиления связей с Северной Кореей и Ираном.
14 февраля 2024, 08:22 — Новости
Министерство финансов и Госслужба финансового мониторинга снова призвали Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внести Россию в "черный список" во время пленарных заседаний в Париже 23-27 октября
23 октября 2023, 09:33 — Новости
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) не внесла Россию в "черный список"
23 июня 2023, 19:52 — Новости
В понедельник, 19 июня, в Париже стартует пленарное заседание международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), во время которого вероятно будет рассмотрен вопрос о внесении России в "черный список" организации.
19 июня 2023, 10:34 — Новости
Украина обеспокоена шантажом РФ членов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF) накануне июньского пленарного заседания организации.
24 мая 2023, 16:50 — Новости
Москва оказывает давление на правительства стран, в частности, Индии, угрожая отменить оборонные и энергетические договоренности, если они не помогут помешать финансовой изоляции России
23 мая 2023, 11:31 — Новости
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в пятницу, 24 февраля, полностью приостановила членство России в организации
24 февраля 2023, 13:18 — Новости
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF ввела новые ограничения против России, а именно ограничила ее возможности участвовать в работе организации и запретила участие в региональных группах в качестве члена FATF
24 октября 2022, 18:01 — Новости
Что потребители должны знать о финансовом мониторинге. (укр)
5 августа 2020, 17:48 — Колонки
Новые правила финансового мониторинга усложнят жизнь бывшим госслужащим, их родственникам и бизнес-партнерам.
19 марта 2020, 15:31 — Колонки
НБУ разрешил открывать счета за границей и размещать там средства, полученные за пределами Украины. С бизнесом все гораздо сложнее.
6 апреля 2017, 12:09 — Колонки
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) проведет сессию в Париже, на которой, в частности, будет обсуждаться реализация странами мер по повышению доступности информации о бенефициарах компаний
17 октября 2016, 09:48 — Новости
Обещанная Путиным амнистия капитала противоречит принципам FATF
16 января 2015, 10:08 — Новости
Еврокомиссия в обход FATF может применить более жестокий режим к проведению финансовых операций граждан ЕС, которые находятся под влиянием политиков не являющихся членами ЕС, то есть фактически включить Украину в черный список в обход FATF
7 февраля 2014, 08:41 — Новости
11 марта 2013, 17:21 — Новости