Росію можуть внести до чорного списку FATF через обіцянки Путіна - ЗМІ

П'ятниця, 16 січня 2015, 11:08

Обіцяна Путіним амністія капіталу суперечить принципам FATF.

Про це розповіли два федеральних чиновника, пишуть "Ведомости".

"Проблема серйозна, підтверджує партнер PwC Катерина Лазоріна: за правилами FATF амністія не повинна передбачати навіть часткового звільнення від дотримання законів про протидію відмивання та фінансування тероризму.

Відхід від цього принципу загрожує серйозними наслідками - аж до потрапляння в чорний список, попереджає один з чиновників.

"До всіх наших бід і санкціям нам ще цього не вистачало", - сказав він.

Помічник президента Андрій Бєлоусов заявив "Відомостям": "Обмеження FATF будуть враховані, попадання в чорний список виключено".

"Зараз розробляється конструкція амністії - визначається перелік статей, по яких не будуть порушуватися справи, продовжує Білоусов, але абсолютно точно під амністію не потраплять підозрілі капітали - отримані в результаті відмивання злочинних доходів або від обороту наркотиків", - заявив він.

Амністія стала несподіванкою, визнає один з чиновників: вона з'явилася в тексті послання за три дні до промови.

Мінфін просив експертів подумати, як прибрати протиріччя, але у них поки немає ідей, пише видання.

Виходячи з логіки FATF, до амністованим могли б бути віднесені особи, які порушили валютне законодавство або отримали кошти внаслідок економічних правопорушень - але тільки за умови повного декларування коштів за встановленою процедурою, пропонує Лазоріна.

Це суперечить вимозі президента. Треба створити такий механізм для визначення капіталів, які підлягають амністії, який би не підірвав довіру бізнесу, радить Лазоріна.

У 2014 році в чорному списку було шість країн: Іран, КНДР, Алжир, Еквадор, Індонезія, М'янма.

Росія виключена з нього в червні 2002 року.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!