офшори

Всі теми
Матеріали за темою
СБУ викрила схему виведення в офшори понад 17 мільйонів доларів
Служба безпеки України викрила схему, у якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів комерційного банку.
У світі стало на один офшор менше
З 1 січня 2019 року на Британських Віргінських островах почав діяти Закон про економічну присутність, який стане бар'єром для реєстрації фірм-пустушок
В український список офшорних зон потрапили ще 5 країн
Кабінет міністрів України включив Намібію, Тринідад і Тобаго, Гуам, Палау і Американське Самоа в число держав, віднесених до переліку офшорних зон.
BEPS – технічні нюанси чи стратегічні рішення?
"Податкові пільги", які отримують деякі компанії — суттєво руйнують конкурентне середовище і не дають можливості бізнесу розвиватись.
РФ створила офшори на островах
Президент Росії Володимир Путін затвердив пакет законів про створення на острові Російський у Приморському краї та острові Октябрський в Калінінградській області зон з пільговими умовами для роботи іноземних компаній - спеціальних адміністративних районів
Капітальний ремонт: нові правила оподаткування для любителів офшорів
Ера офшорів канула в Лету. Бізнесу доведеться зробити вибір: відмовитися від використання іноземних компаній або змінити принципи роботи з ними. (рос)
Українським банкам ускладнили ідентифікацію бенефіціарів
Верховна рада ухвалила закон, який ускладнює ідентифікацію бенефіціарів українським банкам.
Україна може потрапити в офшорний список країн ЄС
Міністерство фінансів відзначає, що Україна може потрапити в офшорний список країн Європейського союзу, якщо не ратифікує угоду MLI (Multilateral Instrument) до 2019 року.
Британія розкриє імена власників офшорів
Велика Британія зобов’язала свої заморські території, такі як Кайманові острови та Британські Віргінські острови, розкрити імена власників зареєстрованих там активів до кінця 2020 року
У Британії можуть розкрити імена олігархів, які ховають гроші в офшорах
У Великобританії можуть бути розкриті імена бізнесменів, які зберігають гроші в британських офшорах - на Британських Віргінських і на Кайманових островах
"Укртатнафта" вперше показала, на які офшори оформлені 37% її акцій
ПАТ "Укртатнафта" вперше з 2011 року розкрила назви компаній-нерезидентів, які тримають сумарно 36,73% її акцій
Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу
Організація економічного співробітництва та розвитку висловлює побоювання з приводу затримки підписання Україною Багатосторонньої конвенції з протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування.
Телеканал "1+1" скаржиться на перевірки Нацбанку. НБУ каже, що перевіряє багатьох
Приватбанк перевіряє операції з ознаками порушень по відношенню до 200 юридичних осіб, а не тільки до компанії "1+1 Медіа"
Україна виключила 5 країн зі списку офшорів
Україна виключила Естонію, Латвію, Грузію, Мальту та Угорщину зі списку офшорів.
Естонія очікує, що Україна найближчим часом виключить її зі списку офшорів
Мінфін Естонії співпрацює з Києвом, щоб найближчим часом виправити помилку, за якою Естонію внесли у перелік підозрілих для ведення бізнесу держав.
Латвія вручила ноту Україні через внесення країни до списку офшорів
Міністерство закордонних справ Латвії вручило тимчасовій повіреній у справах України Алісі Подоляк офіційну ноту через внесення балтійської країни до списку офшорних зон.
Естонія вимагає від України негайно виключити її зі списку офшорів
Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та міністром фінансів України Олександром Данилюком в Давосі заявив, що Естонію необхідно негайно видалити зі списку офшорів.
Порошенко з бізнес-партнерами проігнорували німецький реєстр прозорості
Президент України Петро Порошенко та його бізнес-партнери не внесли свої дані в німецький реєстр прозорості компаній як кінцеві бенефіціари заводу в Німеччині.
ЄС виключив 8 країн з чорного списку податкових гаваней
ЄС виключив 8 країн і територій зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють з Євросоюзом у податковій сфері належним чином.
Гонтарева звинувачує Коломойського в скандалі довкола ICU та "грошей Януковича"
Валерія Гонтарева пов’язала скандал довкола матеріалу катарського телеканалу Al Jazeera щодо участі компанії ICU у виведенні 1,5 мільярда доларів "грошей Януковича" з олігархом Ігорем Коломойським
Латвія заявила про безпідставне внесення Києвом країни в список офшорів
У Міністерстві фінансів Латвії вважають, що Україна безпідставно включила їхню країну до списку офшорних юрисдикцій.
ЄС планує вилучити 8 країн із "чорного списку" офшорів
Посадові особи Європейського союзу запропонували видалити вісім юрисдикцій з "чорного списку" податкових гаваней, схваленого ЄС у грудні
"Дочка" Укроборонпрому продавала запчастини до Індії через фіктивні фірми - ЗМІ
Держпідприємство "Спецтехноекспорт" поставляло індійській держкомпанії "Hindustan Aeronautics Limited" запчастини через фіктивні фірми, чиї власники підписували документи за 200 гривень. ВІДЕО
Гроші для запуску українського супутника "осіли" у офшорах - ЗМІ
Канадська компанія припинила співпрацю з Україною щодо запуску телекомунікаційного супутника через зникнення 8 мільйонів доларів у офшорах. ВІДЕО
"Нафтогаз" не знайшов порушень у справі офшорки свого топ-менеджера
Службова перевірка НАК "Нафтогаз України" не знайшла підтверджень інформації ЗМІ про виведення коштів держкомпанії в офшор членом правління ПАТ "Укртрансгаз" Сергієм Олексієнком
"Paradise Papers": у документах фігурують 68 українців
68 українців (55 чоловіків і 13 жінок) фігурують у міжнародному розслідуванні щодо офшорів "Paradise Papers".
ЄС може включити Туреччину до списку офшорів
Вже у грудні Європейський союз може включити Туреччину в чорний список податкових гаваней.
У офшорах сховано 10-13% світового ВВП - дослідження
Аналітична компанія Boston Consulting Group порахувала, що у офшорах сховано 10-13 відсотків світового ВВП.
Офшорні компанії продовжують оскаржувати спецконфіскацію "грошей Януковича"
Суд відкрив касаційне провадження у справі спецконфіскації ОВДП, що належать оточенню екс-президента Януковича
"Paradise Papers": в ООН закликали карати за зловживання з офшорами
Систематичні порушення податкового законодавства великими компаніями мають каратися зниженням їх кредитного рейтингу.
Підпишіться на наші повідомлення!