офшори

Всі теми
Матеріали за темою
Правила BEPS: прибуток повинен оподатковуватися там, де він створюється
Як український бізнес через кіпрські та нідерландські юрисдикції оптимізує сплату податків і чи може Україна на це вплинути?
Ахметов через ДТЕК брав кредит на $400 мільйонів від російського Сбербанку – витік документів
Енергетична компанія ДТЕК найбагатшого українця Ріната Ахматова передала дочірній компанії зобов’язання за кредитом у розмірі близько 400 мільйонів доларів від російського Сбербанку.
PwC Cyprus, ймовірно, порушив санкції під час роботи на російського олігарха Мордашова – ЗМІ
PwC Cyprus допомогла російському олігарху Олексію Мордашову продати дружині частку в TUI Group того самого дня, коли ЄС запровадив проти нього санкції у зв'язку з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну. А документи, що стосуються угоди, пересилали на підпис у перші дні березня 2022 року - ймовірно, PwC Cyprus порушила цим санкції ЄС.
Німецький журналіст, який багато років вихваляв Путіна, отримував за це гроші від путінського олігарха – ЗМІ
Німецький журналіст, режисер-документаліст та письменник Хуберт Зайпель, який зняв фільм про Путіна та написав про нього 2 книги, що стали бестселерами, отримав сотні тисяч євро від офшорів, пов'язаних з путінським олігархом Олексієм Мордашовим.
Абрамович допоміг друзям Путіна отримати контроль над найважливішими активами телебачення РФ – ЗМІ
Російський олігарх Роман Абрамович зіграв роль посередника при передачі найважливіших для російського телебачення активів від оточення сім'ї Єльцина до друзів Путіна.
Засновника китайської Evergrande підозрюють у переведенні активів у офшори – WSJ
Мільярдер, засновник китайської девелоперської компанії China Evergrande Group Хуей Ка Ян перебуває під слідством за підозрою в переведенні активів в офшори, поки компанія намагалася закінчити незавершені проєкти.
Пов’язані з Шурмою компанії оптимізують податки завдяки офшорам та венчурним фондам - ZN.UA
Низка компаній родини заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, оптимізують податки завдяки схемам з офшорами та венчурними фондами
Латвія внесла Росію до списку офшорів
Уряд Латвії ухвалив рішення включити РФ до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або взагалі без податку з 1 липня 2023 року
Тест на офшорність, або Ласкаво просимо додому
Що загрожує українському бізнесу в ЄС, який визнають офшорним, та які компанії підпадуть під ці критерії з 2024 року?
Чи можливо дістати російські активи з офшорів?
Як змусити країни "фінансової таємниці" розкрити інформацію про активи російських олігархів і політиків?
Брюссель подав до суду на Мальту через програму "золотих паспортів"
Європейська комісія подасть судовий позов проти Мальти за так звану програму "золотих паспортів", що дозволяє багатим іноземцям купувати громадянство в обмін на інвестиції у розмірі близько 1 мільйона євро.
Росія оголосила "недружніми" три офшорних держави
Росія внесла до списку "недружніх територій" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен: території, відомі як популярні юрисдикції для створення офшорних компаній
Багамські банки зберігають 3 мільярди доларів російського походження
Фінансові установи Багамських островів зберігають активи на 3 млрд дол, власники яких пов'язані з Росією.
Багами долучилися до санкцій проти Росії та Білорусі
Центральний банк Багам заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції росіян та білорусів, на яких поширюється дія санкцій Заходу.
Лагідна деофшоризація
Чи можна зменшити обсяги виведення капіталів в офшори, покращуючи бізнес-клімат, та як від цього виграє економіка.
Pandora Papers: НАЗК перевіряє причетність Гереги до бізнесу в окупованому Криму
Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларацію нардепа від "За майбутнє" Олександра Гереги за 2020 рік.
Pandora Papers: 77% українців засуджують офшорні рахунки у перших осіб держави
Трьом чвертям громадян України видається неприпустимим, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками за кордоном.
Зеленський відреагував на розслідування з офшорами
Президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування "Слідство.Інфо" за матеріалами Pandora Papers про офшори, які використовував Зеленський і його соратники, не містить нічого нового, і запевнив, що не займався відмиванням грошей
Юристи зі США допомагали китайцям купити через офшори акції "Мотор Січі" – Pandora Papers
Журналісти-розслідувачі, досліджуючи масив документів про офшори Pandora Papers, виявили, що угоду з продажу акцій ПАТ "Мотор Січ" китайському інвестору розробляла знана у світі американська юридична фірма DLA Piper. 
Pandora papers: чому офшори стають минулим і що це означає для бізнесу
Чому небезпечно вести бізнес через офшори і що робити бізнесу, який хоче масштабуватися та мінімізувати витрати на сплату податків?
У Зеленського прокоментували офшорне розслідування: Тоді бізнес так захищався
В Офісі президента запевняють, що нинішній глава держави Володимир Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснюють "особливостями ринку" тих часів.
Генпрокурор про Pandora Papers: Розслідування не стало сюрпризом
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що інформація щодо "Приватбанку" з розслідування "Слідства.Інфо" про офшорні компанії і відмивання коштів давно відома слідству.
Документи підтвердили причетність Гереги до бізнесу в окупованому Криму – ЗМІ
Нардепу Олександру Герезі донедавна належали офшорні компанії, пов’язані з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.
Документи частково підтвердили отримання фірмами Зеленського і Ко мільйонів від Коломойського
Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.
Прийнято в цілому. Як працюватиме податкова амністія Зеленського і чому Ахметова та Коломойського не пробачать
Парламент прийняв ініціативу президента Володимира Зеленського провести податкову амністію. Хто та як може нею скористатись, що буде якщо цього не зробити, та на які результати розраховує влада.
Кабмін затвердив план боротьби з виведенням коштів в офшори
Кабмін на засіданні 3 березня затвердив дворічний план заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.
Офшори, схеми, відмивання коштів і оптимізація податків: що про це треба знати
У маленьких країнах, зазвичай острівних, знайшли притулок трильйони доларів. У тому числі – з України. Кого та чому приваблюють офшорні зони?
Правоохоронців США зацікавили компанії, пов'язані з Порошенком – розслідування
Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній
Українські екснардепи, олігархи та держслужбовці: опубліковано документи офшорів на Багамах 
Чотириста тисяч документів із реєстру юридичних осіб Багамських островів потрапили у публічний доступ, "українська частина" багамського архіву містить дані про майже 60 фірм. У реєстрі фігурують прізвища екснардепів, олігархів та керівників держпідприємств.
КІКбастерс: правда і вимисел про скандальний податковий закон "1210"
У бізнес-середовищі не вщухають дискусії щодо резонансного податкового закону, який вводить фінансовий контроль за іноземними компаніями українців. Що із "страшилок", якими обростає закон, правда, а що – ні?