оффшоры

Все темы
Материалы по теме
Полная деофшоризация Кипра. Что изменится для украинского бизнеса
Как Кипр планирует бороться с теневым бизнесом и налоговыми схемами и куда будут платить налоги зарегистрированные там украинские компании? (укр)
Правила BEPS: прибыль должна облагаться налогом там, где она создается
Как украинский бизнес через кипрские и нидерландские юрисдикции оптимизирует уплату налогов и может ли Украина на это повлиять? (укр)
Ахметов через ДТЭК брал кредит на $400 миллионов от российского Сбербанка – утечка документов
Энергетическая компания ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахматова передала дочерней компании обязательства по кредиту в размере около 400 миллионов долларов от российского Сбербанка.
PwC Cyprus, вероятно, нарушил санкции во время работы на российского олигарха Мордашова – СМИ
PwC Cyprus помогла российскому олигарху Алексею Мордашову продать жене долю в TUI Group в тот же день, когда ЕС ввел против него санкции в связи с началом полномасштабного российского вторжения в Украину. А документы, касающиеся сделки, пересылали на подпись в первые дни марта 2022 года - вероятно, PwC Cyprus нарушила этим санкции ЕС.
Немецкий журналист, который много лет восхвалял Путина, получал за это деньги от путинского олигарха – СМИ
Немецкий журналист, режиссер-документалист и писатель Хуберт Зайпель, который снял фильм о Путине и написал о нем 2 книги, ставшие бестселлерами, получил сотни тысяч евро от оффшоров, связанных с путинским олигархом Алексеем Мордашовым.
Абрамович помог друзьям Путина получить контроль над важнейшими активами телевидения РФ – СМИ
Российский олигарх Роман Абрамович сыграл роль посредника при передаче важнейших для российского телевидения активов от окружения семьи Ельцина к друзьям Путина.
Основателя китайской Evergrande подозревают в переводе активов в офшоры – WSJ
Миллиардер, основатель китайской девелоперской компании China Evergrande Group Хуэй Ка Ян находится под следствием по подозрению в переводе активов в офшоры, пока компания пыталась закончить незавершенные проекты.
Связанные с Шурмой компании избегают налогов благодаря офшорам и венчурным фондам - ZN.UA
Ряд компаний семьи заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы оптимизируют налоги благодаря схемам с оффшорами и венчурными фондами
Латвия внесла Россию в список офшоров
Правительство Латвии приняло решение включить РФ в перечень стран и территорий с низким уровнем налогообложения или вообще без налога с 1 июля 2023 года
Тест на офшорность, или Добро пожаловать домой
Что угрожает украинскому бизнесу в ЕС, который признают офшорным, и какие компании подпадут под эти критерии с 2024 года? (укр)
Возможно ли извлечь российские активы из оффшоров?
Как заставить страны "финансовой тайны" раскрыть информацию об активах российских олигархов и политиков? (укр)
Брюссель подал в суд на Мальту из-за программы "золотых паспортов"
Европейская комиссия подаст судебный иск против Мальты за так называемую программу "золотых паспортов", позволяющую богатым иностранцам покупать гражданство в обмен на инвестиции в размере около 1 миллиона евро.
Россия объявила "недружественными" три оффшорных государства
Россия внесла в список "недружественных территорий" Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн: территории, известные как популярные юрисдикции для создания оффшорных компаний
Багамские банки хранят 3 миллиарда долларов российского происхождения
Финансовые учреждения Багамских островов хранят активы на сумму около 3 млрд долларов, собственники которых связаны с Россией.
Багамы присоединились к санкциям против России и Беларуси
Центральный банк Багам запретил подотчетным финансовым учреждениям проводить транзакции россиян и белорусов, на которые распространяется действие санкций Запада
Мягкая деофшоризация
Можно ли уменьшить объемы вывода капиталов в офшоры, улучшая бизнес-климат, и как от этого выиграет экономика. (укр)
Pandora Papers: НАПК проверяет причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму
Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет декларацию нардепа от "За будущее" Александра Гереги за 2020 год.
Pandora Papers: 77% украинцев осуждают оффшорные счета у первых лиц государства
Трем четвертям граждан Украины кажется недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом.
Зеленский отреагировал на расследование с оффшорами
Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование "Слидство.Инфо" по материалам Pandora Papers об оффшорах, которые использовал Зеленский и его соратники, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег
Юристы из США помогали китайцам купить через оффшоры акции "Мотор Сичи" – Pandora Papers
Журналисты-расследователи, исследуя массив документов об оффшорах Pandora Papers, обнаружили, что сделку по продаже акций ПАО "Мотор Сич" китайскому инвестору разрабатывала известная в мире американская юридическая фирма DLA Piper.
Pandora papers: почему оффшоры становятся прошлым и что это значит для бизнеса
Почему опасно вести бизнес через оффшоры и что делать бизнесу, который хочет масштабироваться и минимизировать расходы на уплату налогов? (укр)
У Зеленского прокомментировали оффшорное расследование: Тогда бизнес так защищался
В Офисе президента уверяют, что нынешний глава государства Владимир Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних годов объясняют "особенностями рынка" тех времен.
Генпрокурор о Pandora Papers: Расследование не стало сюрпризом
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация относительно "Приватбанка" из расследования "Следствия. Инфо" об оффшорных компаниях и отмывании средств давно известна следствию.
Документы подтвердили причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму – СМИ
Нардепу Александру Гереге до недавнего времени принадлежали оффшорные компании, связанные с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.
Документы частично подтвердили получение фирмами Зеленского и Ко миллионов от Коломойского
Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.
Принято в целом. Как будет работать налоговая амнистия Зеленского и почему Ахметова и Коломойского не простят
Парламент утвердил инициативу президента Владимира Зеленского провести налоговую амнистию. Кто и как может ею воспользоваться, что будет если этого не сделать, и на какие результаты рассчитывает власть.(укр)
Кабмин утвердил план борьбы с выводом средств в офшоры
Кабмин на заседании 3 марта утвердил двухлетний план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в оффшорных зонах.
Оффшоры, схемы, отмывание средств и оптимизация налогов: что об этом надо знать
В маленьких странах, обычно островных, нашли убежище триллионы долларов. В том числе – из Украины. Кого и почему привлекают офшорные зоны? (укр)
Правоохранителей США заинтересовали компании, связанные с Порошенко – расследование
По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний
Украинские экс-нардепы, олигархи и чиновники: опубликованы документы оффшоров на Багамах
Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ, "украинская часть" багамского архива содержит данные о почти 60 фирм. В реестре фигурируют фамилии экс-нардепов, олигархов и руководителей госпредприятий.