Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ, "украинская часть" багамского архива содержит данные о почти 60 фирм. В реестре фигурируют фамилии экс-нардепов, олигархов и руководителей госпредприятий.
2 июня 2020, 11:58 — Новости
В бизнес-среде не утихают дискуссии о резонансном налоговом законе, который вводит финансовый контроль над иностранными компаниями украинцев. Что из "страшилок", которыми обрастает закон, правда, а что – нет? (укр)
29 мая 2020, 09:30 — Публикации
НАБУ и САП наложили арест на 20 тысяч тонн титаносодержащего сырья "Объединенной горно-химической компании", которую хотели вывезти без оплаты за продукцию (80 млн грн).
26 мая 2020, 15:57 — Новости
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве
21 мая 2020, 20:55 — Новости
Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№1210) вступит в силу в ближайшее время
15 мая 2020, 09:00 — Новости
Документ создает немало проблем для компаний в связи с раскрытием информации о конечных бенефициарных владельцах. Больше всего – для офшорных. (укр)
Яна Михайлюк
к.ю.н., адвокат, советник TOTUM LF
14 мая 2020, 18:26 — Колонки
Отмывать средства или платить откаты или взятки будет уже не так просто. Как изменится борьба с финансовыми преступлениями в Украине, и кого это касается в первую очередь. (укр)
12 мая 2020, 09:00 — Публикации
Конец карантина станет началом новой реальности и для людей, и для бизнеса. В частности, могут существенно измениться условия налогообложения, в том числе в Украине. (укр)
Игорь Чуфаров
партнер, налогово-юридическая практика EY в Украине
4 мая 2020, 18:18 — Колонки
Принятые поправки в Налоговый кодекс добавили головной боли собственникам оффшорных компаний, но есть эффективная терапия.
Лана Голян
партнер ЮК Legal House
12 февраля 2020, 18:06 — Колонки
В 2015-2017 годах из Украины в оффшорные зоны ввели 1,5 миллиарда долларов прибыли от отечественного экспорта пшеницы и кукурузы.
3 декабря 2019, 12:39 — Новости
От 100 до 240 млрд долларов или 4-10% совокупных налоговых поступлений за год во всем мире – во столько оценивает ежегодные потери от размывания налоговой базы Организация экономического развития и сотрудничества. (укр)
21 ноября 2019, 13:00
Оффшорный Cayman National Bank на острове Мэн подтвердил утечку данных в результате взлома, по данным СМИ объем украденных данных сопоставим с "панамским архивом".
19 ноября 2019, 17:20 — Новости
Как победить офшоры и получить поступления в бюджет от невидимых digital-продаж. (укр)
Владимир Чижиков
директор KPMG в Украине
29 октября 2019, 09:17 — Колонки
Министры финансов Европейского Союза согласились исключить Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы острова из черного списка налоговых гаваней
10 октября 2019, 12:30 — Новости
ЕС и США усиливают борьбу с уклонением от уплаты налогов. Что ждет украинские компании?
Артем Ковбель
партнер Kreston GCG
31 июля 2019, 15:08 — Колонки
Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.
12 июня 2019, 09:27 — Новости
С 1 января 2019 года на Британских Виргинских островах начал действовать Закон об экономическом присутствии, который станет барьером для регистрации фирм-пустышек
13 января 2019, 10:00 — Новости
Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к перечню оффшорных зон.
27 декабря 2018, 15:50 — Новости
"Налоговые льготы", которые получают некоторые компании — существенно разрушают конкурентную среду и не дают возможности бизнесу развиваться. (укр)
Оксана Маркарова
экс-министр финансов
19 ноября 2018, 09:21 — Колонки
Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний – специальных административных районов
4 августа 2018, 13:08 — Новости
Эра офшоров канула в Лету. Бизнесу придется сделать выбор: отказаться от использования иностранных компаний или изменить принципы работы с ними.
Олег Котляр
юрист практики налогового и таможенного права Integrites
17 мая 2018, 09:06 — Колонки
Верховная Рада приняла закон, который усложнили идентификацию бенефициаров украинским банкам.
15 мая 2018, 16:20 — Новости
Министерство финансов отмечает, что Украина может попасть в офшорный список стран Европейского союза, если не ратифицирует соглашение MLI (Multilateral Instrument) до 2019 года.
15 мая 2018, 14:30 — Новости
Великобритания обязала свои заморские территории, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрыть имена владельцев зарегистрированных там активов до конца 2020 года
2 мая 2018, 10:55 — Новости
В Великобритании могут быть раскрыты имена бизнесменов, которые хранят деньги в британских офшорах - на Британских Виргинских и на Каймановых островах
26 апреля 2018, 11:50 — Новости
ПАО "Укртатнафта" впервые с 2011 года раскрыла названия компаний-нерезидентов, которые держат суммарно 36,73% ее акций
24 апреля 2018, 13:58 — Новости
Организация экономического сотрудничества и развития выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
12 февраля 2018, 15:55 — Новости
Приватбанк проверяет операции с признаками нарушений по отношению к 200 юридическим лицам, а не только к компании "1+1 Медиа"
8 февраля 2018, 19:40 — Новости
Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка оффшоров.
31 января 2018, 12:30 — Новости
Минфин Эстонии сотрудничает с Киевом, чтобы в ближайшее время исправить ошибку, по которой Эстонию внесли в перечень подозрительных для ведения бизнеса государств.
30 января 2018, 16:00 — Новости