Создатель крупнейшей финансовой пирамиды Берни Мэдофф умер в тюрьме в возрасте 82 лет.
15 апреля 2021, 15:40 — Новости
мошенничество
Все темы
Материалы по теме
В прошлом году интернет-мошенники похитили в украинском более 250 млн гривен. Как уберечься? (укр)
29 марта 2021, 13:15 — Колонки
Как выглядит книжный контрафактный рынок и как украинцы поддерживают его своими покупками. (укр)
25 марта 2021, 12:30 — Публикации
Специальный прокурор Испании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью потребовал 70 лет лишения свободы для бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато.
23 марта 2021, 17:35 — Новости
Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник оценивает масштабы мошенничества с налогом на добавленную стоимость в размере 4 миллиарда гривень в месяц
9 марта 2021, 19:20 — Новости
Суд в США приговорил гражданина Украины к более чем семи годам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег в интернете.
12 февраля 2021, 10:50 — Новости
Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении женщине, которая незаконно завладела виртуальными активами (биткоинами) на 3 млн гривен.
12 февраля 2021, 09:55 — Новости
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве на $100 тысяч одному из заместителей директора госпредприятия "Украэрорух".
11 февраля 2021, 13:20 — Новости
Правоохранители пресекли в Харькове деятельность мощного конвертационного центра, общий оборот средств которого составлял более 5 миллиардов гривен.
3 февраля 2021, 16:20 — Новости
Киберполиция разоблачила транснациональную группировку хакеров в распространении опаснейшего в мире компьютерного вируса "EMOTET".
27 января 2021, 14:30 — Новости
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку за последний квартал 2020 года обнаружила более 40 скам-проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами.
20 января 2021, 12:35 — Новости
Сотни миллионов долларов присвоенных средств и сотни подозреваемых. Таков результат деятельности финансовой пирамиды B2B Jewelry, которая продолжает привлекать средства населения. Как это возможно? (укр)
20 января 2021, 07:40 — Публикации
Сотрудники ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили схему неуплаты налогов в особо крупных размерах с участием иностранных компаний.
4 января 2021, 14:00 — Новости
Служба безопасности разоблачила организованную группировку, которая сбывала на Киевщине большие суммы фальшивых денег в национальной и иностранной валютах.
25 декабря 2020, 10:50 — Новости
Технологии, на которых зарабатывают мошенники. Как уберечься? (укр)
24 декабря 2020, 12:06 — Колонки
Как распознать фальшивые купюры и что делать, если обнаружили их в кошельке? (укр)
22 декабря 2020, 07:11 — Колонки
Сотрудники Государственной фискальной службы совместно с Государственной налоговой службой разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США.
21 декабря 2020, 13:45 — Новости
51% украинских организаций пострадали от мошенничества за последние два года. Этот показатель выше среднего в мире. Как уберечься? (укр)
17 декабря 2020, 16:49 — Колонки
В ходе спецоперации службы безопасности Приватбанка и Главного следственного управления и Департамента киберполиции НПУ задержали 54-летнего гражданина Болгарии, который с начала 2020 года наладил в Киеве "бизнес" по краже данных платежных карт пользователей украинских банков.
4 декабря 2020, 12:40 — Новости
В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами налоговики разоблачили мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму более 21 млн гривен.
23 ноября 2020, 15:35 — Новости
В Офисе генпрокурора заявили о прекращении деятельности конвертационного центра в Донецкой области, через который вывели более 1,5 млрд грн.
20 ноября 2020, 11:05 — Новости
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пресекла деятельность группы лиц, которые находятся на территории Украины и предлагают финансовые услуги гражданам Европейского Союза с целью незаконного завладения средствами таких клиентов
3 ноября 2020, 18:50 — Новости
СБУ пресекла деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.
8 октября 2020, 14:52 — Новости
Во время спецоперации киберполиции и службы безопасности ПриватБанка в Киеве задержали банду скиммеров, которая похищала данные клиентов украинских банков и снимала средства по поддельным картам.
24 сентября 2020, 16:53 — Новости
Следователи Нацполиции разоблачили преступную схему теневого оборота валюты на 100 млн грн - в состав преступной группировки, которая действовала на территории всего государства, входили владельцы небанковских финучреждений и представители криминального мира.
24 сентября 2020, 12:40 — Новости
Владельца и главу наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чарнецкого обвиняют в обмане клиентов - мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.
22 сентября 2020, 11:31 — Новости
Бывший президент-беглец Виктор Янукович, братья Клюевы, олигархи Сергей Курченко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко попали в поле зрения проекта FinCEN Files, который опубликовал данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.
21 сентября 2020, 14:20 — Новости
Утечка файлов FinCEN, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам перемещать "грязные деньги".
21 сентября 2020, 09:00 — Новости
Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
1 сентября 2020, 13:27 — Новости
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.
27 августа 2020, 16:49 — Новости