мошенничество

Все темы
Материалы по теме
В Сингапуре заблокировали счета подозреваемого в отмывании денег в швейцарских банках
Полиция Сингапура арестовала 125 млн сингапурских долларов (92 млн долларов) со счетов подозреваемого в отмывании денег в банке Julius Baer и местном подразделении Credit Suisse.
Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и отмывании полмиллиарда гривен
Детективы бюро экономической безопасности совместно с СБУ вручили Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем.
Регулятор обновил перечень сомнительных инвестпроектов
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) дополнила перечень сомнительных инвестиционных проектов еще 18 кейсами.
В Дании осудили россиянина за попытку мошенничества с Центробанком на $3,5 миллиарда
Датский суд приговорил россиянина к трем годам заключения и депортации за попытку мошенничества и подделки документов в афере на сумму 3,5 млрд долларов против Центрального банка.
В Турции раскрыли аферу на $5 млн, в которой фигурирует военное оборудование для Украины
В Турции прокуратура Анкары завершила расследование аферы на $5,1 млн при сделках по поставке военного оборудования, в результате которой пострадала Украина
Продал бесплатное программное обеспечение: предприниматель из Киева присвоил 7 миллионов воинской части
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении частному предпринимателю из Киева, обманувшему на почти 7 миллионов гривен одну из воинских частей
Украинцев предупредили об опасной рассылке: загружает вирусную программу
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала массовые рассылки опасных электронных писем с темой "Счет-фактура"
В Киеве чиновник завладел укрытиями и зданиями одного из министерств
Прокуроры Голосеевской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении должностному лицу госпредприятия и еще восьми участникам преступной группы, которые мошенническим путем завладели зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из министерств
Срок заключения основательницы Theranos Холмс сократили на два года
Основательница Theranos Элизабет Холмс может выйти из тюрьмы примерно на два года раньше, чем ожидалось.
Долговая расписка исчезающими чернилами: на Львовщине раскрыли новый вид мошенничества
На Львовщине приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества мошенника, который занял 50 тыс долл., а расписку написал исчезающими чернилами.
У американских и багамских регуляторов возникли споры по поводу банкротства FTX
Судья, осуществляющий надзор за банкротством FTX в США, заявил в четверг, что он не будет передавать в суд Багамских островов такие ключевые вопросы, как то, какая организация FTX должна собирать активы и выплачивать средства клиентам обанкротившейся криптобиржи.
В "Укрпочте" предупредили о мошеннической схеме под видом сообщений от компании
Национальный почтовый оператор "Укрпочта" сообщил о мошеннической схеме по похищению личных и платежных данных под видом сообщений от почты
Работа на кухне и камеры без дверей: WSJ рассказала о тюрьме для основательницы Theranos
Основательница Theranos Элизабет Холмс, приговоренная к 11 годам и 3 месяцам заключения за мошенничество и обман инвесторов своего стартапа по тестированию крови, может столкнуться в тюрьме города Брайан (штат Техас) с суровым отношением.
Сингапурская Temasek сократила компенсации команде, ответственной за инвестиции в FTX
Сингапурский государственный инвестор Temasek Holdings заявил, что сократил компенсации команде, которая рекомендовала инвестиции в ныне обанкротившуюся криптовалютную биржу FTX.
Во Львове разоблачили мошенников, которые через фишинговые сайты похитили с карточек украинцев 6 миллионов
Прокуроры Львовской областной прокуратуры сообщили о подозрении 8 участников преступной организации, которая обворовывала украинцев с помощью фишинговых сайтов
Основательница стартапа Theranos начнет отбывать тюремный срок 30 мая
Основательница Theranos Элизабет Холмс, приговоренная к 11 годам и 3 месяцам заключения за мошенничество и обман инвесторов своего стартапа по тестированию крови, который потерпел крах, начнет отбывать тюремный срок с 30 мая.
FTX привлечет еще 50 миллионов долларов для расчетов с кредиторами
Обанкротившаяся криптобиржа FTX получила в четверг разрешение американского суда по вопросам банкротства на продажу своего бизнеса LedgerX за 50 миллионов долларов, привлекая дополнительные средства для выплаты кредиторам.
Убытки от карточного мошенничества в прошлом году выросли на 46% – НБУ
Сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила более 481 млн гривен. Это на 46% больше чем в довоенном 2021 году.
Нацполиция совместно с ФБР ликвидировала сеть сервисов для обмена криптовалюты
Сотрудники Нацполиции Украины в сотрудничестве с ФБР США ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты, добытой преступным путем.
Пирамида на футболистах: банкир виманил у турецких спортсменов десятки миллионов долларов
В Турции арестовали руководителя филиала Denizbank AS, турецкого подразделения Emirates NBD Bank PJSC, по обвинению в выманивании десятков миллионов долларов у футбольных знаменитостей из-за пирамиды
Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернула активов на $7 миллиардов
Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX вернула более $7,3 млрд средств, что более чем на 800 млн долларов больше, чем в январе.
Основатель FTX одобрял многомиллионные переводы с помощью эмодзи-значков – WSJ
Переводы на десятки миллионов долларов в обанкротившейся криптобирже FTX и инвестфонде Alameda Research, основанных Сэмом Бенкманом-Фридом, одобряли во время переписки в мессенджере Slack с помощью эмодзи-значков.
Силовики разоблачили российскую финансовую пирамиду "Life is good"
Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, которую замаскировали под псевдоинвестиционный российский проект "Life is good"
ЕС и Украина договорились об усилении борьбы с финансовым мошенничеством
Европейское управление по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF) подписало соглашение об административном сотрудничестве с Государственной аудиторской службой Украины, призванное усилить борьбу с коррупцией и контроль за средствами ЕС.
Основатель FTX не планирует признавать вину в новых обвинениях в США
Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, как ожидается, не признает себя виновным по новым уголовным обвинениям, которые включают сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний и подкуп китайских властей.
Правоохранители разоблачили мошенников, укравших со счетов граждан ЕС 160 миллионов
Служба безопасности Украины и Нацполиция вместе с стражами порядка задержали злоумышленников, специализировавшихся на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза
Мошеннические "офисы" обманывают россиян и заводят в Украину миллиарды. ЭП поработала в одном из таких
Журналист прошел обучение и устроился на работу в один из "офисов". Как выглядят "продажи на финансовых рынках", сколько там зарабатывают и есть ли место морали в обмане россиян? (укр)
Обанкротившаяся FTX вернула 400 миллионов долларов от хедж-фонда Modulo
Обанкротившаяся криптобиржа FTX заключила соглашение о возврате более $400 млн от фонда Modulo Capital - таким образом биржа возвращает 97% средств, которые она перевела в хедж-фонд в 2022 году.
Регулятор обновил перечень сомнительных инвестпроектов: еще 5 компаний добавили в список
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов.
FTX перевела своему основателю Бенкману-Фриду $2,2 миллиарда – новое руководство биржи
Обанкротившаяся криптобиржа FTX осуществила переводы на сумму около 2,2 млрд долл основателю компании Сэму Бенкману-Фриду через связанные с ней структуры.