СБУ ліквідувала два "конверти" з обігом у 200 мільйонів гривень

Понеділок, 21 березня 2016, 16:34

Співробітники Служби безпеки України під час масштабної спецоперації в Києві та Дніпропетровську припинили діяльність двох конвертаційних центрів з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Конверти через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже стапідприємств з Києва Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами", - йдеться у повідомленні.

 фото: СБУ
 фото: СБУ

Як наголошується, під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже 15 мільйонів гривень, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій,комп’ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок.

Крім того, заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.

"Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство", - заявили у СБУ.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!