СБУ ликвидировала два "конверта" с оборотом в 200 миллионов гривен

Понедельник, 21 марта 2016, 16:34

Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти 100 предприятий из Киева Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами", - говорится в сообщении.

фото: СБУ 
 фото: СБУ

Как отмечается, во время обысков в офисах конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли почти 15 млн гривен, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведение финансовых сделок.

Кроме того, заблокированы несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

"Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", - заявили в СБУ.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!