В Естонії за 4 роки відмили понад 13 мільярдів доларів брудних грошей

П'ятниця, 25 травня 2018, 17:47

Понад 13 млрд доларів були відмиті через естонські банки з 2012 по 2016 роки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на естонських правоохоронців.

Департамент фінансової розвідки Естонії у п'ятницю прозвітував, що поруч із понад $6 мільярдами, відмитими через схеми в естонських банках, шляхом продажу російських акцій та облігацій в естонські банки були направлені незареєстровані $7,3 млрд.

У доповіді департаменту йдеться, що російська влада діяла на запобігання переказу коштів за кордон, натомість російські активи були переказані на рахунки нерезидентів в естонських банках.

"У 2012 році через естонську фінансову систему було проведено понад $7,3 млрд у цінних паперах з Росії. Доходи були переведені десяткам юрисдикцій і тисячам компаній на різні товари і послуги", - йдеться у щорічній доповіді відомства.

Естонська поліція також попередила, що в майбутньому можна очікувати додаткових спроб відмивання коштів.

Європейська правда


powered by lun.ua