В Эстонии за 4 года отмыли более 13 миллиардов долларов грязных денег

Пятница, 25 мая 2018, 17:47

Более 13 млрд долларов были отмыты через эстонские банки с 2012 по 2016 год.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эстонские правоохранительные органы.

Департамент финансовой разведки Эстонии в пятницу отчитался, что наряду с более $6 млрд, отмытыми через схемы в эстонских банках, путем продажи российских акций и облигаций в эстонские банки были направлены незарегистрированные $7,3 млрд.

В докладе департамента говорится, что российские активы были переведены на счета нерезидентов в эстонских банках.

"В 2012 году через эстонскую финансовую систему было проведено более $7,3 млрд в ценных бумагах из России. Доходы были переведены десяткам юрисдикций и тысячам компаний на различные товары и услуги", - говорится в ежегодном докладе ведомства.

Эстонская полиция также предупредила, что в будущем можно ожидать дополнительных попыток отмывания средств.

Европейская правда


powered by lun.ua