МВС ліквідувало "конверт" з обігом у 1,5 мільярда гривень

Четвер, 2 квітня 2015, 12:39

Департаментом МВС задокументована протиправна діяльність злочинної групи, учасники якої займалися конвертацією безготівкових грошових коштів у готівку через підприємства, акредитовані на ринку цінних паперів.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Встановлено, що для здійснення незаконної діяльності організатори схеми зареєстрували низку фіктивних акціонерних товариств на підставних осіб.

 

В подальшому цими підприємствами здійснювався випуск так званих "технічних" цінних паперів, які використовувалися для легалізації фінансових операцій, спрямованих на виведення коштів у тіньовий обіг.

За попередніми даними у такий спосіб ділки вивели з під контролю держави близько 1,5 млрд гривень.

 

Як зазначається, накладено арешт на 57 рахунків фіктивних підприємств, які використовуються у протиправній діяльності в 15 банківських установах міст Києва, Дніпропетровська та Харкова.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!