Аналитики БЭБ выявили вероятные нарушения при осуществлении закупок в государственной сфере на сумму почти полмиллиарда гривен, а также рисковые закупки за средства государственного бюджета, процедура по которым еще не была завершена, на общую сумму 550 млн грн
28 сентября 2022, 17:38 — Новости
Бюро экономической безопасности определило и согласовало с соответствующими госорганами 23 связанных с Россией и Беларусью юридических лиц, которые рекомендуют включить в санкционный список
27 сентября 2022, 15:36 — Новости
Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили гражданку, которая во время военного положения перевезла через таможенную границу Украины 3,6 млн евро (в эквиваленте ориентировочно более 140 млн грн) и не задекларировала их
22 сентября 2022, 13:36 — Новости
Специалисты Бюро экономической безопасности разоблачили деятельность конвертационного центра, который используя фиктивные предприятия, помогал реальному сектору экономики скрывать и обналичивать прибыль
19 сентября 2022, 17:21 — Новости
БЭБ заявило о разоблачении двух компаний (одна напрямую принадлежит "известному украинскому бизнесмену", другая - косвенно) в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах - по данным ЭП, речь идет о компаниях Александра Ярославского.
15 сентября 2022, 11:26 — Новости
Бюро экономической безопасности заявило о начале досудебного расследования уклонения от уплаты налогов на 42 млн грн сельскохозяйственным предприятием бывшего народного депутата.
15 сентября 2022, 10:50 — Новости
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю и и. о. председателя правления частного банка в Украине – им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента.
13 сентября 2022, 13:55 — Новости
В Украине арестовали корпоративные права двух компаний на сумму 881 тыс грн, более 700 тыс единиц продукции и средства, находящиеся на банковских счетах, в размере более 420 млн грн. По данным ЭП, речь идет о сети магазинов парфюмерии Brocard, которая принадлежит владелице российской сети "Л'Этуаль" россиянке Татьяне Володиной.
8 сентября 2022, 12:40 — Новости
Адвокаты Group DF Дмитрия Фирташа убеждены, что обвинения БЭБ не имеют под собой никакой юридической основы.
7 сентября 2022, 22:30 — Новости
БЭБ заявило о разоблачении группы компаний олигарха из санкционного списка СНБО, торгующих минеральными удобрениями, в схеме уклонения от уплаты налогов на 108 млн грн - по данным ЭП, речь идет об азотных удобрениях и группе Дмитрия Фирташа.
7 сентября 2022, 16:13 — Новости
В пресс-службе Константина Жеваго заявляют, что информация об открытии БЭБ уголовного дела по уклонению от уплаты налогов компании бизнесмена не соответствует действительности
6 сентября 2022, 17:14 — Новости
В Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий по производству бумаги и картона более чем на 1 миллиард гривен, владельцем которых является бывший депутат Госдумы РФ.
6 сентября 2022, 12:24 — Новости
Насколько эффективно работает БЭБ и отличается ли по показателям работы от налоговой милиции? (укр)
Олег Гетман
координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы
5 сентября 2022, 13:11 — Колонки
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) не выявила оснований для аннулирования лицензии ООО "Твоя компания беттинга" (ТКБ) на работу букмекера 1xBet, которому приписывают российских владельцев.
28 августа 2022, 11:52 — Новости
Сеть АЗС AMIC Energy назвала незаконным и безосновательным арест ее имущества и пригрозила Украине международными судами.
19 августа 2022, 17:30 — Новости
Суд арестовал корпоративные права и недвижимость предприятия с бенефициаром-гражданином РФ, являющимся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины, на сумму более 350 млн грн.
17 августа 2022, 17:30 — Новости
По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на корпоративные права предприятия, одного из крупнейших производителей органических химических веществ в Украине, на сумму более 2,3 млрд. грн., а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия
9 августа 2022, 13:03 — Новости
Бюро экономической безопасности предлагает запретить участие в публичных закупках товаров, работ и услуг компаний, владельцами которых являются резиденты из РФ и Беларуси, а уже проведенные закупки - аннулировать.
4 августа 2022, 15:50 — Новости
Бюро экономической безопасности в рамках исследования вывода средств за границу и розыска активов РФ изучает транзакции более 10 банков.
6 июля 2022, 18:40 — Новости
После начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из РФ или Беларуси не только участвовали в закупках за счет государственных средств, но и становились их исполнителями: сумма таких закупок – около 65 млн грн.
1 июля 2022, 18:55 — Новости
Бюро экономической безопасности разоблачило легализацию российской компанией денежных средств от незаконной деятельности на общую сумму более 140 млн грн.
9 июня 2022, 15:20 — Новости
Офис Генпрокурора заявил о наложении судом ареста на 420 железнодорожных вагонов стоимостью свыше 500 млн грн и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн грн, принадлежащих предприятиям РФ и РБ.
8 июня 2022, 15:44 — Новости
Украинское аграрное предприятие пыталось незаконно вывести 1,2 млн долларов в болгарский банк, но правоохранители заблокировали платеж
2 мая 2022, 12:25 — Новости
Вывод валютных средств и ценностей резидентами и нерезидентами Украины в страны Европейского Союза с 24 февраля достиг трех миллиардов евро
26 апреля 2022, 13:49 — Новости
Бюро экономической безопасности инициировало национализацию еще 1552 вагонов, принадлежащих российским и беларусским компаниям
6 апреля 2022, 18:55 — Новости
Сотрудники БЭБ и ТУ Госбюро расследований в Хмельницком обнаружили груз контрольных знаков количеством 70 тыс шт., принадлежащего белорусскому обществу.
4 апреля 2022, 14:35 — Новости
Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 железнодорожных вагонов, которые являются собственностью России и Беларуси
31 марта 2022, 13:18 — Новости
Сотрудники Бюро экономической безопасности национализировали на государственной границе с Республикой Беларусь 7 грузовых транспортных средств, принадлежащих компаниям из Беларуси и России
29 марта 2022, 14:10 — Новости
В Винницкой области изъяли 21 вагон российских минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн.
24 марта 2022, 11:36 — Новости
Бюро экономической безопасности инициировало национализацию российских 29 вагонов-цистерн по транспортировке горюче-смазочных материалов на 35 миллионов гривень, которые принадлежат одному из предприятий РФ
22 марта 2022, 13:24 — Новости