БЭБ заявило о разоблачении группы компаний олигарха из санкционного списка СНБО, торгующих минеральными удобрениями, в схеме уклонения от уплаты налогов на 108 млн грн - по данным ЭП, речь идет об азотных удобрениях и группе Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности.

"Сотрудники БЭБ разоблачили должностных лиц группы компаний, участвовавших в схеме по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Компании осуществляют оптовую торговлю минеральными удобрениями", - говорится в сообщении.

БЭБ отмечает, что деятельность компаний связывают с известным бизнесменом, входящим в список самых богатых украинцев. В прошлом году он попал в санкционный список СНБО.

По данным источников ЭП, речь идет о группе компаний олигарха Дмитрия Фирташа.

Детективы БЭБ установили, что "при участии этих предприятий оформлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции".

"Общество-выгодоприобретатель, фиктивно закупавший минеральные удобрения у упомянутых компаний, с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины средств в размере более 108 млн грн.

Преступная схема разоблачена по результатам информационно-аналитической деятельности специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ", - добавили в ведомстве.

Позже адвокат Group DF Дмитрия Фирташа Роман Чишинский заявил, что обвинения БЭБ не имеют под собой никакой юридической основы.

Он отметил, что детективы Бюро располагают всей необходимой информацией, в том числе полученной от группы, которая якобы подтверждает, что "налоги уплачены в полном объеме и в четком соответствии с законодательством".

"Обвинения в якобы неуплате 108 млн. гривен выглядят юридически несостоятельными также и на фоне того, что Группа в условиях войны не только продолжает исправно платить налоги, но и поддерживает нашу страну в борьбе с агрессором", – подчеркнул адвокат.

Напомним:

5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривень.

В 2020 году суд отменил решение АМКУ о принудительном разделении азотного бизнеса Фирташа.

Экономическая правда