Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
1 сентября 2020, 13:27 — Новости
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.
27 августа 2020, 16:49 — Новости
Двое жителей Хмельницкого занимались незаконным онлайн-обменом криптовалют и других электронных валют. Теперь им грозит до шести лет заключения
30 июля 2020, 10:20 — Новости
Национальный банк советует украинцам с осторожностью подходить к обращению в финансовые компании, дающие кредиты "под 0%". ВИДЕО
13 июля 2020, 10:10 — Новости
В ГФС заявили о новом виде мошенничества: иностранцам присылают фейковые требования от имени ГФС об уплате задолженности по налогу на выигрыш в лотерею.
19 июня 2020, 13:09 — Новости
В 2019 году зафиксировано существенное уменьшение количества мошенничеств с платежными картами и сумм убытков от него.
7 марта 2020, 10:00 — Новости
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждает о деятельности несуществующего "Украинского народного банка", который называет себя "инвестиционным проектом".
26 февраля 2020, 08:25 — Новости
Интернет-мошенник вместо обещанного смартфона iPhone Х за 22 тысячи гривень пытался продать покупателю гаечный ключ, разместив фиктивное объявление на сайте OLX.
27 июня 2019, 17:12 — Новости
Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.
25 июня 2019, 13:48 — Новости
После запуска Илоном Маском 60 спутников для глобального доступа к Сети мошенники развернули в Украине рекламную кампанию по продаже устройств для приема якобы бесплатного спутникового Интернета.
27 мая 2019, 16:48 — Новости
Фермерское хозяйство перечислило 186 тысяч евро за нетелей чешской компании, но деньги достались кибермошенникам.
9 апреля 2019, 19:26 — Новости
В 2018 году на один миллион гривень расходных операций с использованием платежных карточек 92 гривни приходилось на незаконные операции.
19 марта 2019, 17:11 — Новости
Правоохранители блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limited", функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.
19 марта 2019, 14:35 — Новости
В Киеве разоблачили группу финансовых брокеров, которые обманули граждан на 70 миллионов гривень.
13 марта 2019, 15:45 — Новости
Мошенники проводят "призовые опросы" в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.
13 марта 2019, 14:28 — Новости
В скандале с отмыванием российских денег замешаны около десяти международных банков. Расследование ведется в США, Великобритании, странах Балтии и Скандинавии. С чего все началось и что об этом надо знать.(укр)
11 марта 2019, 11:55 — Публикации
В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, жертвами которой стали 3 миллиона человек.
11 марта 2019, 08:44 — Новости
Нацкомфинуслуг предупреждает о новых видах финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний
26 февраля 2019, 11:20 — Новости
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов может начать поиск имущества и средств, выведенных из "Приватбанка", только после обращения прокуратуры или других правоохранительных органов или после постановления суда
25 февраля 2019, 17:10 — Новости
Руководитель DroneUA Валерий Яковенко стал жертвой мошенников - на его имя взяли кредит в Moneyveo, использовав данные из ProZorro.
23 октября 2018, 17:11 — Новости
Количество недействительных паспортов в Украине, которые могут быть использованы мошенниками, составляет 1,5 миллиона
8 октября 2018, 17:30 — Новости
80% ICO, которые проводились в 2017 году, оказались обманом, однако мошенникам удалось получить лишь малую часть денег.
14 июля 2018, 17:00 — Новости
Национальный банк обжаловал незаконные действия государственных регистраторов, что позволило остановить мошенническую схему на сумму около 25 миллионов гривен.
14 мая 2018, 13:25 — Новости
Сотрудники Киберполиции задержали мошенников, которые создавали сайты интернет-магазинов для продажи несуществующих товаров.
19 апреля 2018, 13:50 — Новости
Зачем нужен брачный контракт бизнесмену?
Александр Онуфриенко
партнер практики частных клиентов юридической фирмы "Астерс"
13 апреля 2018, 09:46 — Колонки
Производитель масложировой продукции "Дельта Вилмар" приостановила инвестиционной план по строительству завода стоимостью 150 миллионов долларов в порту Южный из-за действий псевдоблаготворительной организации, вымогавшей у компании деньги
19 января 2018, 10:10 — Новости
В 2013 году курс криптовалюты биткоин вырос в семь раз за два месяца в результате искусственных манипуляций на бирже.
16 января 2018, 19:45 — Новости
Производитель криптовалютных кошельков предупредил о мошеннических схемах, связанных с Bitcoin Diamond.
27 декабря 2017, 09:35 — Новости
Приватбанк требует возбудить уголовные производства против авторов судебных подделок.
30 ноября 2017, 11:40 — Новости
Приватбанк предостерег, что в социальной сети Instagram появился новый вид мошенничества, и призвал пользователей быть осторожными.
22 ноября 2017, 14:50 — Новости