Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла незаконную деятельность экспортеров металлолома и большого "конвертационного центра".

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, должностными лицами ряда коммерческих структур организовано схему отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов, вывод валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия.

В результате только за последний год госбюджету нанесен ущерб более чем 400 миллионов гривен.

Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов.

Также заблокированы счета фиктивных предприятий.

Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановлено таможенное оформление 13000 тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции на сумму 60 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.

Экономическая правда