Налоговики ликвидировали конверт, который "специализировался" на покупке ценных бумаг

Среда, 17 августа 2016, 17:11

Сотрудниками налоговой милиции Киева ликвидирован конвертационный центр, который "специализировался" на покупке ценных бумаг.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

"Установлено группу лиц, которые без намерения осуществлять уставную деятельность зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, схема конвертации заключалась в следующем: денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам дела, якобы за приобретение ценных бумаг.

"После этого указанные средства конвертировали и с помощью банковских карт снимали наличными для передачи заказчикам за исключением вознаграждения 3,5-6% за конвертацию", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы, через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 200 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 36 млн гривен.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, проведено 11 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в автомобиле организатора конвертационного центра", - заявили в ГФС.

"По результатам обысков обнаружены и изъяты 1,1 млн гривен наличными, 7 печатей, 18 мобильных телефонов, компьютерную технику, электронные носители информации и документации, которая свидетельствует о противоправной деятельности. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.