Налоговики ликвидировали "конверт" с оборотом 52 миллиона

Пятница, 22 апреля 2016, 20:26

В Киевской области сотрудниками Государственной фискальной службы прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого проконвертировано 52 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Как отмечается, организовала преступную деятельность группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

"На расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы", - заявили в ГФС.

"В дальнейшем участники центра снимали наличные средства якобы для закупки товарно-материальных ценностей, но на самом деле передавали их должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10-12% за конвертацию", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиале коммерческого банка, составил более 52 млн гривен, сумма сформированного рискового налогового кредита по НДС составляет 8,7 млн гривен.

"В ходе проведенных обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъято 1,1 тысяч долларов и 81,9 тысяч гривен наличными, 21 печать предприятий, 6 единиц компьютерной техники, 7 мобильных телефонов и теневую документацию, подтверждающую противоправную деятельность", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, налоговиками наложен арест на расчетные счета с остатком средств 620 тысяч гривен.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!