НБУ начал составлять список лиц, связанных с украинскими банками.

Об этом пишет Hubs.

Как сообщается, те, кого внесут в этот список, будут отвечать своим имуществом (а возможно, и свободой) за банкротство банков.

НБУ ссылается на принятый 8 марта pакон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности связанных с банком лиц".

"Процедура составления списка пока не вполне понятна", - пишет издание.

Постановлением №315 НБУ обязал банки прислать перечень связанных лиц по состоянию на 1 мая 2015 года.

До тех пор, пока регулятор не определит специальную форму отчетности, банкиры будут подавать такие списки каждый месяц до 10 числа.

Решение о включении кого бы то ни было в список связанных лиц будет принимать ответственное лицо НБУ. Банки получат 15 дней на то, чтобы доказать обратное. В Нацбанке пока нет "ответственного лица".

НБУ сформировал список оснований для включения в список связанных лиц (часть третья 315-го постановления).

Вот неполный список:

- исключительность (лицо обслуживается только в одном банке и пр.);

- экономическая зависимость (компания ведет бизнес в секторе экономики, где банк и связанные лица играют очень важную роль и пр.);

- совместная инфраструктура (общие или близкие адреса и пр.);

- недостаточная прозрачность (информация о структуре собственности компании не позволяет определить ее бенефициаров и пр.).

Кроме того, на включение в список может повлиять характер не только взаимоотношений, но и транзакций.