Суд подозревает руководство банка "Национальный кредит" в отмывании денег

Вторник, 4 августа 2015, 18:37

Печерский районный суд Киева подозревает руководство неплатежеспособного банка "Национальный кредит" в растрате имущества. 

Об этом говорится в определении суда от 10 июня 2015 года, пишут "Украинские новости".

Как сообщается, суд разрешил проведение обыска в банке в рамках рассмотрения уголовного производства о растрате имущества должностными лицами банка.

С ходатайством на разрешение на обыск в суд обратился старший следователь Главного следственного управления (ГСУ).

Обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска орудия уголовного преступления или имущества, добытого в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Согласно постановлению, досудебное расследование, в частности, установило, что из банка выводились активы путем обналичивания средств через договора с фиктивными юридическими и физическими лицами.

Как сообщалось, временная администрация в банке введена сроком на 3 месяца с 8 июня по 7 сентября включительно.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 47-е место (2,853 млрд гривен) среди 133 действующих банков.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!