Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 миллионов

Среда, 21 мая 2014, 13:30

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банка 50 миллионов гривен.

Как сообщают источники Украинской правды, операция остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга.

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.

Реклама:

Доверенное лицо Арбузовой пришел в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены беглеца, и попробовал снять деньги наличностью.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Реклама:
Подпишитесь на наши уведомления!