МВФ требует раскрывать бенефициаров банков, однако НБУ не смог добиться в этом деле заметных успехов. В стране до сих пор две трети собственников банков - или номинальные акционеры, или оффшорные компании. Иногда банки вообще не раскрывают своих владельцев.
