У Прасолова возьмутся за нелегальные сделки на товарном рынке

Вторник, 1 октября 2013, 09:08

Правительство намерено создать новый орган по контролю над отмыванием средств, полученных незаконным путем.

Об этом пишет "Коммерсант-Украина".

Как сообщается, вскоре в составе Министерства экономического развития и торговли появится комиссия, которая будет контролировать выполнение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

Объектом контроля этой комиссии станут "товарные и другие биржи, проводящие финансовые операции с товарами", пишет издание.

Новая комиссия должна будет заниматься изучением результатов проверок первичного финансового мониторинга, осуществленных Госфинмониторингом, принимая решение или о закрытии дела, или о наложении штрафных санкций.

Согласно проекту положения, новый орган получит право не только применять штрафные санкции, но и самостоятельно устанавливать их размеры. Также комиссия будет заниматься обеспечением судебного взыскания этих средств.

В случае если нарушение законодательства будет повторным, комиссия может не ограничиться штрафом, а будет принимать решение об "ограничении, временном приостановлении действия или аннулировании лицензии и других специальных разрешений на право проведения определенных видов деятельности".

Состав комиссии будет назначен приказом главы ведомства, а возглавит ее первый заместитель главы министерства.

По данным Госстата, на 1 июля в Украине было зарегистрировано 584 биржи, однако работали только 219 (универсальных, товарно-ресурсных, товарных было 197, агропромышленных - 11, бирж недвижимости - 10, валютная - 1). За I полугодие на биржах заключено 28,8 тыс соглашений на 11,4 млрд гривен.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.