ОБОВ’ЯЗКОВЕ ОНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ДО 04 ЛИПНЯ 2011 РОКУ

Відповідно всім суб’єктам первинного фінансового моніторингу необхідно до 04 липня 2011 року затвердити в новій редакції Правила та Програму здійснення первинного фінансового моніторингу, Посадову інструкцію працівника, відповідального за здійснення фінансового моніторингу та розробити ряд інших документів. Після внесення змін до зазначених документів з фінансового моніторингу необхідно провести навчання працівників, що зазначити в журналі навчання працівників. Ми пропонуємо Вам замовити в нас повний пакет документів з фінансового моніторингу, оновлений станом на 01/07/2011 року. У цей перелік увійшли: 1) Програма проведення внутрішнього фінансового моніторингу; 2) Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу; 3) Посадова інструкція працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу; 4) Письмовий висновок про ділову репутацію працівника, відповідального за здійснення фінансового моніторингу; 5) Щомісячний звіт відповідального працівника за фінансовий моніторинг; 6) Письмове попередження працівників про відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. 7) План навчання та підвищення кваліфікації працівників установи; 8) Порядок доступу до документів, пов’язаних з здійсненням фінансового моніторингу; 9) Акт перевірки структурних підрозділів та працівників установи на дотримання законодавства з фінансового моніторингу. Даний пакет документів розроблений для кожного виду фінансових установ окремо: страхових компаній, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів, лізингових компаній, юридичних осіб, що надають окремі види фінансових послуг станом на 01.07.2011 року (повинен бути запроваджений в компанії не пізніше 04/07/2011 року). Пропонуємо Вам комплект відповідної документації для Вашої установи з питань здійснення фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах, розроблений саме під ваш тип фінансової установи. Вартість вищезазначених документів для Вашої установи становить: - 500,00 гривень при оплаті на рахунок підприємства; - 400,00 гривень при оплаті на рахунок приватного підприємця. Постійним клієнтам (передплатникам наших видань та тим, хто раніше користувався будь-якими нашими послугами) – знижка – 20% від заявленої вартості. При замовленні документації з фінансового моніторингу, Ви отримаєте три місяці безкоштовних консультацій з питань здійснення фінансового моніторингу в небанківських установах через електронну пошту. Відповіді на поставлені питання будуть надаватися протягом трьох робочих днів з моменту отримання запитання.