газета "Фінансовий моніторинг"

Шановні суб’єкти первинного фінансового моніторингу Нагадуємо, що згідно з останньою редакцією Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» суб’єктами фінансового моніторингу, крім фінансових установ, банків та компаній з управління активами є також аудитори, адвокати, ріелтори, юристи, та просто приватні підприємці. За порушення законодавства в сфері проведення фінансового моніторингу Держфінпослуг накладає на фінансові установи чималі штрафи – до 34 000,00 гривень. Зважаючи на велику увагу з боку держави та контролюючих органів до процесу здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, з 2011 року ми розпочинаємо випуск щомісячної газети «Фінансовий моніторинг». Газета «Фінансовий моніторинг» - це єдине видання в Україні, яке висвітлює проблематику здійснення фінансового моніторингу відповідними суб’єктами фінансового моніторингу – фінансовими установами, банками, КУА, аудиторами, нотаріусами, ріелторами, адвокатами, юристами. У газеті ми публікуватимемо всі нормативно-правові акти, які регулюють здійснення фінансового моніторингу відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а також офіційні роз’яснення цих актів та консультації з приводу їх застосування та оновлення внутрішніх нормативних документів з фінансового моніторингу. В газеті будуть публікуватися матеріали НБУ, Держфінпослуг, Держфінмоніторингу, ДКЦПФР, Мінюсту, Мінфіну та Мінекономіки. Тож передплативши газету «Фінансовий моніторинг» на 2011 рік, всього лише за 25 грн. в місяць, Ви отримуватимете наше видання з усіма нормативно-правовими актами та матеріалами, що стосуються фінансового моніторингу. Якщо ж оновлення правової бази відбуватиметься частіше, відповідно газета «Фінансовий моніторинг» також виходитиме частіше. З повагою Головний редактор газети «Фінансовий моніторинг» Василь КАЧЕРАЙ