НОВІ ПРАВИЛА ТА ПРОГРАМА З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Понеділок, 30 серпня 2010 — ТОВ ФІНКОНСАЛТИНГМЕДІАГРУП

[B]Шановні працівники, відповідальні за здійснення фінансового моніторингу![/B]
Згідно з новою редакцією Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", яка набирає чинності 21 серпня 2010 року" всі фінансові установи та інші суб’єкти фінансового моніторингу зобов’язані переробити та затвердити в новій редакції Правила та Програму внутрішнього фінансового моніторингу станом на 21 серпня 2010 року.

Як свідчить досвід та результати перевірок, у понад 90% фінансових установ при здійсненні фінансового моніторингу виявлено порушення законодавства. Більшість з них стосувалися невідповідності внутрішніх нормативних документів, які регламентують здійснення фінансового моніторингу, чинному законодавству України (зокрема правила та програма здійснення фінансового моніторингу). За порушення законодавства в сфері проведення фінансового моніторингу Держфінпослуг накладає на фінансові установи чималі штрафи – до 34 000,00 гривень. Для того, щоб уникнути порушень та сплати штрафів, фахівці «Фінконсалтингмедіагруп» протягом багатьох років розробляють необхідну документацію, що стосується здійснення фінансового моніторингу та відповідає вимогам чинного законодавства. Зараз розроблено комплект документів з фінансового моніторингу, який повинен бути затверджений в фінансовій установі з 21.08.2010 року. У цей перелік увійшли: 1) графік проведення навчань персоналу, який залучається до проведення внутрішнього фінансового моніторингу; 2) програма проведення внутрішнього фінансового моніторингу; 3) правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу; 4) посадова інструкція працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу; 5) реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; Даний пакет документів розроблений для кожного виду фінансових установ окремо: страхових компаній, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів, лізингових компаній, компаній з управління активами, банків станом на 21.08.2010 року. Пропонуємо Вам комплект відповідної документації для Вашої установи з питань здійснення фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах, розроблений саме під ваш тип фінансової установи. Вартість розробки вищезазначених документів для Вашої установи становить: - 480,00 гривень при оплаті на рахунок підприємства, платника єдиного податку. - 400,00 гривень, без врахування ПДВ., при оплаті на рахунок приватного підприємця, платника єдиного податку; При замовленні документації з фінансового моніторингу, Ви отримуєте місяць безкоштовних консультацій з питань здійснення фінансового моніторингу в небанківських установах. Якщо ви вирішили скористатися нашими послугами, вам необхідно оплатити один з наших рахунків. В платіжному дорученні в полі «призначення платежу» бажано вказати поштовий адрес доставки. Протягом тижня з дня отримання оплати вам буде надіслано рекомендованим листом повний пакет документів з фінансового моніторингу записаний на диску і адаптований саме під ваш вид фінансової установи, а також бухгалтерські документи (рахунок, акт виконаних робіт, реєстраційні документи підприємця або підприємства) Реєстраційні документи підприємця, а також сформовний рахунук ви також можете скачати з сайту – www.fincompany.com.ua в розділі «Консалтинг». Витрати за придбання зазначеного пакету документів відносяться до валових витрат підприємства. З повагою Директор «Фінконсалтингмедіагруп» Василь КАЧЕРАЙ