Госфинмониторинг

Все темы
Материалы по теме
В Украине могут усилить контроль за денежными переводами
Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен
В Украине насчитали коррупционных сделок на 300 миллиардов
Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен за первое полугодие 2018 года
В Ощадбанке говорят об "абсурдности" обвинений по делу "денег Януковича"
В Ощадбанке утверждают, что все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства и обвинения в "незаконном списании" не имеют никаких оснований
Руководителя Госфинмониторинга подозревают в растрате "денег Януковича" – СМИ
Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту вероятного пособничества руководителя Госслужбы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате 1,5 миллиарда долларов средств экс-президента Януковича и его окружения, изъятых по процедуре спецконфискации
Госфинмониторинг обнаружил подозрительные финансовые операции на 45,2 миллиарда гривен
Госфинмониторинг в этом году обнаружил финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или с другими преступлениями, на общую сумму 45,2 миллиарда гривен.
Секреты финмониторинга. К каким клиентам у банков не может быть вопросов
Схемы отмывания средств и минимизации налогообложения доходов с помощью банков – печальная и, к сожалению, до сих пор распространенная практика в Украине.(Укр.)
Приготовьте документы! Как банки будут проверять доходы украинцев
По требованию НБУ банки теперь будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов. ЭП подробно объясняет, что на самом деле изменилось и чем это грозит украинцам. (Укр.)
На счетах "чиновников" ОРДЛО финмониторинг заблокировал 28,54 миллиона
Государственная служба финансового мониторинга за год заблокировала 28,54 миллиона гривен на счетах так называемых "высоких чиновников" незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" в украинских банках.
Кабмин одобрил инициативу Минфина по улучшению работы Госфинмониторинга
Кабинет министров принял Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, которую разработало Министерство финансов
Главари "ДНР" и "ЛНР" держали в украинских банках почти 30 миллионов
На счетах так называемых чиновников "ДНР" и "ЛНР" обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн гривен
Украина арестовала 13 миллионов швейцарских франков судьи Высшего хозсуда
Государственная служба финансового мониторинга совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна арестовали 13,1 млн швейцарских франков на счетах судьи Высшего хозяйственного суда
Компании Януковича фиктивно инвестировали в Украину 1,4 миллиарда долларов
Государственная служба финансового мониторинга обнаружила в рамках расследования операций, проведенных с участием 44 компаний-нерезидентов "семьи" экс-президента Виктора Януковича, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии "инвестиции" в Украину в эквиваленте 1,37 млрд долларов
Госфинмониторинг заблокировал 1,42 миллиарда на счетах Януковича и К°
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами
Госфинмониторинг заблокировал 327 миллионов, связанных с Януковичем
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала на счетах 11 аффилированных с Виктором Януковичем компаний-нерезидентов 327,01 миллиона гривен