Держфінмоніторинг

Всі теми
Матеріали за темою
Просто про фінмоніторинг: що змінюється через місяць і до чого готуватись бізнесу
У небанківських установ залишився місяць, аби впровадити систему проведення первинного фінансового моніторингу. Хто не встигне – отримає штраф 204 тис грн. Як уникнути проблем з Держфінмоніторингом?
Держава виявила операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів
За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень
Кінцеві бенефіціарні власники під наглядом Держфінмоніторингу
Відтепер юридичні особи повинні подавати державному реєстратору інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Клопоту буде чимало.
Фінансовий моніторинг по-новому: які зміни чекають на бізнес
Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів має і позитивні, і суперечливі норми. Яких більше, і що тепер робити підприємцям?
В Україні можуть посилити контроль за грошовими переказами
Мінфін запропонував ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійсненні переказів (в тому числі міжнародних), без відкриття рахунку на суму, що перевищує 30 тисяч гривень
В Україні нарахували корупційних оборудок на 300 мільярдів
Державна служба фінансового моніторингу нарахувала корупційних оборудок на 297,1 мільярда гривень за перше півріччя 2018 року
В Ощадбанку кажуть про "абсурдність" звинувачень щодо "грошей Януковича"
У Ощадбанку стверджують, що всі кошти за спецконфіскацією знаходяться на рахунках Держказначейства і звинувачення в "незаконному списанні" не мають жодних підстав
Керівник Держфінмоніторингу підозрюється у розтраті "грошей Януковича" - ЗМІ
Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого пособництва керівника Держслужби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського у розтраті 1,5 мільярда доларів коштів екс-президента Януковича і його оточення, вилучених за процедурою спецконфіскації
Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на 45,2 мільярда гривень
Держфінмоніторинг цьогоріч виявив фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів чи з іншими злочинами, на загальну суму 45,2 мільярда гривень.
Секрети фінмоніторингу. До яких клієнтів у банку не може бути запитань
Схеми відмивання коштів та мінімізації оподаткування доходів за допомогою банків – сумна та, на жаль, досі поширена практика в Україні.
Приготуйте документи! Як банки будуть перевіряти доходи українців
На вимогу НБУ банки тепер будуть більш ретельно перевіряти походження коштів клієнтів. ЕП детально пояснює, що насправді змінилося.
На рахунках "чиновників" ОРДЛО фінмоніторинг заблокував 28,54 мільйона
Державна служба фінансового моніторингу за рік заблокувала 28,54 мільйона гривень на рахунках так званих "високопосадовців" незаконних збройних формувань "Л/ДНР" в українських банках
Кабмін схвалив ініціативу Мінфіну з покращення роботи Держфінмоніторингу
Кабінет міністрів ухвалив Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, яку розробило Міністерство фінансів
Ватажки "ДНР" та "ЛНР" тримали в українських банках майже 30 мільйонів
На рахунках так званих високопосадовців "ДНР" та "ЛНР" виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн гривень
Україна заарештувала 13 мільйонів швейцарських франків судді Вищого госпсуду
Державна служба фінансового моніторингу спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну заарештували 13,1 млн швейцарських франків на рахунках судді Вищого господарського суду
Компанії Януковича фіктивно інвестували в Україну 1,4 мільярда доларів
Державна служба фінансового моніторингу виявила в рамках розслідування операцій, проведених за участю 44 компаній-нерезидентів "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича, що впродовж 2010-2013 років ці компанії одержали через рахунки в банках Латвії "інвестиції" в Україну в еквіваленті 1,37 млрд доларів
Держфінмоніторинг заблокував 1,42 мільярда на рахунках Януковича і К°
Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.
Держфінмоніторинг заблокував 327 мільйонів, пов'язаних з Януковичем
Державна служба фінансового моніторингу заблокувала на рахунках 11 афілійованих з Віктором Януковичем компаній-нерезидентів 327,01 мільйона гривень
Покупців квартир садитимуть на два роки?
Обов'язковому фінансовому моніторингу операція буде підлягати за умови наявності хоча б однієї з ознак, визначених у законі. Такими можуть бути готівкові розрахунки або наявність у покупця офшорної реєстрації.
Уряд призначив Харченка головою Держказначейства
Україна повертається до "чорного списку" найбільш корумпованих?
Митникам дозволять вилучати валюту на кордоні
Фінансова розвідка України отримала найвищу оцінку
Україна бореться з офшорами на міжнародному рівні
Підпишіться на наші повідомлення!