мошенничество

Все темы
Материалы по теме
ЕС и Украина договорились об усилении борьбы с финансовым мошенничеством
Европейское управление по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF) подписало соглашение об административном сотрудничестве с Государственной аудиторской службой Украины, призванное усилить борьбу с коррупцией и контроль за средствами ЕС.
Основатель FTX не планирует признавать вину в новых обвинениях в США
Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, как ожидается, не признает себя виновным по новым уголовным обвинениям, которые включают сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний и подкуп китайских властей.
Правоохранители разоблачили мошенников, укравших со счетов граждан ЕС 160 миллионов
Служба безопасности Украины и Нацполиция вместе с стражами порядка задержали злоумышленников, специализировавшихся на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза
Мошеннические "офисы" обманывают россиян и заводят в Украину миллиарды. ЭП поработала в одном из таких
Журналист прошел обучение и устроился на работу в один из "офисов". Как выглядят "продажи на финансовых рынках", сколько там зарабатывают и есть ли место морали в обмане россиян? (укр)
Обанкротившаяся FTX вернула 400 миллионов долларов от хедж-фонда Modulo
Обанкротившаяся криптобиржа FTX заключила соглашение о возврате более $400 млн от фонда Modulo Capital - таким образом биржа возвращает 97% средств, которые она перевела в хедж-фонд в 2022 году.
Регулятор обновил перечень сомнительных инвестпроектов: еще 5 компаний добавили в список
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов.
FTX перевела своему основателю Бенкману-Фриду $2,2 миллиарда – новое руководство биржи
Обанкротившаяся криптобиржа FTX осуществила переводы на сумму около 2,2 млрд долл основателю компании Сэму Бенкману-Фриду через связанные с ней структуры.
НБУ в прошлом году обнаружил 4,5 тысячи фишинговых ресурсов: чаще всего маскировались под госвыплаты
Национальный банк в 2022 году обнаружил около 4,5 тысяч мошеннических ресурсов, маскирующихся под государственные сайты, что на порядок выше, чем в 2021 году
СБУ разоблачила мошенников, похитивших со счетов мариупольцев почти 100 миллионов: деньги шли "ДНР"
Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, укравших почти 100 миллионов гривен со счетов жителя Мариуполя
Криптохакеры в прошлом году украли рекордные $3,8 миллиарда, в лидерах – группы из КНДР
Прошлый год стал худшим за всю историю краж криптовалют - хакеры похитили 3,8 млрд долл США во главе со злоумышленниками, связанными с Северной Кореей.
FTX заявила о "значительном прогрессе" в возвращении активов клиентов
Обанкротившаяся криптобиржа заявила о "значительном прогрессе" в усилиях, направленных на максимальный возврат активов.
"Я не воровал деньги": основатель FTX отреагировал на обвинения в мошенничестве
Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, которому предъявлены обвинения в мошенничестве, заявил, что не воровал деньги и обвинил в крахе своей биржи широкий крах на рынках криптовалют.
FTX вернула более $5 миллиардов активов, но масштабы потерь клиентов все еще неизвестны
Криптовалютная биржа FTX вернула более $5 млрд ликвидных активов, но масштабы потерь клиентов в результате ее краха все еще неизвестны.
На Багамских островах арестовали активы обанкротившейся FTX на $3,5 миллиарда
Власти Багамских островов арестовали активы обанкротившейся криптобиржи FTX на сумму 3,5 млрд долларов сразу после подачи биржей заявления о банкротстве.
Группа клиентов FTX подала иск против биржи и ее основателя: чего требуют
Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали иск в суд по делу о банкротстве против экс-гендиректора FTX Сэма Бенкмана-Фрида и других должностных лиц биржи в надежде быть первыми в очереди на возмещение средств.
Основателя FTX выпустят под залог в $250 миллионов: будет ждать суда под домашним арестом
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид будет освобожден под залог в 250 миллионов долларов, пока он ждет суда по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.
Экс-топ-менеджеры группы FTX признали вину. Основателя биржи экстрадировали в США
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид был доставлен под стражей ФБР с Багамских островов в США, где его обвиняют в мошенничестве. А сооснователь FTX Гэри Ванг и экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошеннических действиях и сотрудничают со следствием.
Основатель FTX Бенкман-Фрид согласился на экстрадицию в США – Reuters
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид решил согласиться на экстрадицию с Багамских островов в США для предъявления обвинений в мошенничестве.
Основатель FTX отменил решение об обжаловании экстрадиции с Багамских островов в США – Reuters
Ожидается, что основатель и бывший гендиректор криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид появится в понедельник в суде на Багамах, чтобы отменить свое решение обжаловать экстрадицию в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве.
"Карточный домик": основатель FTX обманул инвесторов на 1,8 миллиарда долларов – регулятор США
Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.
БЭБ разоблачило мошенников, которые "продавали" должности в бюро за полмиллиона
Бюро экономической безопасности выявило факты мошеннических действий группы лиц, которые за денежное вознаграждение предлагали должности в БЭБ
В Эстонии спецслужбы совместно с ФБР задержали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на $500 миллионов
В Таллине (Эстония) задержали двух граждан Эстонии - Сергея Потапенко и Иван Турыгина - подозреваемых в криптомошенничестве на 575 млн долл и сговоре с целью отмывания денег.
Mastercard запускает сервис для блокировки криптомошенничества
Mastercard представит новое программное обеспечение, которое поможет банкам выявлять и блокировать транзакции на криптовалютных биржах, склонных к мошенничеству.
Приватбанк предупредил о мошенническом сайте с логотипом банка: как защитить счета
Приватбанк предупреждает об опасном фишинговом сайте, незаконно использующем дизайн и айдентику банка в мошеннических целях
Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов: кого добавили
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.
Фейковые друзья. Почему соцсети заполонили мошенники и как с ними бороться
Facebook ежегодно удаляет миллиарды ложных аккаунтов. Кто и зачем их создает и как их обнаружить у себя в "друзьях"? (укр)
Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных еще четыре инвестиционных проекта.
В Киеве мошенники "наварили" миллиард на махинациях с недвижимостью
Руководителю и троим участникам преступной организации сообщено о подозрении в завладении денежными средствами и недвижимым имуществом физических и юридических лиц путем мошенничества, уклонении от уплаты налогов, подделке документов, а также отмывании доходов
Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов
ПриватБанк предупреждает об очередной мошеннической схеме под предлогом выплат госпомощи
Государственный ПриватБанк предупредил клиентов об очередном мошенническом ресурсе, который, прикрываясь выплатой денежной помощи от государства, пытается похитить личные и финансовые данные.