Окружний суддя США виніс вирок у справі засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда за звинуваченням у шахрайстві із крадіжкою 8 млрд дол у клієнтів біржі, засудивши його до 25 років в'язниці.
28 березня 2024, 18:20 — Новини
У понеділок експрезидент США Дональд Трамп виграв клопотання про призупинення судового рішення у справі про цивільне шахрайство, відповідно до якого він мав виплатити 454 мільйони доларів, якщо протягом 10 днів він заплатить 175 мільйонів доларів
26 березня 2024, 09:18 — Новини
Шахраї підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 млн грн – двом псевдовійськовим повідомлено про підозру.
19 березня 2024, 13:50 — Новини
Адвокат засновника збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда закликав суддю винести м'який вирок за крадіжку 8 млрд дол у клієнтів біржі, стверджуючи, що клієнти отримають більшу частину своїх коштів назад.
28 лютого 2024, 12:58 — Новини
За підсумками минулого року в Україні було відкрито рекордну кількість справ за статтею "Шахрайство" за останні 11 років - 82,6 тисячі кримінальних проваджень
21 лютого 2024, 10:54 — Новини
Група шахраїв ошукала 92 українців, які збирали кошти на безпілотники для Збройних Сил України. За даними Національної поліції, зловмисникам вдалося заволодіти понад 45 мільйонами гривень потерпілих.
15 лютого 2024, 16:37 — Новини
Британська фінтех-компанія Revolut виявила, що 60% випадків шахрайства у Великій Британії походять із Facebook, Instagram і WhatsApp, що значно перевищує кількість інших платформ і шахрайства, здійсненого по телефону
8 лютого 2024, 16:16 — Новини
У Києві викрили зловмисницю, яка видавала себе за працівницю банку на привласнила майже 86 мільйонів гривень VIP-клієнтів
5 лютого 2024, 16:41 — Новини
Британський мільярдер Джо Льюїс, сімейний траст якого володіє лондонським футбольним клубом "Тоттенхем Хотспур", визнав себе винним в інсайдерській торгівлі в суді США.
25 січня 2024, 18:14 — Новини
У 2023 році через глобальну фінансову систему пройшло близько 3,1 трлн дол незаконних коштів, які використовуються для фінансування злочинності.
24 січня 2024, 20:27 — Новини
"Укренерго" спростувало поширену в мережі інформацію про обмін компанією звичайних лампочок на LED з доплатою 100 грн за кожну.
23 січня 2024, 20:10 — Новини
Найпоширеніші зловживання у програмах отримання громадянства та резидентства за інвестиції та як з цим боротися
Володимир Місечко
керуючий партнер, адвокат ЮФ "Місечко та Партнери"
8 січня 2024, 14:15 — Колонки
Бюро економічної безпеки провело 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України, а саме В’ячеславу Стрелковському.
29 грудня 2023, 14:55 — Новини
Як бізнесу боротися з корупцією та мільйонними крадіжками всередині компаній?
Артем Ковбель
співзасновник, партнер Crowe
28 грудня 2023, 08:16 — Колонки
За останні десять днів від шахраїв постраждало майже у вісім разів менше клієнтів, ніж в період найширшого розповсюдження схеми. Коріння схеми ведуть у Росію.
23 грудня 2023, 13:00 — Новини
Як велика війна вплинула на шахрайські схеми та як не стати жертвою зловмисників? ЕП зібрала найбільш поширені схеми.
18 грудня 2023, 13:30 — Публікації
Кіберполіція повідомила про нову шахрайську схему під приводом отримання компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів мобільного оператора "Київстар"
13 грудня 2023, 15:26 — Новини
Нова шахрайська схема виманювання грошей пропонуючи легкий заробіток на соціальних мережах поширилась в Україні. Банки, натомість, вибудували алгоритм захисту грошей користувачів.
9 грудня 2023, 13:00 — Новини
США, Велика Британія та низка інших країн представили першу міжнародну угоду щодо захисту штучного інтелекту від шахраїв та закликали компанії створювати розумні машини безпечні за своєю суттю.
27 листопада 2023, 09:40 — Новини
Шахраї від імені української ІТ-компанії Netpeak Group надсилають у WhatsApp фейкові пропозиції про роботу.
23 листопада 2023, 19:52 — Новини
Державний Приватбанк запустив сервіс, завдяки якому клієнти можуть оперативно повідомити банку про шахрайство та отримати консультацію в мобільному застосунку "Приват24"
21 листопада 2023, 12:56 — Новини
Прокуратура Південної Кореї вимагає увʼязнити на пʼять років керівника Samsung Джея Й. Лі за звинуваченнями в бухгалтерському шахрайстві та маніпулюванні цінами.
17 листопада 2023, 09:39 — Новини
Компанія Google подала позов проти шахраїв , які, ймовірно, знаходяться у В'єтнамі та заохочують користувачів завантажувати "неопубліковану" версію Bard, яка насправді є шкідливим програмним забезпеченням.
14 листопада 2023, 10:14 — Новини
НЕК "Укренерго" попередила про розсилку фішингових листів нібито від імені компанії - такі електронні листи ймовірно можуть містити віруси
9 листопада 2023, 18:32 — Новини
Нацкомісія з цінних пааперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до переліку ненадійних інвестиційних проєктів ще 16 кейсів.
19 жовтня 2023, 11:25 — Новини
7 із 10 українців переймаються, що їхні близькі можуть відреагувати на шахрайське повідомлення із проханням підтвердити дані свого рахунку.
Чарльз Лобо
старший віцепрезидент, керівник департаменту ризиків Visa в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки
17 жовтня 2023, 09:09 — Колонки
Екскерівник "Формули-1" Берні Екклстоун уникнув в'язниці після того, як визнав себе винним у податковому шахрайстві у зв'язку з приховуванням іноземних активів на 650 млн дол - британський бізнесмен погодився виплатити понад 800 млн дол компенсації.
12 жовтня 2023, 20:45 — Новини
Національний банк створив онлайн-сервіс, за допомогою якого громадяни можуть отримати інформацію з Кредитного реєстру НБУ про видані на їхнє ім'я кредити.
10 жовтня 2023, 14:04 — Новини
Кожен дев'ятий опитаний українець ставав жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення.
9 жовтня 2023, 12:11 — Новини
Юристи, які наглядають за збанкрутілою криптовалютною біржею FTX, подали до суду на батьків засновника біржі Сема Бенкмана-Фріда - Джо Бенкмана та Барбару Фрід - звинувачуючи їх у збагаченні за рахунок грошей, які їхній син вкрав у клієнтів.
19 вересня 2023, 18:49 — Новини