Госфинмониторинг с начала года выявил сомнительных операций на 85 миллиардов

Государственной службой финансового мониторинга с начала года в рамках операционной деятельности направлено в правоохранительные органы 870 материалов на сумму 85,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. 

Отмечается, что за 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств составляет 85,3 млрд гривен.

Кроме того, сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,6 млрд гривен.

"Сейчас основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины", - говорится в сообщении. 

Напомним:

Госслужба финансового мониторинга Украины в 1 квартале 2023 года остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 1,3 млрд грн.