Государственной службой финансового мониторинга с начала года в рамках операционной деятельности направлено в правоохранительные органы 870 материалов на сумму 85,3 млрд грн.
19 октября 2023, 11:04 — Новости
Госфинмониторинг
Все темы
Материалы по теме
Госслужба финансового мониторинга Украины в 1 квартале 2023 года остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 1,3 млрд грн.
19 апреля 2023, 16:23 — Новости
Госслужба финансового мониторинга в 2021 году обнаружила подозрительных финансовых операций на 135,4 млрд грн.
18 января 2022, 15:45 — Новости
Госслужба финмониторинга за 9 месяцев 2021 года обнаружила подозрительные финансовые операции на 81,9 млрд грн.
26 октября 2021, 16:00 — Новости
Налоговая создала прецедент, когда приравняла неподтвержденные доходы гражданина к полученным преступным путем, и арестовала 26 млн грн. Что это значит и какие последствия может иметь для других? (укр)
30 сентября 2021, 08:12 — Колонки
Добровольное декларирование доходов продлится до сентября 2022 года. Кто и что должен задекларировать, как это сделать, и какие риски для граждан несет добровольное раскрытие информации о собственных доходах?(укр)
1 сентября 2021, 08:30 — Публикации
У небанковских учреждений остался месяц на внедрение системы проведения первичного финансового мониторинга. Кто не успеет – получит штраф 204 тыс грн. Как избежать проблем с Госфинмониторингом? (укр)
1 декабря 2020, 14:30 — Публикации
За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен
19 октября 2020, 13:05 — Новости
Отныне юрлица должны подавать госрегистратору информацию о своих конечных бенефициарных владельцах. Хлопот будет немало. (укр)
21 сентября 2020, 15:00 — Колонки
Новый закон о борьбе с отмыванием средств имеет и положительные, и противоречивые нормы. Каких больше, и что теперь делать предпринимателям? (укр)
10 февраля 2020, 16:30 — Колонки
Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен
3 августа 2018, 10:23 — Новости
Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен за первое полугодие 2018 года
31 июля 2018, 14:40 — Новости
В Ощадбанке утверждают, что все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства и обвинения в "незаконном списании" не имеют никаких оснований
28 декабря 2017, 13:53 — Новости
Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту вероятного пособничества руководителя Госслужбы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате 1,5 миллиарда долларов средств экс-президента Януковича и его окружения, изъятых по процедуре спецконфискации
21 декабря 2017, 10:53 — Новости
Госфинмониторинг в этом году обнаружил финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или с другими преступлениями, на общую сумму 45,2 миллиарда гривен.
17 октября 2017, 16:40 — Новости
Схемы отмывания средств и минимизации налогообложения доходов с помощью банков – печальная и, к сожалению, до сих пор распространенная практика в Украине.(Укр.)
3 октября 2017, 12:35 — Колонки
По требованию НБУ банки теперь будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов. ЭП подробно объясняет, что на самом деле изменилось и чем это грозит украинцам. (Укр.)
3 октября 2017, 09:15 — Публикации
Государственная служба финансового мониторинга за год заблокировала 28,54 миллиона гривен на счетах так называемых "высоких чиновников" незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" в украинских банках.
30 января 2017, 13:58 — Новости
Кабинет министров принял Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, которую разработало Министерство финансов
23 августа 2016, 19:16 — Новости
На счетах так называемых чиновников "ДНР" и "ЛНР" обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн гривен
8 сентября 2015, 11:29 — Новости
Государственная служба финансового мониторинга совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна арестовали 13,1 млн швейцарских франков на счетах судьи Высшего хозяйственного суда
29 июля 2015, 18:53 — Новости
Государственная служба финансового мониторинга обнаружила в рамках расследования операций, проведенных с участием 44 компаний-нерезидентов "семьи" экс-президента Виктора Януковича, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии "инвестиции" в Украину в эквиваленте 1,37 млрд долларов
2 июля 2015, 18:03 — Новости
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами
28 января 2015, 16:31 — Новости
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала на счетах 11 аффилированных с Виктором Януковичем компаний-нерезидентов 327,01 миллиона гривен
7 июля 2014, 12:56 — Новости