20 мая 2015 Нацбанк оштрафовал акционера ПАО "Финбанк" Александра Грановского за нарушение порядка приобретения существенного участия в банке.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, Грановский, напрямую владеет 9,2061% акций банка, в октябре 2014 года получил независимую от формального владения возможность решающего влияния на управление и деятельность банка, не получив согласия Нацбанка.

В период с октября 2014 году до апреля 2015 пакет акций банка неоднократно распределялся между мелкими акционерами с целью сокрытия реальных собственников банка.

Так в октябре 2014 года банк сообщил Нацбанка, что его акционерами являются лица, которые не являются владельцами существенного участия, не уточняя информацию об этих лицах. В январе 2015 года банк сообщил Нацбанку, что среди его акционеров есть 30 юридических и 67 физических лиц, а по состоянию на апрель 2015 общее количество акционеров банка увеличилась до 117 человек.

НБУ неоднократно обращал внимание банка на то, что его структура собственности не соответствует требованиям прозрачности и требовал раскрытия реальных контролеров банка.

По результатам проведенного Национальным банком расследования было установлено, что в октябре 2014 года между Борисом Кауфманом, бывшим контролером банка, и Грановским, миноритарным акционером банка, было заключено непубличный соглашение, в результате выполнения которой Кауфман передал Грановскому контроль над около 80% акций банка без получения на это согласия Нацбанка.

Этот факт был подтвержден обеими сторонами сделки в письмах, которые Национальный банк получил в апреле 2015 года.

Таким образом, Грановский нарушил требования частей 1 и 2 статьи 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", поскольку не сообщил Нацбанка о своем намерении приобрести существенное участие в банке и не подал регулятору необходимый пакет документов для согласования приобретения существенного участия.

Кроме наложения штрафа, НБУ обязал Грановского в трехмесячный срок: предоставить подконтрольным номинальным акционерам банка обязательное к исполнению указание об отчуждении акций банка, или оформить на себя право собственности на эти акции после получения согласования Нацбанка.

Если предписание Нацбанка не будет выполнено в установленный срок, НБУ оставляет за собой право лишить Грановского и номинальных акционеров, находящихся под его контролем, права голоса акций банка, которые были приобретены с нарушением закона.

Экономическая правда