Банки обязали обнародовать данные о своих реальных владельцах до конца года

Глава Национального банка Валерия Гонтарева обязала банки завершить процесс раскрытия информации о реальных собственниках до конца 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Гонтарева подчеркнула необходимость безусловного выполнения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

"Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков", - предупредила она и призвала руководителей банков внимательно относиться к вопросам мониторинга.