Фіскали викрили нелегальне онлайн-казино з обігом у 30 млн доларів

Понеділок, 6 вересня 2021, 15:13
 
фото: дфс

Державна фіскальна служба викрила міжнародне нелегальне онлайн-казино з річним обігом у 30 млн доларів, кошти виводили, зокрема, через операції з криптовалютою.

Про це повідомляє ДФС у Facebook.

Наразі допитується понад 60 осіб, що працювали в одному з офісних приміщень м. Києва. Йдеться як про громадян України, так і інших країн. Наразі триває досудове розслідування.

Казино працювало на ринки інших країн, зокрема там, де відповідна діяльність заборонена законом. Основним видом діяльності підприємства є організація та адміністрування онлайн казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

Реклама:

За оперативними даними, неоподаткований обсяг за минулий рік становив понад 30 мільйонів доларів. Схема введення та виведення коштів під час гри була побудована із використанням низки фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти.

В Україні фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб-підприємців, які використовувались для прикриття протиправної діяльності. Фактичний обсяг грошових коштів від діяльності не відображався, відтак податки теж не сплачувалися.

В ході проведення заходів, встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах.

За результатами санкціонованого обшуку було вилучено не обліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та зареєстрованих в Україні юридичних осіб, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама: