Посадові особи АКБ "Трансбанк" здійснили спробу розтрати державних коштів, спрямованих на рефінансування банку, а також грошових коштів вкладників і акціонерів банку на суму 300 мільйонів гривень.

Про це пише газета "Дзеркало тижня" з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

Зокрема, співробітники СБУ в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом "спроби розтрати державних коштів, наданих НБУ в якості рефінансування, а також коштів вкладників і акціонерів", перевіряють факти видачі кредитів пов'язаним особам, у тому числі й під застави з невиправдано завищеною вартістю, повідомив співрозмовник видання.

У правовому аналізі СБУ йдеться, що "посадові особи ВАТ "АКБ "Трансбанк", зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групи осіб, в особливо великих розмірах здійснили спробу розтрати державних коштів, наданих НБУ як рефінансування, а також грошові кошти вкладників і акціонерів ВАТ "АКБ "Трансбанк" в сумі 300 млн. гривень".

На думку слідчих СБУ, в діях посадових осіб АКБ "Трансбанк" убачаються ознаки складу злочинів, передбачених частиною 5 статей 191 Кримінального кодексу України.