Ситуація з відмиванням злочинних доходів в Україні протягом останніх років залишається стабільною: всі основні схеми виявлені, і тенденція до зростання обсягів легалізації "брудних" грошей не спостерігається.

Про це заявив голова Державного комітету фінансового моніторингу Сергій Гуржий у вівторок.

"Протягом уже п'яти років у нас йде стабільна кількість і по сумах і за повідомленнями (про сумнівні операції). Тобто, немає сплеску", - сказав він журналістам у ході засідання Егмонтської групи, що проходить у Києві 16-18 жовтня.

У лютому 2006 року Міжнародна група з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) припинила посилений моніторинг України.

У лютому 2004 року FATF виключив Україну з "чорного списку" країн, які недостатньо активно борються з відмиванням грошей, у якому вона значилася з вересня 2001 року.

Егмонтська група об’єднує підрозділи фінансових розвідок 107 країни.

Основною метою діяльності Групи є забезпечення обміну інформацією в справах, пов'язаних з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Держфінмоніторинг України є членом Егмонтської групи з 2004 року.

"Інтерфакс-Україна"