Прокуратурою Одеської області розслідувані та спрямовані до суду п'ять кримінальних справ стосовно осіб, що незаконно легалізували 4 млрд. грн.

Як повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури, ці особи під прикриттям благодійного фонду та громадської організації створили конвертаційний центр, загальний оборот коштів у якому досяг 4 млрд. грн., а заподіяний збиток від його протиправної діяльності перевищив 100 млн. грн.

Усі ці кримінальні справи розглянуті судом із прийняттям вироку.

Також прокуратурою Одеської області спрямовано до суду кримінальну справу за фактом замаху двох посадових осіб комерційного підприємства на незаконне відшкодування 4 млн. грн. податку на додану вартість.

ЛігаБізнесІнформ