На Донбасі викрили "конвертаційний центр", що відмив 0,5 млрд.
П'ятниця, 27 липня 2007, 13:49
На Донеччині припинено злочинну діяльність найпотужнішого за останні роки "конвертаційного центру", який перевів у готівку більш ніж півмільярда гривень.
Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
Згідно повідомлення, у ході досудового слідства викрито понад 20 фіктивних підприємств, що діяли у ряді областей держави і через рахунки яких переведено у готівку більш ніж півмільярда гривень.
Досудове слідство у цій кримінальній справі завершено і семеро обвинувачених у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків, фіктивному підприємництві, привласненні майна та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом будуть відповідати перед судом.