Члени професійно-громадських об’єднань правників провели робочу нараду з Головою Держфінмоніторингу

22 червня 2010 року в Києві відбулася робоча нарада керівництва Державного комітету фінансового моніторингу, членів Асоціації правників України (АПУ) та Спілки адвокатів України (САУ). Від Держфінмоніторингу учасниками засідання виступили голова комітету Сергій Гуржій, заступник голови Ольга Сахненко і т.в.о. заступника директору Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу Віктор Савчук. АПУ на засіданні представляли члени Правління Денис Бугай, партнер ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери», та Олег Макаров, керуючий партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери». Метою зустрічі стало обговорення можливостей поглиблення та розширення конструктивної співпраці держави з громадськими об’єднаннями правників в рамках реалізації прийнятих змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Під час засідання були обговорені особливості механізму фінансового моніторингу адвокатської діяльності, визначені вимоги його проведення та ситуації накладення санкцій за їх невиконання після набрання чинності Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 21 серпня 2010 року. Центральною темою дискусії стала реєстрація адвокатів як суб’єктів фінансового моніторингу та питання можливості збереження адвокатської таємниці при здійсненні фінансового моніторингу. Адвокатська спільнота із обережністю поставилася до необхідності розкриття інформації про клієнтів. Така вимога, на думку учасників наради, суперечить загальним принципам адвокатури і світовим стандартам. У підсумку експерти домовились про активну співпрацю національних юридичних професійних об’єднань з органами державної влади у громадському обговоренні нових законодавчих ініціатив.