Херсонські СБУшники виявили "конверт" з оборотом у 150 мільйонів

У Херсонській області СБУ виявила конвертаційний центр, через який легалізовано 150 млн гривень.

Про це повідомили в УСБУ Херсонської області, передає УНІАН.

За даними СБУ, ліквідовано багатофункціональний міжрегіональний конвертаційний центр, що спеціалізувався на проведенні протиправних операцій із металом і легалізації фінансових ресурсів, отриманих злочинним шляхом.

Організатори злочинного бізнесу - місцеві підприємці - скуповували у населення металобрухт через ряд нелегальних пунктів прийому, підробляли документи про законність походження товару та його вартість і продавали вагонними нормами на промислові підприємства України.

Одержану плату за постачання "прокручували" на рахунках декількох комерційних структур із ознаками фіктивності, переводячи таким чином безготівкові кошти в готівку, що дозволяло бізнесменам ухилятися від сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Послуги "конвертації" вони пропонували й іншим суб'єктам підприємництва з різних регіонів України, оцінюючи свій "гонорар" у розмірі 5 - 8% від суми операцій.

Серед клієнтів тіньової схеми траплялися й державні підприємства.

Зараз слідчими УСБУ в Луганській області розслідується кримінальна справа за фактом привласнення бюджетних коштів, які були "відмиті" зокрема за допомогою херсонського центру.

Всього ж за два з половиною роки існування через рахунки центру пройшло майже 150 млн гривень.

1 серпня 2012 року співробітники УСБУ провели обшуки в офісних приміщеннях нелегальної структури й за місцем проживання зловмисників.

Вилучено готівку в розмірі 60 тис гривень, печатки з реквізитами фіктивних фірм і записи чорної бухгалтерії.

Також у межах міста виявлено 6 пунктів скупки металобрухту, які існували нелегально й були створені для прийому брухту в населення.

Під час слідчих дій також знайдено 2 одиниці вогнепальної зброї й засоби технічного знімання інформації.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи слідчими УСБУ стосовно конкретних організаторів конвертаційного центру та його клієнтів за ст.205 (фіктивне підприємництво), ст.358 (використання підроблених документів, печаток і штампів), ст.209 (легалізація котів, одержаних злочинним шляхом) і ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України.