Українська правда
Економічна правда

Закордонні компанії та "офшорки" олігархів. Список ДПС

Сергій Щербина, ЕП — П'ятниця, 6 квітня 2012, 11:05
Версія для друку Коментарі 5
Фото ЕП

У кінці 2011 року глава Державної податкової служби Олександр Клименко видав дуже цікавий наказ – "Про організацію роботи із фінансово-промисловими групами".

На його виконання податківці склали реєстр фінансово-промислових груп та юридичних осіб їх учасників на 2012 рік, який був розісланий у регіональні управління ДПС.

Не менш цікаві і настанови, які видав Клименко, розсилаючи реєстр. Регіональних податківців зобов’язали інформувати Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС про виявлені схеми мінімізації податкових зобов’язань, встановлені за результатами останніх перевірок.

Також податківці у регіонах мають звітувати про виявлені факти безтоварних операцій, правопорушення, пов'язані з відмиванням доходів, схеми проходження коштів через ризикові підприємства, сумнівні фінансові операції, у тому числі на ринку цінних паперів.

В цьому реєстрі міститься перелік фірм, які належать найбільшим та найвпливовішим ФПГ. Зокрема, СКМ Ріната Ахметова, "Привату" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, Group DF Дмитра Фірташа.

Вже давно ходять чутки про те, що податкова, яка контролюється сином президента Олександром Януковичем, почне "трусити" олігархів. Цілком можливо, що створення такої бази є початком втілення у життя страхів бізнес-еліти.

Реєстр ДПС разом з відповідним наказом опинилися у розпорядженні "Економічної правди".

Примітно, що податківці також перелічили компанії - нерезидентів, які відносяться до найбільших фінансово-промислових груп. У тому числі, славнозвісні "офшорки" олігархів.

Треба зазначити, що цей список може містити помилки, допущені податківцямі. Навмисні, чи ні – невідомо. Також неможна однозначно стверджувати, чи виключний цей перелік.

В очі кидається те, що у переліку немає компаній - нерезидентів Group DF Дмитра Фірташа. Чому ДПС не звернула уваги на нерезидентів фактичного монополіста у хімічній галузі – загадка.

Також відсутні "офшорки" й деяких інших відомих бізнесменів. Наприклад, Олега Бахматюка.

Однак на основі цих даних податкової ми склали невеликий рейтинг і публікуємо повний список закордонних фірм найбільших фінансово-промислових груп України.

"Приват"

Найбільше закордонних компаній має група "Приват". За даними податківців, у групи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова 97 компаній-нерезидентів.

Як відомо, "Приват" є фактичним монополістом на українському ринку феросплавів.

Зокрема, група контролює Нікопольський завод феросплавів, Стахановський феросплавний завод, Запорізький завод феросплавів, Марганецький та Орджонікідзевський гірничо-збагачувальні комбінати.

Акціями всіх названих підприємств володіють фірми-нерезиденти.

Також Коломойський та Боголюбов мають 42% "Укрнафти" та один з найбільших українських банків – "ПриватБанк". 25% фінустанови також належать кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.

Нижче перелік всіх компаній - нерезидентів, які пов’язані з "Приватом", за інформацією ДПС:

Назва

Afina Investments Ltd

Alan Investments S.A.

Albroath International Corp

Alexton Holdings Limited

Allstream Ventures Ltd

Almanzar Holdings Limited

Almas Limited

Athina Investments Ltd

Atra Inc.

Aulbrey Alliance S.A.

Ballioti Enterprises LTD

Barat Enterprises S.A.

Barrington Industries Ltd.

Basmino Management Ltd

Bishop Invest & Finance Inc.

Blue Island Group limited

Bocatoro enterprises ltd

Boscor Investments Ltd

Brotstone Ltd

Burrard Financial Corp.

Circe Ventures Limited

Clanton Consultings Limited

Claresholm Marketing Ltd

Clemente Enterprises Limited

Clenton Consulting Limited

Copland Industries S.A.

Deneiro Ventures Ltd

Directfield Ltd.

Domennium Enterprices Ltd

Duvall Limited

Edgar Alstorm Holdings S.A.

Express Times Limited

Exseed Investments Limited

Fayver Properties Inc.

Feral СА

Flink Investments S.A.

Gehold S.A.

Geveld Holdings INC.

Ghana Manganese Company Limited

Glos Trading Ltd

Grinton Management Limited

Hayden trading Inc.

Highlanders Alloys LLC

Huta Pokoj S.A.

Inofos Management Limited

Jarwin trade & finance corp.

Koresta Investments Ltd

Kreontas Commercial Ltd

Kronstaf Management S.A.

Lonar Enterprises Limited

Malton Industries Corp

Mantara Holdings Limited

Margaroza Commercial Limited

Matrimax Limited

Melchet Invest limited

Mildenhall Limited

Mint Data Holdings Limited

Mortondale Assets Limited

Moshona Investments Limited

Nevis Corporate Services Limited

New World Resources N.V.

Newell Industries Ltd

Newton Capital Enterprises Inc.

Nsuta Gold Mining Limited

Occidetal Management Co Ltd.

Olbi Production Ltd

Palmary Enterprises Limited

Paritate Banka, AS

Pontadel Limited

Portial Trading Limited

Preskona Management Limited

Products Limited

Profetis Enterprises Limited

Rafels Ltd.

Ralcon Commercial Ltd

Romannor Investments Ltd

Rosstock U.K. Limited

RPG Industries SE

S.T.C. Limited

Seiba Limited

Sepultura Holdings Limited

Soltex Limited

St. John Trading

Stalmag sp z.o.o. г.

Sturlak Investments Limited

Tapesta Limited

Torbock Holdings Limited

Transeurope Trade & Inv. Corp. Ltd

Trekin Investments Limited

Ulrich Limited

Varkedge Limited

Verblud Traders and Consultants Ltd.

Victorex Limited

Wadless Holdings Limited

Walltron Limited

Weavernal Holdings Ltd

Wisewood Holdings Ltd

Енергетичний стандарт

На другому місці у рейтингу любителів закордонних фірм – "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина. Цей бізнесмен не любить розповідати про такі фірми, але їх у нього достатньо. За даними податкової, "Енергетичний стандарт" має 34 фірми-нерезидента.

Ім'я Григоришина, як правило, згадується у зв’язку з багаторічною війною за українські обленерго. Колись він та Ігор Коломойський навіть сперечалися за Полтаваобленерго та Прикарпаттяобленерго у Лондонському арбітражі.

Останній раз суперечка через непрозору структуру власності Коломийського та Григоришина виникла при приватизації "Київенерго" у кінці 2011 року. Фонд держмайна тоді вимагав розкрити кінцевих бенефіціарів "Полтаваобленерго", яке претендувало на акції "Київенерго".

ДПС спробувала внести ясність, які ж саме закордонні компанії контролюються Григоришиним.

Назва

1.

Artamare Ltd

2.

Azidano Ltd

3.

Betaserve Holdings Ltd

4.

Bikontia Enterprises Limited

5.

Carlson Holdings Limited

6.

Craftex Ltd

7.

Doloriana Enterprises Ltd

8.

Elekt Holdings Ltd

9.

Energy Standard Fund Ltd

10.

Energy Standard Group SA. То

11.

Enmalon Enterprises Ltd

12.

Grixtex Ltd

13.

Herzgova Enterprises Ltd

14.

Inter Growth Investments Limited

15.

JDI Ltd

16.

Jersonet Group Inc.

17.

Karatano Ltd

18.

Kedart Finance Limited

19.

Lardonet Inc.

20.

Larva Investments Limited

21.

Malter Enterprises Limited

22.

Manbrite Trading Limited

23.

Metroimpex Ltd

24.

Orlenia Holdings Limited

25.

Pacific International Sport Clubs Limited

26.

Palladium Limited

27.

Parminter Group

28.

Rosinante Enterprises Ltd

29.

Seefont Holdings Ltd

30.

Technolux Ltd

31.

TecLine Invest AG

32.

Torberg Beteiligungen AG

33.

Trade-Invest Group Ltd

34.

Zadano Ltd

СКМ

Третьою ФПГ за кількістю закордонних фірм є СКМ Ріната Ахметова. До групи найбагатшої людини України відносяться 25 компаній - нерезидентів.

Важко назвати галузь, у якій немає інтересів Ріната Леонідовича.

До групи СКМ входять компанії "Метінвест" і ДТЕК, Перший український міжнародний банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, медіа група "Україна" і видавничий холдинг "Сьогодні Мультимедіа", ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), "Паралель" (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірничі машини", транспортний холдинг "Портінвест".

За останній рік СКМ інвестувала в розвиток своїх активів більше 15 мільярдів гривень. Зокрема, інвестиції в Метінвест і ДТЕК становили 9,06 мільярдів і 4,44 мільярди гривень відповідно.

Експерти визнають, що структура власності СКМ є більш прозорою, ніж, наприклад, "Привату". Але й група Ахметова "грішить" стосунками з нерезидентами.

Перелік закордонних компаній СКМ, за даними ДПС, наступний:

Назва

1.

Adeona Holdings Ltd

2.

Celebrom Investments Ltd

3.

Embrol Ukraine Ltd

4.

ESPV Limited

5.

Euroasia Telecommunication Holdings B.V.

6.

Ferriera Valsider S.P.A.

7.

Fluxcom Ltd

8.

Majorone Trading Ltd

9.

Medco Services Limited

10.

Metalukr Holding Limited

11.

Metinvest B.V.

12.

Metinvest International S.A.

13.

Omni International Ventures Ltd

14.

Parallel Nafta Ltd

15.

SCM Finance Limited

16.

Starmill Limited

17.

Starray Limited

18.

Telnet Holding Ltd

19.

Triore Ltd

20.

Ucomline Holding Limited

21.

Ukrainian Brewery Holding Limited

22.

Ukrainian Machine Building Holding

23.

Ultima Trading Group Inc.

24.

UMG United Mineral Group Limited

25.

USH Ukrainian Steel Holdings Ltd

Фінанси та Кредит

На четвертому місці – умовна група "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Державна податкова служба нарахувала у олігарха-БЮТівця 23 компанії-нерезиденти.

У 2011 році журнал "Кореспондент" поставив Жеваго на п’яту сходинку в рейтингу найбагатших українців зі статками у 3,2 мільярди доларів.

Він контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, виробника шин "Росава", банк "Фінанси та Кредит", "АвтоКраз". Один лише Полтавський ГЗК у минулому році мав понад 2 мільярди чистого прибутку.

Втім, незважаючи на успішність бізнесу, перспективи "останнього мільярдера опозиції" достатньо туманні. У минулому році на підприємства Жеваго приходили "маски-шоу", а сам бізнесмен, за даними ЗМІ, збирався переїхати у Лондон.

Список нерезидентів, якими послуговується Жеваго, за інформацією податківців, виглядає наступним чином:

Назва

1.

Brown&Robbins LLC

2.

Chalford Limited

3.

Collaton Limited

4.

Dem DECOmetal Internat Trading

5.

EastCoast United Inc.

6.

Ferrexpo AG

7.

Ferrexpo Petroleum Holdings Limited

8.

Fevamotinico S.а.r.l.

9.

Forster Group Managment Inc

10.

FS Trading Limited

11.

Lavoy Alliance Limited

12.

Lexgain Limited

13.

Mullready Ventures Limited

14.

Newport Inc.

15.

Prize Financial Group LLC

16.

Skopski Legury

17.

Statex Corp.

18.

Univita Inc

19.

Vorskla Steel

20.

Ferrexpo UK Limited

21.

Ukraine Value Opportunites Fund

22.

Eurimex Corp.

23.

Vostion Group LLC

Інтерпайп

П’яте місце нашого рейтингу посідає Інтерпайп Віктора Пінчука. Ця фінансово-промислова група має 21 фірму-нерезидента.

У 2011 зятя екс-президента Леоніда Кучми назвали четвертою найбагатшою людиною України зі статками у 5,9 мільярдів доларів.

Пінчук, разом з Коломийським та Боголюбовим, має долю у феросплавному холдингу з трьох заводів (НФЗ, СФЗ, ЗЗФ) та двох гірничо-збагачувальних комбінатів (Орджонікідзевському та Марганецькому).

Найбільший його інтерес – труби. Пінчук контролює Нікопольську трубну компанію, нафтогазову компанію Гео-Альянс. Бізнесмен також володіє медіа-холдингом StarLightMedia (ICTV, "Новый канал", СТБ, М1).

Список його компаній - нерезидентів, складений податківцями, виглядає наступним чином:

Назва

1.

Allied Steel Holding B.V.

2.

Allied Steel S.A.

3.

Brekstad Holdings Limited

4.

Dandy Holdings Corporation

5.

EastOne LLC

6.

Epstein Corporate Resources S.A.

7.

Garleston Company Limited

8.

Interpipe Limited

9.

KLW Wheelco S.A.

10.

Mamton Holdings Limited

11.

Mindori Enterprises Limited

12.

Miralton Investment Limited

13.

Onmont Consulting LTD

14.

Podhal Investment Limited

15.

Ramelton Holdings Limited

16.

Salex Investments Limited

17.

Sepco S.A.

18.

Shasta Enterprises Ltd

19.

Steelex S.A.

20.

Styltex Trading Limited

21.

Talam Enterprises Ltd

22.

Tanferd Investments Limited

Замикаючі

У податковій також визначили фірми-нерезиденти менш впливових фінансово-промислових груп.

Так, наприклад, "Донецьксталь" Віктора Нусенкіса має 7 нерезидентів - Energon Capital Finance, Fintest Trading Co Ltd, Homertron Trading limited, INDTEK Finance B.V., Mungisdale Enterprises LTD, Salesi Investments LTD, World Investment Trading. 

ФПГ "Укрпідшипник" братів Андрія та Сергія Клюєвих – 6 нерезидентів: Activ Solar Holding, CEE Immobilien Development AG, Slav AG, Slav Beteiligung Gmbh, Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG, Slav Handels GmbH.

"Континіум" Ігоря Єремеєва – 5 нерезидентів: Faymarsh Company Ltd, Madely Investments Limited, OWG Oil West Ltd, Rayholt Invest S.A., WMG West Milk Limited.

Також податківці визначили фірми-нерезиденти групи "Лукойл", що належить російському бізнесмену Вагіту Алекперову. Українська податкова нарахувала 4 такі компанії - LITASKO S.A., Lukoil Chemical B.V., Lukoil Europe Holdings B.V., Luk-Sintez Oil Limited.

На останньому місці "Універсальна інвестиційна група" Віталія Антонова – 2 нерезиденти: Financial and Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment та Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Ltd.

***

 

Ми звернулися до всіх згаданих ФПГ з проханням повідомити, чи відповідає дійсності перелік Державної податкової служби.
У ахметівській СКМ нам повідомили, що список податкової неповний, і в ньому є компанії, які до СКМ не мають жодного відношення.
У групі заявили, що до СКМ не відносяться 10 з 25 наведених компаній-нерезидентів. Зокрема, це Adeona Holdings Ltd, Celebrom Investments Ltd, Embrol Ukraine Ltd, Majorone Trading Ltd, Medco Services Limited, Omni International Ventures Ltd, Starray Limited, Telnet Holding Ltd, Ukrainian Brewery Holding Limited, Ultima Trading Group Inc.
Всі інші наведені ДПС нерезиденти частково або повністю належать СКМ. Але у групі Ахметова зазначили, що у списку податкової немає низки інших зарубіжних активів. Наприклад, металургійних заводів в Італії, Великобританії, Болгарії, трейдингових компаній у Росії.
Крім того, у групі "Донецьксталь" Віктора Нусенкіса повідомили, що з перерахованих 7 компаній-нерезидентів до них має відношення лише дві - Fintest Trading Co Ltd та INDTEK Finance B.V.

Все про: ДПС, олігархи, податки

Коментарі — 5

павел качура _ 08.04.2012 11:38
IP: 93.127.38.---
Ужас в другом. Для этих людей капитал перестал быть предметом бизнеса. Для них бизнес это хобби,забава,предмет удовлетворения своих извращённых амбиций. Не может человек эффективно управлять капиталом таких размеров. И украинская экономика доказала это. Пока работает советский капитал. Частный собственник может быть эффективным при личном управлении капиталом. Если капиталом управляет наёмный менеджер,то он менее эффективен чем капитал общественный. И когда пытаются продать завод частнику у которого уже их 20, и при этом утверждают что частник больше даст ему толка,то становится понятным что это говорят жулики.
Vadim45 _ 06.04.2012 20:49
IP: 93.73.9.---
Денег в государстве (наших с вами) навалом - 1. обложение налогом оффшоров (особенно, Кипр), 2. штрафы за массовое невыполнение договоров приватизации, 3. прогрессивный!!! налог на роскошь и богатство и т.д.... Пока этого нет - грош цена всяким заигрыванием власти с дурным украинским населением.
ктн _ 06.04.2012 16:17
IP: 176.36.153.---
Податкова, мабуть, тупо взяла інформацію про банківські рахунки з якими мала справу кожна група, і склала ці списки. Тому точність таких списків аж ніяка. Але податкова, мабуть і не прагне ніякої точності, бо офшори податків все одно не заплатять, а лише прагне наробити побільше шуму про роботу з ФПГ. Насправді податкова може контролювати лише дрібний бізнес, який і так платить податки.
Marlen Lee _ 06.04.2012 13:51
IP: 46.247.165.---
ужас !!!
отбирают у нас и кормят процветающий Кипр ???
Ваш Друг _ 06.04.2012 13:23
IP: 88.154.214.---
Тю, и что тут нового?! На сайте http://companies.at.ua/dir эти списки офшорок уже пару лет как лежат в открытом доступе. И не только эти!


Також у розділі

Авторизація





Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте
Яндекс.Метрика