Приватбанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев

Четверг, 20 сентября 2018, 18:55

Приватбанк заблокировал уже более 1,5 тысячи счетов лиц, причастных к наркоторговле.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что блокировка произошла в рамках социального проекта #СтопНаркотик.

Как отметили в банке, основная цель проекта – сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка.

Специалисты банка применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.

В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов относительно клиентских счетов, которые уже заблокированы по статьям продажи и распространения наркотиков.

"Такое сотрудничество подтверждает необходимость проекта в государственной программе борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ", - отметили в Приватбанке.

Проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска "негативных" клиентов, ведь в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!